益得

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 范德全林秀美陳芳萍 4.舊任者簡歷: 范德全，宏興生化科技有限公司董事長林秀美，華隆(股)公司採購經理陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授 5.新任者姓名: 林秀美廖耀宗黃炳勳 6.新任者簡歷: 林秀美，華隆(股)公司採購經理廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/29 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,447 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(89,730) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(204,658) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,559) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(214,559) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(214,559) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22) 11.期末總資產(仟元):2,295,483 12.期末總負債(仟元):1,401,085 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,398 14.其他應敘明事項:有關115年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/06/25 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於民國115年5月27日股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定減資換發股票作業計畫。 二、本次換發股票之總股數及總金額： (一)應換發股票股份總數為178,351,761股(含私募14,533,761股)，每股面額新台幣10元，總金額為新台幣1,783,517,610元。 (二)本次減少資本新台幣680,272,340元，銷除已發行股份68,027,234股(包括普通股62,483,742股及私募5,543,492股)，用以彌補虧損，減資比率為38.1422%。 (三)減少資本後換發股票股份總數為110,324,527股(含私募8,990,269股)，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,103,245,270元。 (四)依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少381.422股(即每仟股換發618.578股)，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。 所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 三、本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。 四、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：民國115年9月1日。 (二)舊股票停止交易期間：民國115年9月2日至115年9月8日止。 (三)舊股票最後過戶日：民國115年9月3日。 (四)停止過戶期間：自民國115年9月4日至115年9月8日止。 (五)減資換發股票基準日：民國115年9月8日。 (六)新股上櫃買賣日暨舊股終止上櫃買賣日：民國115年9月9日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發股票之程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保劃撥帳戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。 (二)已辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件申請換發： (1)股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、(2)舊股票、(3)原留印鑑、 (4)671登錄專戶存券轉帳申請書。 (三)尚未辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件同時辦理換發及過戶手續： (1)股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、(2)舊股票、(3)原留印鑑、 (4)身分證正反面影本、(5)股東印鑑卡、(6)過戶申請書、 (7)證明文件（稅單、集保股票交付清單等)、(8)671登錄專戶存券轉帳申請書。 (四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。 (五)股票換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859)。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/09/08 5.停止過戶起始日期:115/09/04 6.停止過戶截止日期:115/09/08 7.減資後新股權利義務:與原股份相同。 8.新股預計上櫃日:115/09/09 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:101,334,258股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:91.85% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: 本作業計畫由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之，俟主管機關規定及實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發股票基準日及其相關時程，並依規定補行公告變更之。

1.主管機關核准減資日期:115/06/23 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/28 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前:實收資本額為新台幣1,783,517,610元，流通在外股數為178,351,761股，(含私募股票14,533,761股)每股淨值新台幣5.56元。 (2)減資後:實收資本額為新台幣1,103,245,270元，流通在外股數為110,324,527股，(含私募股票8,990,269股)每股淨值新台幣8.99元。 註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第1季財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事宜及另行公告。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:101,334,258股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:91.85% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司減資資本變更登記業經經濟部115年07月28日經授商字第11530116730號函核准在案，本公司收文日期為115年07月31日。 (2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/23 1.召開法人說明會之日期：115/07/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：105臺北市松山區敦化南路1段66號 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/06/25 3.減資換發股票作業計畫:本公司於民國115年5月27日股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效在案；惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。 4.換發股票基準日:NA 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:與原股份相同。 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,324,527股(含私募8,990,269股) 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事宜及另行公告。 (2)證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效。

1.發生變動日期:115/05/27 2.法人名稱:聯捷投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:王子博 6.新任者簡歷:聯訊管理顧問(股)公司 資深副總經理 7.異動原因:新當選法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項:於115/05/27全面改選董事並指派代表人

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會及薪資報酬委員會 (1)獨立董事-范德全 (2)獨立董事-林秀美 (3)獨立董事-陳芳萍 4.舊任者簡歷: 獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授 5.新任者姓名: 審計委員會: (1)獨立董事-林秀美 (2)獨立董事-廖耀宗 (3)獨立董事-黃炳勳薪資報酬委員會:尚未聘任 6.新任者簡歷: 審計委員會: 獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理獨立董事-廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長獨立董事-黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師薪資報酬委員會:尚未聘任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:112/05/30~115/05/29薪資報酬委員會:112/06/27~115/05/29 10.新任生效日期: 審計委員會:115/05/27~118/05/26薪資報酬委員會:不適用 11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司 (2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉 (3)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖尤里 (4)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：楊勝仁 (5)法人董事 行政院國家發展基金管理會 (6)法人董事 行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英 (7)法人董事 聯捷投資(股)公司 (8)董事 戴昇功 (9)獨立董事 林秀美 (10)獨立董事 廖耀宗 (11)獨立董事 黃炳勳 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經股東會票決通過，贊成權數：110,481,605；反對權數：157,129； 棄權/未投票權數：1,851,853；出席股東表決權數：112,490,587。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖尤里董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英董事-聯捷投資(股)公司代表人:王子博董事-中加投資發展(股)公司董事-薛玉梅獨立董事-范德全獨立董事-林秀美獨立董事-陳芳萍 4.舊任者簡歷: 董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖尤里，因華生技製藥(股)公司法人董事代表人董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英，國立陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授董事-聯捷投資(股)公司代表人:王子博，聯訊管理顧問(股)公司資深副總經理董事-中加投資發展(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事董事-薛玉梅，臺北醫學大學醫學系名譽教授獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授 5.新任者職稱及姓名: 董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖尤里董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:楊勝仁董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英董事-聯捷投資(股)公司董事-戴昇功獨立董事-林秀美獨立董事-廖耀宗獨立董事-黃炳勳 6.新任者簡歷: 董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，益得生物科技(股)公司董事長董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖尤里，因華生技製藥(股)公司法人董事代表人董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:楊勝仁，健喬信元醫藥生技(股)公司資深副總董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英，國立陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授董事-聯捷投資(股)公司，益得生物科技(股)公司法人董事董事-戴昇功，淳安電子(股)公司獨立董事獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理獨立董事-廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長獨立董事-黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉，選任時持股數:76,069,971股董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖尤里，選任時持股數:76,069,971股董事-健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:楊勝仁，選任時持股數:76,069,971股董事-行政院國家發展基金管理會代表人:黃奇英，選任時持股數:7,379,569股董事-聯捷投資(股)公司，選任時持股數:425,000股董事-戴昇功，選任時持股數:0股獨立董事-林秀美，選任時持股數:110,000股獨立董事-廖耀宗，選任時持股數:0股獨立董事-黃炳勳，選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27~118/05/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項: (一)通過辦理本公司減資彌補虧損案。 (二)通過發行限制員工權利新股案。 其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,616 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(42,287) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(107,272) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,854) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,854) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,854) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63) 11.期末總資產(仟元):2,327,522 12.期末總負債(仟元):1,335,881 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):991,641 14.其他應敘明事項:有關115年第1季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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