GIS-KY

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:周賢穎/中華民國董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/中華民國董事:游象燉/中華民國董事:徐同炤/中華民國獨立董事:謝明惠/中華民國獨立董事:江聰培/中華民國獨立董事:陳俐吟/中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、鴻晶科技法人董事代表人董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:周賢穎/中華民國董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/中華民國董事:徐同炤/中華民國獨立董事:謝明惠/中華民國獨立董事:溫麗琪/中華民國獨立董事:吳永順/中華民國獨立董事:陳俐吟/中華民國 6.新任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/鴻海精密法務長及中央風險管理主管、樺漢科技法人董事代表人董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 周賢穎:3,340,000股High Precision Holdings Limited代表人 方光宇:76,500,000股徐同炤:165,000股謝明惠:0股溫麗琪:0股吳永順:0股陳俐吟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱: 公司治理暨提名委員會永續發展委員會 3.舊任者姓名: 公司治理暨提名委員會獨立董事:江聰培董事長:周賢穎獨立董事:謝明惠永續發展委員會董事長:周賢穎獨立董事:江聰培獨立董事:謝明惠 4.舊任者簡歷: 公司治理暨提名委員會獨立董事:江聰培/銳視光電董事長董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事永續發展委員會董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事 5.新任者姓名: 公司治理暨提名委員會獨立董事:謝明惠董事長:周賢穎獨立董事:吳永順永續發展委員會董事長:周賢穎獨立董事:溫麗琪獨立董事:謝明惠獨立董事:陳俐吟 6.新任者簡歷: 公司治理暨提名委員會獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長永續發展委員會董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 公司治理暨提名委員會:114/08/11~115/05/29永續發展委員會:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:周賢穎董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘董事:游象燉董事:徐同炤獨立董事:謝明惠獨立董事:江聰培獨立董事:陳俐吟 4.舊任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、鴻晶科技法人董事代表人董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 5.新任者職稱及姓名: 董事:周賢穎董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇董事:徐同炤獨立董事:謝明惠獨立董事:溫麗琪獨立董事:吳永順獨立董事:陳俐吟 6.新任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/鴻海精密法務長及中央風險管理主管、樺漢科技法人董事代表人董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 周賢穎:3,340,000股High Precision Holdings Limited代表人 方光宇:76,500,000股徐同炤:165,000股謝明惠:0股溫麗琪:0股吳永順:0股陳俐吟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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