GIS-KY

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/07 2.發行股數:100,000仟股 3.每股面額:新臺幣10元 4.發行總金額:新臺幣10億元 5.發行價格:新臺幣10元 6.員工認股股數:不適用 7.原股東認購比率:由原股東100%認購 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 10.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同 11.本次增資資金用途:因應營運發展需要 12.現金增資認股基準日:115年9月16日 13.最後過戶日:不適用 14.停止過戶起始日期:不適用 15.停止過戶截止日期:不適用 16.股款繳納期間:115年9月21日至115年9月29日 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用 18.委託代收存款機構:不適用 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項:增資基準日訂於115年9月29日

1.事實發生日:115/08/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:General Interface Solution Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):73,688,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):26,203,410 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,261,700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):28,465,110 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):983,886 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 (1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):73,688,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,723,100 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):360,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,083,100 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):955,000 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證 (1)公司名稱:業泓科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):73,688,565 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,093,715 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,243,715 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,812,165 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,683,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,065,930 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還銀行借款時 (2)日期: 子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日 6.背書保證之總限額(仟元): 73,688,565 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 36,700,555 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 124.51 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 255.70 10.其他應敘明事項: (1)GIS Holding Limited為General Interface Solution Limited新增背書保證金額美金70,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣26,203,410仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣239,592仟元。 (2)GIS Holding Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣360,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣1,783,100仟元)。該子公司資本為新臺幣3,000,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-11,355仟元。 (3)GIS Holding Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣150,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣4,093,715仟元)。該子公司資本為新臺幣3,683,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-2,294,167仟元。 (4)GIS Holding Limited淨值係以2026年第2季經會計師查核之合併財報中歸屬於母公司業主之權益計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,579,610 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,150,705 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,124,380) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(750,886) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,257,187) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,256,911) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.76) 11.期末總資產(仟元):56,443,823 12.期末總負債(仟元):26,942,573 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):29,475,426 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 生產設備 2.事實發生日:114/7/2~115/7/1 3.董事會通過日期: 民國115年3月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批；交易總金額：NT$509,330仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 宏瑞制程工業股份有限公司；與公司關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 分期支付款項 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比價及議價 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1. 原公告日期： 113/05/14 2. 簡述原公告申報內容： 業泓科技股份有限公司於2024年5月14日公告向關係人英特盛科技股份有限公司取得不動產使用權資產，原租賃期間至2027年6月30日，使用權資產金額為新台幣77,532仟元。 3. 變動緣由及主要內容： 因業泓科技股份有限公司營運調整，於2026年6月30日提前終止租約，剩餘使用權資產金額約新台幣24,484仟元將除列。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 係考量集團子公司間營運效益最大化，對GIS財務業務並無影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1. 原公告日期： 114/08/11 2. 簡述原公告申報內容： 業桓科技(成都)有限公司於2025年8月11日公告向關係人業成科技(成都)有限公司取得不動產使用權資產，原租賃期間至2028年9月30日，使用權資產金額為人民幣9,210,434元。 3. 變動緣由及主要內容： 因業桓科技(成都)有限公司營運調整，於2026年6月30日提前終止租約，剩餘使用權資產金額約人民幣6,908仟元將除列。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 係考量集團子公司間營運效益最大化，對GIS財務業務並無影響。 5. 其他應敘明事項： 無

1. 原公告日期： 114/05/12 2. 簡述原公告申報內容： 業桓科技(成都)有限公司於2025年5月12日公告向關係人業成科技(成都)有限公司取得不動產使用權資產，原租賃期間至2028年5月31日，使用權資產金額為人民幣6,294,115元。 3. 變動緣由及主要內容： 因業桓科技(成都)有限公司營運調整，於2026年6月30日提前終止租約，剩餘使用權資產金額約人民幣717仟元將除列。 4. 變動後對公司財務業務之影響： 係考量集團子公司間營運效益最大化，對GIS財務業務並無影響。 5. 其他應敘明事項： 無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/29 1.召開法人說明會之日期：115/06/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會，會中將就2026年第一季財務數字等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：本次法說會影音資訊於當日會後上傳。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 無塵室工程 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 民國115年6月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 無塵室工程：交易金額新台幣1.22億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 業桓科技(成都)有限公司；關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量 (2)前次移轉人及關係:上海吉威、成都飛弘、成都市鴻楓達等公司(無關係) (3)前次移轉日期及取得成本:2024年1月至2026年3月；約新台幣2.71億元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 分期支付款項 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依資產帳面價值計算決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 圓富聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 林錦華 21.會計師開業證書字號: 北市會證字第4231號 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 生產需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月15日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:124,480,368元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本次交易係以集團子公司間營運效益最大化做考量，對GIS財務業務並無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 生產設備 2.事實發生日:115/6/15~115/6/15 3.董事會通過日期: 民國115年6月15日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 生產設備一批：交易金額新台幣10.78億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 業桓科技(成都)有限公司；關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量 (2)前次移轉人及關係:業成成都(關係企業)；榮旗工業、Hardinge Asia、OPTORUN等公司(無關係) (3)前次移轉日期及取得成本:2023年2月至2026年5月；約新台幣14.32億元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: (1)關係人名稱:業成科技(成都)有限公司 (2)取得設備日期:2023年5月至2026年3月 (3)取得設備價格:人民幣359,472仟元 (4)與業桓公司關係:關係企業 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 分期支付款項 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:依資產帳面價值計算決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 生產需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月15日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本次交易係以集團子公司間營運效益最大化做考量，對GIS財務業務並無影響。

1.董事會決議日期:115/06/01 2.發放股利種類及金額:業成科技(成都)有限公司董事會決議通過盈餘分派人民幣1,028,000,000元(以等值美金配發)予唯一股東General Interface Solution(GIS) Holding Limited。 3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:周賢穎/中華民國董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/中華民國董事:游象燉/中華民國董事:徐同炤/中華民國獨立董事:謝明惠/中華民國獨立董事:江聰培/中華民國獨立董事:陳俐吟/中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、鴻晶科技法人董事代表人董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:周賢穎/中華民國董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/中華民國董事:徐同炤/中華民國獨立董事:謝明惠/中華民國獨立董事:溫麗琪/中華民國獨立董事:吳永順/中華民國獨立董事:陳俐吟/中華民國 6.新任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/鴻海精密法務長及中央風險管理主管、樺漢科技法人董事代表人董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 周賢穎:3,340,000股High Precision Holdings Limited代表人 方光宇:76,500,000股徐同炤:165,000股謝明惠:0股溫麗琪:0股吳永順:0股陳俐吟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱: 公司治理暨提名委員會永續發展委員會 3.舊任者姓名: 公司治理暨提名委員會獨立董事:江聰培董事長:周賢穎獨立董事:謝明惠永續發展委員會董事長:周賢穎獨立董事:江聰培獨立董事:謝明惠 4.舊任者簡歷: 公司治理暨提名委員會獨立董事:江聰培/銳視光電董事長董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事永續發展委員會董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事 5.新任者姓名: 公司治理暨提名委員會獨立董事:謝明惠董事長:周賢穎獨立董事:吳永順永續發展委員會董事長:周賢穎獨立董事:溫麗琪獨立董事:謝明惠獨立董事:陳俐吟 6.新任者簡歷: 公司治理暨提名委員會獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長永續發展委員會董事長:周賢穎/本公司董事長暨策略長獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 公司治理暨提名委員會:114/08/11~115/05/29永續發展委員會:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱: 審計委員會薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會獨立董事:謝明惠獨立董事:江聰培獨立董事:陳俐吟薪資報酬委員會獨立董事:江聰培獨立董事:謝明惠獨立董事:陳俐吟 4.舊任者簡歷: 審計委員會獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任薪資報酬委員會獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 5.新任者姓名: 審計委員會獨立董事:謝明惠獨立董事:吳永順獨立董事:陳俐吟獨立董事:溫麗琪薪資報酬委員會獨立董事:吳永順獨立董事:謝明惠獨立董事:陳俐吟獨立董事:溫麗琪 6.新任者簡歷: 審計委員會獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問薪資報酬委員會獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:周賢穎 4.舊任者簡歷:本公司董事長暨策略長 5.新任者姓名:周賢穎 6.新任者簡歷:本公司董事長暨策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:方光宇(High Precision Holdings Limited代表人)獨立董事:謝明惠獨立董事:吳永順 3.許可從事競業行為之項目: 董事:方光宇(High Precision Holdings Limited代表人)樺漢科技股份有限公司法人董事代表人獨立董事:謝明惠品睿精密股份有限公司財務長獨立董事:吳永順平光科技有限公司董事暨執行長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:周賢穎董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘董事:游象燉董事:徐同炤獨立董事:謝明惠獨立董事:江聰培獨立董事:陳俐吟 4.舊任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:陳偉銘/鴻海精密S事業群總經理、鴻晶科技法人董事代表人董事:游象燉/榮創能源獨立董事暨薪酬委員董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:江聰培/銳視光電董事長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 5.新任者職稱及姓名: 董事:周賢穎董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇董事:徐同炤獨立董事:謝明惠獨立董事:溫麗琪獨立董事:吳永順獨立董事:陳俐吟 6.新任者簡歷: 董事:周賢穎/本公司董事長暨策略長董事:High Precision Holdings Limited代表人:方光宇/鴻海精密法務長及中央風險管理主管、樺漢科技法人董事代表人董事:徐同炤/本公司董事暨總經理獨立董事:謝明惠/博群會計師事務所所長、築間餐飲及中傑投控獨立董事獨立董事:溫麗琪/中華經濟研究院綠色經濟研究中心首席顧問、永灃環境管顧ESG策略顧問獨立董事:吳永順/平光科技董事暨執行長獨立董事:陳俐吟/國立陽明交通大學光電工程學系教授暨副主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 周賢穎:3,340,000股High Precision Holdings Limited代表人 方光宇:76,500,000股徐同炤:165,000股謝明惠:0股溫麗琪:0股吳永順:0股陳俐吟:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第六屆董事七名(含四名獨立董事)： 董事當選人: 周賢穎High Precision Holdings Limited代表人:方光宇徐同炤獨立董事當選人: 謝明惠溫麗琪吳永順陳俐吟 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Reco Technology Hong Kong Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):30,161,032 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,361,380 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):633,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,994,580 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 (1)公司名稱:業泓科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):30,161,032 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,156,113 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):970,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,126,113 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,877,813 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,683,950 (2)累積盈虧金額(仟元):-2,267,433 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還銀行借款時 (2)日期: 子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日 6.背書保證之總限額(仟元): 30,161,032 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 36,392,953 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 120.66 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 129.91 10.其他應敘明事項: (1)GIS Holding Limited為Reco Technology Hong Kong Limited新增背書保證金額美金20,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣1,361,380仟元)。該子公司資本為美金30仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣21,848仟元。 (2)GIS Holding Limited為業泓科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣970,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣4,156,113仟元)。該子公司資本為新臺幣3,683,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-2,289,281仟元。 (3)GIS Holding Limited淨值係以2026年第1季經會計師核閱之合併財報中歸屬於母公司業主之權益計算。

1.事實發生日:115/05/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:General Interface Solution Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):75,402,580 (4)原背書保證之餘額(仟元):25,676,260 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,160,580 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,836,840 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,167,528 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 (1)公司名稱:英特盛科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):75,402,580 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,416,600 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):900,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,316,600 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):685,000 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約及增額)，由母公司提供背書保證 (1)公司名稱:GIS Technology (Vietnam) Company Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):75,402,580 (4)原背書保證之餘額(仟元):3,166,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,583,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,749,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,574 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司因銀行融資需要(原授信額度續約)，由母公司提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,633,200 (2)累積盈虧金額(仟元):396,131 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還銀行借款時 (2)日期: 子公司償還銀行借款或授信合約期限屆滿之日 6.背書保證之總限額(仟元): 75,402,580 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 36,392,953 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 120.66 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 129.91 10.其他應敘明事項: (1)GIS Holding Limited為General Interface Solution Limited新增背書保證金額美金163,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣25,676,260仟元)。該子公司資本為美金1元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣410,387仟元。 (2)GIS Holding Limited為英特盛科技股份有限公司新增背書保證金額新臺幣900,000仟元(原授信額度續約及增額，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣1,716,600仟元)。該子公司資本為新臺幣3,000,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-8,933仟元。 (3)GIS Holding Limited為GIS Technology (Vietnam) Company Limited新增背書保證金額美金50,000仟元(原授信額度續約，實際為該公司背書保證餘額應為新臺幣3,166,000仟元)。該子公司資本為美金20,000仟元，最近期財報之累積盈虧金額為新臺幣-5,323仟元。 (4)GIS Holding Limited淨值係以2026年第1季經會計師核閱之合併財報中歸屬於母公司業主之權益計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,077,548 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):800,198 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(321,382) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(168,765) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(203,820) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(204,281) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61) 11.期末總資產(仟元):65,064,356 12.期末總負債(仟元):34,876,805 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):30,161,032 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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