易發

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉君基/總經理室副總經理兼任研發部主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/14 8.其他應敘明事項:經本公司115/08/14董事會決議通過

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾俊霖/UAV技術部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:葉君基/總經理室副總經理兼任研發部主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:研發部副總經理於115/08/03就任，待最近期董事會追認。

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:本公司董事/劉國麟/中華民國 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人事務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/16-116/05/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣9,000,000元 4.除權（息）交易日:不適用 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/15 2.法人名稱:易發精機(股)公司 3.舊任者姓名:劉國麟 4.舊任者簡歷:易發精機(股)公司董事 5.新任者姓名:林福明 6.新任者簡歷:易發精機(股)公司總經理 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/16至116/05/15 9.新任生效日期:115/07/15 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:EURO TREASURE INC. 3.舊任者姓名:黃劍雲 4.舊任者簡歷:易發智能裝備（昆山）有限公司法人監董事之代表人 5.新任者姓名:洪士傑 6.新任者簡歷:易發精機（股）公司董事長室特助 7.異動原因:母公司改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.法人名稱:East Field Holdings(H.K.)Ltd 3.舊任者姓名:黃劍雲 4.舊任者簡歷:東野精機（昆山）有限公司法人監事之代表人 5.新任者姓名:洪士傑 6.新任者簡歷:易發精機（股）公司董事長室特助 7.異動原因:母公司改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:監察人邱耀進 4.舊任者簡歷:東野精機股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/16 ~ 116/05/15 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:50% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 昆山易發之現金增資款項 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金8,700,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：易發智能裝備(昆山)有限公司與公司之關係：集團關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依實際作業流程及昆山易發增資進度進行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：16.11%占歸屬母公司業主之權益之比例：21.93%營運資金：新台幣522,588仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團內部組織架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無意見 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 屬於集團內部投資架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 東野精機(昆山)有限公司100%股權 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 東野精機(昆山)有限公司100%股權 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：East Field Holdings (H.K.) Ltd.與公司之關係：集團關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依實際作業流程及合約約定進行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依當地之資產評估公司出具交易標的公司之全部權益價值資產評估報告，並參照其評估報告金額，決定其交易價格，並昆山易發執行董事決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：16.08%占歸屬母公司業主之權益之比例：21.88%營運資金：新台幣522,588仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團內部組織架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無意見 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 壹詳聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 謝欣穎 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6789號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 屬於集團內部投資架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 東野精機(昆山)有限公司100%股權 2.事實發生日:115/6/17~115/6/17 3.董事會通過日期: 民國115年6月17日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 東野精機(昆山)有限公司100%股權 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：易發智能裝備(昆山)有限公司與公司之關係：集團關係企業 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依實際作業流程及合約約定進行 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依當地之資產評估公司出具交易標的公司之全部權益價值資產評估報告，並參照其評估報告金額，決定其交易價格，並East Field Holdings (H.K.)Ltd.之執行董事決議通過。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：16.08%占歸屬母公司業主之權益之比例：21.88%營運資金：新台幣522,588仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 集團內部組織架構調整 18.本次交易表示異議董事之意見: 無意見 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 壹詳聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 謝欣穎 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第6789號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 屬於集團內部投資架構調整，本交易對公司財務業務及股東權益無影響。

1.董事會決議日期:115/06/17 2.增資資金來源:現金增資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額美金 8,700,000元 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 0%，由集團公司 East Field Holdings(H.K.) Ltd.全數認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:集團內部投資架構調整 15.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱耀進/管理部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管、公司治理主管：洪士傑/董事長室特助 (2)會計主管：蔡雅蜂/管理部經理 (3)代理發言人：張千駿/董事長室特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/18 8.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 資本公積發放現金股利新台幣 50,825,252元，每股配發新台幣1.0000000元。 3.變更後發放股利種類及金額: 資本公積發放現金股利新台幣 50,825,252元，每股配發新台幣0.98915842元。 4.變更原因:本公司因國內第一次有擔保可轉換公司債債權人執行轉換，影響流通在外普通股股數發生變動，故調整配息率。 5.其他應敘明事項:依本公司115/05/18股東會決議通過，授權董事長調整配息率。

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