智基

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市東區復興路四段53號4樓 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：75.21坪 (2)每單位價格：每月每坪約新台幣904元 (3)使用權資產金額：新台幣1,063,399元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：陳天聰 (2)與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：地點符合公司營運需求 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款金額：每月支付租金新台幣68,000元付款期間：民國115年9月1日至116年12月31日 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依據市場行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為營業據點(補習班)使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)姓名：吳天賞 (2)姓名：丁澤祥 (3)姓名：蔡雪苓 4.舊任者簡歷: (1)姓名：吳天賞簡歷：國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (2)姓名：丁澤祥簡歷：南台聯合會計師事務所合夥會計師 (3)姓名：蔡雪苓簡歷：蔡雪苓律師事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)姓名：吳天賞 (2)姓名：丁澤祥 (3)姓名：蔡雪苓 6.新任者簡歷: (1)姓名：吳天賞簡歷：國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (2)姓名：丁澤祥簡歷：南台聯合會計師事務所合夥會計師 (3)姓名：蔡雪苓簡歷：蔡雪苓律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/15 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/01 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 (2)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 (3)董事 林進榮 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /志光保成科技股份有限公司法人董事代表人志光保成科技股份有限公司監察人 (2)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 /志光教育科技股份有限公司台南分公司負責人公職王數位行銷股份有限公司負責人 (3)董事 林進榮 /志光保成科技股份有限公司法人董事代表人志光保成科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 (2)董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 (3)董事 林進榮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)姓名：吳天賞 (2)姓名：丁澤祥 (3)姓名：蔡雪苓 4.舊任者簡歷: (1)姓名：吳天賞簡歷：國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (2)姓名：丁澤祥簡歷：南台聯合會計師事務所合夥會計師 (3)姓名：蔡雪苓簡歷：蔡雪苓律師事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)姓名：吳天賞 (2)姓名：丁澤祥 (3)姓名：蔡雪苓 6.新任者簡歷: (1)姓名：吳天賞簡歷：國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (2)姓名：丁澤祥簡歷：南台聯合會計師事務所合夥會計師 (3)姓名：蔡雪苓簡歷：蔡雪苓律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:115/06/17 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)姓名：吳天賞 (2)姓名：丁澤祥 (3)姓名：蔡雪苓 4.舊任者簡歷: (1)姓名：吳天賞簡歷：國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授)，本公司獨立董事 (2)姓名：丁澤祥簡歷：南台聯合會計師事務所合夥會計師，本公司獨立董事 (3)姓名：蔡雪苓簡歷：蔡雪苓律師事務所主持律師，本公司獨立董事 5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告 6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/09 ~ 115/06/15 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 (2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林進榮 (3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 (4)獨立董事：吳天賞 (5)獨立董事：丁澤祥 (6)獨立董事：蔡雪苓 4.舊任者簡歷: (1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /智基科技開發股份有限公司董事長 (2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：林進榮 /智基科技開發股份有限公司董事 (3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 /智基科技開發股份有限公司董事 (4)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (5)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師 (6)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 (2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 (3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 (4)董 事：林進榮 (5)獨立董事：吳天賞 (6)獨立董事：丁澤祥 (7)獨立董事：蔡雪苓 6.新任者簡歷: (1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 /智基科技開發股份有限公司董事長 (2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 /智基科技開發股份有限公司董事 (3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 /智基科技開發股份有限公司副總經理 (4)董 事：林進榮 / 智基科技開發股份有限公司董事 (5)獨立董事：吳天賞 / 國立成功大學藥學系兼任教授(名譽教授) (6)獨立董事：丁澤祥 / 南台聯合會計師事務所合夥會計師 (7)獨立董事：蔡雪苓 / 蔡雪苓律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：邱仕榮 4,989,790 股 (2)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：宋彩蓮 4,989,790 股 (3)董 事：鴻鑫達投資股份有限公司代表人：方俊尹 4,989,790 股 (4)董 事：林進榮 0 股 (5)獨立董事：吳天賞 0 股 (6)獨立董事：丁澤祥 0 股 (7)獨立董事：蔡雪苓 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15 11.新任生效日期:115/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選董事案，當選名單如下： 董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人邱仕榮董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人宋彩蓮董事 鴻鑫達投資股份有限公司代表人方俊尹董事 林進榮獨立董事 吳天賞獨立董事 丁澤祥獨立董事 蔡雪苓 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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