啟碁

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)謝宏波 (2)高健榮 (3)賴泰岳 (4)俞若奚 (5)徐彰孚 (6)許錦員 (7)宋芬瓊 4.舊任者簡歷: (1)謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (2)高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長 (3)賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事 (4)俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事 (5)徐彰孚-啟碁科技(股)公司總廠長 (6)許錦員-啟碁科技(股)公司資材長 (7)宋芬瓊-啟碁科技(股)公司財務長兼公司治理主管 5.新任者姓名: (1)謝宏波 (2)高健榮 (3)賴泰岳 (4)俞若奚 (5)徐彰孚 (6)許錦員 (7)宋芬瓊 6.新任者簡歷: (1)謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (2)高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長 (3)賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事 (4)俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事 (5)徐彰孚-啟碁科技(股)公司總廠長 (6)許錦員-啟碁科技(股)公司資材長 (7)宋芬瓊-啟碁科技(股)公司財務長兼公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/06~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：賴泰岳獨立董事：俞若奚獨立董事：趙書華獨立董事：辛幸娟 4.舊任者簡歷: 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：賴泰岳獨立董事：俞若奚獨立董事：趙書華獨立董事：孫雅麗 6.新任者簡歷: 賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事孫雅麗-啟碁科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 謝宏波董事 林福謙(緯創資通(股)公司代表人)董事 黃俊東(緯創資通(股)公司代表人)董事 高健榮董事 彭錦彬獨立董事 俞若奚獨立董事 賴泰岳獨立董事 趙書華獨立董事 孫雅麗 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成：279,246,962權/86.62%；反對：3,175,677權/0.98%； 無效：0權/0%；棄權及未投票：39,944,263權/12.39% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 董事：謝宏波董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙獨立董事：辛幸娟獨立董事：賴泰岳獨立董事：趙書華 4.舊任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 董事：謝宏波董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙獨立董事：賴泰岳獨立董事：趙書華獨立董事：孫雅麗 6.新任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事孫雅麗-國立臺灣大學資訊管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/01~115/06/06 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項: 董事會委任提名委員會委員，其任期與董事任期相同。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：謝宏波董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東董事：高健榮董事：彭錦彬獨立董事：辛幸娟獨立董事：賴泰岳獨立董事：趙書華獨立董事：俞若奚 4.舊任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事緯創資通(股)公司代表人黃俊東-啟碁科技(股)公司董事高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長彭錦彬-啟碁科技(股)公司董事辛幸娟-啟碁科技(股)公司獨立董事賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：謝宏波董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東董事：高健榮董事：彭錦彬獨立董事：俞若奚獨立董事：賴泰岳獨立董事：趙書華獨立董事：孫雅麗 6.新任者簡歷: 謝宏波-啟碁科技(股)公司董事長暨策略長緯創資通(股)公司代表人林福謙-啟碁科技(股)公司董事緯創資通(股)公司代表人黃俊東-啟碁科技(股)公司董事高健榮-啟碁科技(股)公司董事、總經理暨執行長彭錦彬-啟碁科技(股)公司董事俞若奚-啟碁科技(股)公司獨立董事賴泰岳-啟碁科技(股)公司獨立董事趙書華-啟碁科技(股)公司獨立董事孫雅麗-國立臺灣大學資訊管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：謝宏波 7,569,735股董事：緯創資通(股)公司代表人林福謙 96,089,042股董事：緯創資通(股)公司代表人黃俊東 96,089,042股董事：高健榮 3,674,899股董事：彭錦彬 129,665股獨立董事：俞若奚 0股獨立董事：賴泰岳 85,951股獨立董事：趙書華 0股獨立董事：孫雅麗 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無