康舒

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加群益證券舉辦之投資論壇 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/11 2.增資資金來源:本公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣694,110元發行股數:69,411股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:訂定115年08月17日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣8,561,007,050元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:115/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周濤/OmniOn Power Inc. 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣 6.異動原因:資遣 7.生效日期:115/08/05(美國時間115/08/04) 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:主辦會計 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玫均、主辦會計、資誠聯合會計師事務所審計部經理/康舒科技財務本部資深管理師(轉投資會計) 4.新任者姓名、級職及簡歷:李佳芮、主辦會計、安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 資本公積新臺幣684,823,300元，每股配發新臺幣0.8元 3.變更後發放股利種類及金額: 資本公積新臺幣684,823,300元，每股配發新臺幣0.79993311元 4.變更原因:因本公司可轉換公司債轉換為普通股，致影響流通在外股數，董事會授權董事長調整配息率 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:康躍科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年5月、6月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年5月背書保證資訊揭露明細表115年6月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 115年5月：不適用115年6月：不適用 8.更正後金額/內容/頁次: 115年5月： 康躍為立昂能源背書保證對單一企業背書保證之限額：10,825,434仟元累計至本月止最高餘額：50,000仟元個別子公司本月增(減)金額：50,000仟元期末背書保證餘額：50,000仟元實際動支金額：0仟元以財產擔保之背書保證金額：0仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.005背書保證最高限額：10,825,434仟元115年6月： 康躍為立昂能源背書保證對單一企業背書保證之限額：10,825,434仟元累計至本月止最高餘額：50,000仟元個別子公司本月增(減)金額：0仟元期末背書保證餘額：50,000仟元實際動支金額：0仟元以財產擔保之背書保證金額：0仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.005背書保證最高限額：10,825,434仟元 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 資本公積發放現金新臺幣684,823,300元(每股配發新臺幣0.8元) 4.除權（息）交易日:115/08/17 5.最後過戶日:115/08/18 6.停止過戶起始日期:115/08/19 7.停止過戶截止日期:115/08/23 8.除權（息）基準日:115/08/23 9.債券最後申請轉換日期:115/07/27 10.債券停止轉換起始日期:115/07/29 11.債券停止轉換截止日期:115/08/23 12.普通股現金股利發放日期:115/09/11 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/08 2.發行期間:於董事會決議通過本次員工認股權憑證發行及認股辦法後，董事會得依實際需求，一次或分次授與認股權憑證。自本計畫生效日起滿三年後，或於本公司首次公開發行完成日期(以較早者為準)，不得再依本計畫授與任何認股權憑證。 3.認股權人資格條件:以對公司具重大影響力、關鍵領導角色並對首次公開發行執行及長期價值創造有實質影響之本公司及本公司直接(間接)投資持股超過50%子公司之員工為限。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:4,636,331單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:4,636,331股 7.認股價格:由董事會於授與時依合理評價方法決定，且不得低於該評價方法所認定之本公司普通股公允市值。 8.認股權利期間:認股權憑證之存續期間為自授與日起八年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: (1)自願離職：(a)已既得之認股權，認股權人應於離職生效日起九十個日曆日內行使；逾期未行使者，視為無條件放棄。(b)尚未既得之認股權，自離職生效日起即失其效力。 (2)退休或因身體殘疾而無法繼續任職：(a)已既得之認股權，認股權人應於退休或無法繼續任職生效日起九十個日曆日內行使；逾期未行使者，視為無條件放棄。(b)尚未既得之認股權，自退休或無法繼續任職生效日起即失其效力。 (3)死亡：(a)已既得之認股權，得由其合法繼承人於認股權人死亡日起一百八十個日曆日內行使；逾期未行使者，視為無條件放棄。(b)尚未既得之認股權，自認股權人死亡日起即失其效力。 (4)留職停薪：經公司核准之留職停薪(包括依政府法令規定、重大疾病或重大家庭變故等情形)，其認股權之處理方式，準用前述自願離職之規定，並自留職停薪生效日起適用。 (5)資遣或開除：無論認股權是否既得，自資遣或開除生效日起，其認股權即視為無條件放棄並失其效力。 (6)調職：(a)認股權人主動申請調動至關係企業或其他公司者，其認股權之處理方式準用自願離職之規定。(b)如係因本公司之要求而調動至本公司之子公司或關係企業，並經董事長核准者，其認股權利不受影響。 11.其他認股條件: 董事會得依個別授與情形，指定下列一項或多項條件作為認股權之既得條件、可行使條件、提前行使條件、行使後股份限制條件及其他處理基準，並將該等條件載入相關授與通知書或認股權契約。 a.IPO條件：本公司股票於臺灣證券交易所或其他受國際認可資本市場完成首次公開發行並成功掛牌交易。 b.市值條件：認股權之既得比例應依本公司之「IPO調整後市值」決定。 「IPO調整後市值」係指本公司股票於IPO完成後前十五個交易日之平均收盤市值(即收盤價乘以本公司普通股總股數)，扣除因IPO發行新股所取得之募集資金。 c.EBITDA條件：自2026年1月1日起，任何連續四個會計季度經外部會計師查核或核閱之財務報表，其累計EBITDA應達美金六千萬元以上。就本條件之計算而言，EBITDA 應排除：(a)以股份為基礎之員工酬勞費用所產生之非現金性費用；及(b)經董事會核准之上市、籌資交易或組織重組相關一次性費用，但應包含所有其他營運成本及費用。 12.履約方式:以本公司發行新股方式交付。 13.認股價格之調整: 若本公司因股票分割、股票合併、無償配股、資本公積轉增資或其他未涉及對價之資本結構變動，致本公司已發行股份數量發生變動時，董事會得依比例調整：(1)本計畫項下可發行之認股權所對應股份總數； (2)尚未行使之認股權所對應之股份數；(3)認股價格。以維持認股權之整體經濟價值為原則。前述調整不得增加認股權人之整體經濟利益，並應由董事會依其裁量決定。因現金增資或其他以對價發行新股所致之股份稀釋，不在本條調整範圍內。 14.行使認股權之程序: 認股權之行使，應由認股權人填具申請書，向本公司股務代理機構(或本公司)提出。股務代理機構(或本公司)受理認股申請後，應通知認股權人於指定期限內將認股價款繳入本公司指定銀行帳戶。認股價款繳納完成後，該次認股權行使即屬確定，不得撤銷；逾期未繳納者，視為撤回其認股申請。 15.認股後之權利義務:其權利義務與本公司已發行普通股相同。但如本公司於公開發行或上市(櫃)前，認股權人依本計畫取得之股份，應受本公司章程、本計畫及相關法令之限制。 16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 18.其他重要約定事項: 本計畫經董事會通過後生效。嗣後如因法令變更或主管機關要求而須修訂者，得經董事會決議後修訂之。本計畫未盡事宜，悉依本公司章程、相關法令及董事會決議辦理。本計畫之解釋權屬於董事會。如本公司為配合IPO地點變更至臺灣以外之國家或地區，而進行股份轉換、合併、分割、設立控股公司或其他組織重組行為，董事會得決議由重組後之IPO主體公司或新設之控股公司承受、替換或轉換本計畫項下之認股權。本計畫與本公司其他員工認股權計畫各自獨立，除本計畫另有規定外，不應與其他計畫合併計算或視為同一計畫。本計畫以中文及英文作成，如中英文版本有不一致之處，以英文版本為準。 19.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許介立、陳伯昌 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年06月24日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/09 1.召開法人說明會之日期：115/06/09 2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:許介立、邱平和、張永青獨立董事:陳炳甫 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115/05/28股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修正「取得或處分資產處理程序」 (二)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:OmniOn Power Mumbai Private Limited 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本事項係依金融監督管理委員會於115年05月08日發布之函文(文號：第1150341332)辦理。 因子公司 OmniOn Power Mumbai Private Limited 於近期財務報表中所揭露之淨值(股東權益)出現下降，導致原核定給予該子公司之借款額度超過其股東權益金額，已逾越該子公司《資金貸與他人作業程序》所訂定之相關規範。為確保後續持續符合規定，爰需制定改善計畫。 6.因應措施:子公司董事會已於115年04月30日決議調整並調降分配予OmniOn Power (India) Private Limited之借款額度，使其維持於股東權益範圍內。原額度：INR 176,000,000；調整後額度：INR 130,000,000。 本公司將持續密切監控子公司之股東權益，如有下降情形，將立即於內部通報並採取必要之即時改善措施。 借款單位正積極透過內部移轉訂價機制，與使用該子公司服務之其他事業單位分攤成本，以提升現金流入，進而降低未來對該子公司之集團內部借款需求。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/05/13 2.股東會召開日期:115/06/24 3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路五段99號3樓 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告 (2)114年度監察人查核報告 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書 (2)114年度財務報表 6.召集事由三、討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制 (2)修正「公司章程」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/26 11.停止過戶截止日期:115/06/24 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/11 2.被背書保證之: (1)公司名稱:OmniOn Power Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):22,500,817 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):126,634 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126,634 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為支持子公司業務擴張及其與客戶合作關係之深化，本公司就OmniOn Power Inc.擬與客戶簽訂之商業合約提供履約保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):32 (2)累積盈虧金額(仟元):4,983,195 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 6.背書保證之總限額(仟元): 22,500,817 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 7,352,838 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 32.68 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.55 10.其他應敘明事項: 財報美金匯率以第1季財報32.0405計算，背書保證金額美金匯率以4月底評價匯率31.6585計算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 東莞市塘鎮宏業北路186號土地及建物 2.事實發生日:115/5/11~115/5/11 3.董事會通過日期: 民國115年5月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：建物69,194.26平方米月租金：RMB 1,580,000元；租賃總額：RMB 94,800,000元租賃期間：115/10/1~120/9/30，共5年使用權資產金額：RMB 79,913,670.46元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：東莞市粵東置業有限公司與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依雙方簽訂之契約約定付款契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：雙方議價價格決定之參考依據：不動產估價報告決策單位：董事會決議通過 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 東莞市東信德律資產房地產土地評估有限公司估價金額：RMB 79,875,923.22元 13.專業估價師姓名: 周宏亮、賀軍根 14.專業估價師開業證書字號: 周宏亮(註冊號：4420140007)賀軍根(註冊號：4320210123) 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運發展及業務需求 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月11日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會決議日期:115/05/11 2.增資資金來源:本公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣21,690元發行股數:2,169股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項:訂定115年05月15日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣8,560,312,940元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第1季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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