宏正

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/07/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:田慶威 / ATEN Technology 財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:游俊菖 / 宏正自動科技(股)公司總管理處資深協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:董事會決議任命 7.生效日期:115/07/23 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/23 2.法人名稱:Aten US Holdings Inc. 3.舊任者姓名:田慶威 4.舊任者簡歷:Aten Technology 董事 5.新任者姓名:游俊菖 6.新任者簡歷:宏正自動科技(股)公司 總管理處資深協理 7.異動原因:法人董事代表人退休辭任，由法人董事指派新任代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 2026/3/31至下次股東會選任董事為止 9.新任生效日期:2026/07/23 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/03 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 朱威任柯承恩曾智揚陳忠仁陳俊忠 4.舊任者簡歷: 朱威任 / 德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼榮譽所長柯承恩 / 臺灣大學會計學系名譽教授曾智揚 / 臺灣大學會計學系暨研究所副教授陳忠仁 / 臺灣大學工商管理學系教授陳俊忠 / 臺灣大學國企系副教授 5.新任者姓名: 朱威任柯承恩曾智揚陳忠仁謝明慧 6.新任者簡歷: 朱威任 / 德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼榮譽所長柯承恩 / 臺灣大學會計學系名譽教授曾智揚 / 臺灣大學會計學系暨研究所副教授陳忠仁 / 臺灣大學工商管理學系教授謝明慧 / 臺灣大學國企系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿，重新委任 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/11 ~ 115/06/14 10.新任生效日期:115/07/03 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:田慶威 / ATEN Technology Inc. 財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/05/30 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:田慶威 / 宏正自動科技總管理處資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林嘉慧 / 宏正自動科技會計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:本次董事會通過任命案 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳尚仲:董事長陳尚仁:董事林勇達:董事朱威任:獨立董事陳忠仁:獨立董事張敬人:獨立董事謝明慧:獨立董事孫偉真:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年5月25日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 陳尚仲董事 陳尚仁董事 林勇達董事 廖修達董事 陳瑟色獨立董事 朱威任獨立董事 陳忠仁獨立董事 陳俊忠獨立董事 張敬人 4.舊任者簡歷: 陳尚仲 / 本公司董事長陳尚仁 / 視覺工場(股)公司董事長林勇達 / 本公司資深副總經理廖修達 / 大同磁器(股)公司顧問陳瑟色 / 本公司董事朱威任 / 德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼榮譽所長陳忠仁 / 臺灣大學工商管理學系教授陳俊忠 / 臺灣大學國企系副教授張敬人 / 勤業眾信聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事 陳尚仲董事 陳尚仁董事 林勇達董事 廖修達董事 陳瑟色獨立董事 朱威任獨立董事 陳忠仁獨立董事 張敬人獨立董事 謝明慧獨立董事 孫偉真 6.新任者簡歷: 陳尚仲 / 本公司董事長陳尚仁 / 視覺工場(股)公司董事長林勇達 / 本公司資深副總經理廖修達 / 大同磁器(股)公司顧問陳瑟色 / 本公司董事朱威任 / 德昌聯合會計師事務所資深合夥人兼榮譽所長陳忠仁 / 臺灣大學工商管理學系教授張敬人 / 勤業眾信聯合會計師事務所會計師謝明慧 / 臺灣大學國企系教授孫偉真 / 卡森永續新創股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 陳尚仲-選任時持股數4,049,087股董事 陳尚仁-選任時持股數6,789,342股董事 林勇達-選任時持股數6,000股董事 廖修達-選任時持股數1,812,897股董事 陳瑟色-選任時持股數1,261,416股獨立董事 朱威任-選任時持股數0股獨立董事 陳忠仁-選任時持股數0股獨立董事 張敬人-選任時持股數0股獨立董事 謝明慧-選任時持股數0股獨立董事 孫偉真-選任時持股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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