安鈦克

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:李益昌、本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:115/07/02 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:吳廣義、何宏哲、李知達 4.舊任者簡歷: (1)吳廣義：本公司董事 (2)何宏哲：本公司獨立董事 (3)李知達：本公司總經理 5.新任者姓名:李益昌、李知達、蔡成皓 6.新任者簡歷: (1)李益昌：本公司董事長 (2)李知達：本公司總經理 (3)蔡成皓：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/27~115/06/14 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/07/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：林榮春 (2)獨立董事：王主科 (3)獨立董事：何宏哲 (4)獨立董事：許維倫 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：林榮春/億光電子工業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：王主科/基亞生物科技股份有限公司 獨立董事 (3)獨立董事：何宏哲/瑞宣科技股份有限公司 董事長 (4)獨立董事：許維倫/香港匯智控股集團 董事總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：王主科 (2)獨立董事：許維倫 (3)獨立董事：侯昱帆 (4)獨立董事：蔡成皓 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：王主科/基亞生物科技股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：許維倫/香港匯智控股集團 董事總經理 (3)獨立董事：侯昱帆/一凡聯合會計師事務所 合夥會計師 (4)獨立董事：蔡成皓/Heimdal Holdings Corp. 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03~115/06/14 10.新任生效日期:115/07/02 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司 代表人：李益昌自然人董事：Lee Eric D自然人董事：陳柏仰獨立董事：王主科獨立董事：許維倫獨立董事：侯昱帆獨立董事：蔡成皓 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決照案通過解除新任董事競業禁止案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳柏仰董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 聯恆科技(深圳)有限公司 執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市光明區公明街道上村社區永南工業區A區第3棟二樓210 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品、網絡設備銷售等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:人民幣20萬/100% 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人：李益昌自然人董事：張志良自然人董事：吳廣義獨立董事：林榮春獨立董事：王主科獨立董事：何宏哲獨立董事：許維倫 4.舊任者簡歷: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人：李益昌/本公司董事長自然人董事：張志良/建榮工業材料(股)公司 獨立董事自然人董事：吳廣義/旭樺管理顧問(股)公司董事長獨立董事：林榮春/億光電子工業(股)公司 獨立董事獨立董事：王主科/基亞生物科技股份有限公司 獨立董事獨立董事：何宏哲/瑞宣科技股份有限公司 董事長獨立董事：許維倫/香港匯智控股集團 董事總經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司 代表人：李益昌自然人董事：Lee Eric D自然人董事：陳柏仰獨立董事：王主科獨立董事：許維倫獨立董事：侯昱帆獨立董事：蔡成皓 6.新任者簡歷: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌/本公司董事長自然人董事：Lee Eric D/Goldenpulls LLC. Founder & CEO自然人董事：陳柏仰/廣績科技股份有限公司 總經理獨立董事：王主科/基亞生物科技股份有限公司 獨立董事獨立董事：許維倫/香港匯智控股集團 董事總經理獨立董事：侯昱帆/一凡聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：蔡成皓/Heimdal Holdings Corp. 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：達昌明珠投資(有)公司代表人李益昌：1,939,900股自然人董事：Lee Eric D：0股自然人董事：陳柏仰：0股獨立董事：王主科：0股獨立董事：許維倫：0股獨立董事：侯昱帆：0股獨立董事：蔡成皓：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/11 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/07 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳明勇 4.舊任者簡歷:安鈦克科技股份有限公司 營運長 5.新任者姓名:陳柏仰 6.新任者簡歷:廣績科技股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任。 9.新任生效日期:115/05/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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