迅杰

1.發生變動日期:115/09/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:華碩電腦股份有限公司(代表人：吳欽智) 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人董事華碩電腦股份有限公司因其代表人吳欽智先生個人退休，爰辭任本公司法人董事職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/15~117/04/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年9月9日收到法人董事華碩電腦股份有限公司之辭任書，自115年9月9日起生效。本公司對吳欽智先生任職期間之指導與貢獻致以誠摯謝意。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:柯俊榮 6.新任者簡歷:立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/28~117/04/14 10.新任生效日期:115/08/10至本屆獨立董事補選之日止。 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10 2.捐贈原由:本公司捐助「無人機國際學院GUAVA」，「無人機國際學院」成立宗旨在促進無人機技術國際交流、人才培訓及海外示範推廣等業務。有助於本公司深化無人機產業鏈之全球布局，國際合作與海外市場商機。 3.捐贈金額:新臺幣1000萬元 4.受贈對象:財團法人無人機國際學院 5.與公司關係:無 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:柯俊榮 6.新任者簡歷:立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:原薪酬委員請辭，董事會依規定補選委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/28~117/04/14 10.新任生效日期:115/08/10~117/04/14 11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會 3.舊任者姓名:石國揚 4.舊任者簡歷:迅杰科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/15~117/04/14 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: (1)審計委員會之原任期為:114/04/15~117/04/14。 (2)薪酬委員會及永續發展委員會之原任期為:114/04/28~117/04/14。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/石國揚 4.舊任者簡歷:迅杰科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/15~117/04/14 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計科目 (115年5月) 增減% (115年第一季) 增減% (114年第二季至115年第一季)個別自結數 個別會計師核閱數 個別會計師核閱數============================================================================營業收入 25.4 -58% 90.0 -46% 552.5(百萬)稅前淨利(損) (17.5） 42% (1.7) -113% (44.3)(百萬)本期淨利(損)（17.5) 42% (1.5) -111% (38.8)(百萬)每股盈餘 (0.39) 42% (0.03) -111% (0.86)(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)解除安國國際科技(股)公司代表人：羅時豪擔任： 神盾(股)公司董事、奇邑科技(股)公司法人代表董事、乾瞻科技(股)公司法人代表董事兼總經理之競業禁止限制。 (2)解除安國國際科技(股)公司代表人：許舒茵擔任： 璿元科技(股)公司法人代表董事、翔探科技(股)公司法人代表董事之競業禁止限制。 (3)解除獨立董事吳志明擔任： 安國國際科技(股)公司獨立董事之競業禁止限制。 (4)解除獨立董事陳伯鏞擔任： 工一科技(股)公司董事、安國國際科技(股)公司獨立董事之競業禁止限制。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年6月16日股東常會通過。 票決結果－ 贊成： 26,995,973權數;贊成比例：98.17%反對： 57,782權數; 廢票： 0權數; 棄權/未投票： 443,166權數; 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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