立康

1.發生變動日期:115/06/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 許瑞祥陳志麟黃釋瑩 4.舊任者簡歷: 許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人 5.新任者姓名: 陳志麟陳志昌黃釋瑩 6.新任者簡歷: 陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公司獨立董事黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/05/30 10.新任生效日期:115/06/11 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會成員推舉陳志麟委員為第七屆薪資報酬委員會召集人。

1.發生變動日期:115/05/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: 董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國獨立董事:許瑞祥/中華民國獨立董事:陳志昌/中華民國獨立董事:陳志麟/中華民國獨立董事:黃釋瑩/中華民國 4.舊任者簡歷: 董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司法人代表人董事及總經理董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司協理董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通(股)公司獨立董事董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統遊樂文化(股)公司臨時管理人獨立董事:許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公司獨立董事獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人 5.新任者職稱、姓名及國籍: 董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國獨立董事:陳志昌/中華民國獨立董事:陳志麟/中華民國獨立董事:黃釋瑩/中華民國獨立董事:鮑力恒/中華民國 6.新任者簡歷: 董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司法人代表人董事及總經理董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)公司協理董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通(股)公司獨立董事董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統遊樂文化(股)公司臨時管理人獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公司獨立董事獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥(股)公司法人董事長代表人獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人獨立董事:鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團法人中華藥學研究基金會-董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修 344,991股董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌 6,103,362股董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千 6,103,362股董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源 344,991股獨立董事:陳志昌 0股獨立董事:陳志麟 0股獨立董事:黃釋瑩 0股獨立董事:鮑力恒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修董 事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌董 事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千董 事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源獨立董事:陳志昌獨立董事:陳志麟獨立董事:黃釋瑩獨立董事:鮑力恒 3.許可從事競業行為之項目:股東會同意當選之董事及其代表人，在無損及本公司權益之前提下，解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過，表決時出席股東表決權數:23,809,015權(其中以電子方式行使表決權數:23,478,551權)贊成權數: 23,586,912權，佔表決權數99.07%反對權數: 62,406權，佔表決權數 0.26%無效權數: 0權，佔表決權數 0.00%棄權/未投票權數: 159,697權，佔表決權數 0.67% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

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