鑫永洋

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於審計委員會及董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/28 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅芬/本公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈淑萍/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅芬/本公司財會經理兼任公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈淑萍/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.董事會決議日:115/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭金河策略長 3.許可從事競業行為之項目:公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益前提下，解除新任經理人競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭金河/本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:委任郭金河董事長擔任策略長。 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.股東會決議日:115/04/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-友訊科技股份有限公司友訊科技股份有限公司董事代表人-郭金河友訊科技股份有限公司董事代表人-張家瑞董事-台鋼科技控股股份有限公司台鋼科技控股股份有限公司董事代表人-郭金城董事-友勁科技股份有限公司友勁科技股份有限公司董事代表人-鄭吉智獨立董事-王柄權獨立董事-郭素勤獨立董事-林姿妤 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年4月30日股東會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞 (2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞友訊電子設備(上海)有限公司董事長友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人 (2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智蘇州碩實電子科技有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友訊電子設備(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路88號6層612室蘇州碩實電子科技有限公司/中國蘇州市相城經濟開發區澄陽路116號陽澄湖國際科技創業園3號706、707、711、712、713室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友訊電子設備(上海)有限公司/網路設備、無線通訊系統等買賣業務蘇州碩實電子科技有限公司/軟件開發，計算機信息系統軟件服務等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人孫秀梅 (2)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 (3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴 (4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河 (5)獨立董事-陳怡仁 (6)獨立董事-蔡佩君 (7)獨立董事-王柄權 4.舊任者簡歷: (1)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人孫秀梅簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事長 (2)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (5)獨立董事-陳怡仁/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事-蔡佩君/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事-王柄權/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智 (5)獨立董事-王柄權 (6)獨立董事-郭素勤 (7)獨立董事-林姿妤 6.新任者簡歷: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河簡歷:友訊科技股份有限公司董事長兼策略長 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞簡歷:友訊科技股份有限公司執行長兼總經理 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智簡歷:友勁科技股份有限公司總經理 (5)獨立董事-王柄權/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事-郭素勤/台鋼科技大學會計室主任 (7)獨立董事-林姿妤/資誠聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河 股數:20,000股 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞 股數:20,000股 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 股數:2,000股 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智 股數:30,000股 (5)獨立董事-王柄權 股數:0股 (6)獨立董事-郭素勤 股數:0股 (7)獨立董事-林姿妤 股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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