鑫永洋

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於審計委員會及董事會任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:杜依純 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/28 8.其他應敘明事項:新任稽核主管將於董事會任命後另行公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市內湖區新湖三路289號2樓 2.事實發生日:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積:87.51坪(含公設2/5)每單位價格:每坪租金新台幣1,047.62元(未稅)租賃總金額:每月新台幣91,677元(未稅)使用權資產金額:新台幣3,237,146元(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人為友訊科技股份有限公司，為本公司關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務整體發展考量。 前次移轉之所有人:不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:依合約規定。 契約限制條款及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參考使用權資產之週邊市場行銷。 決策單位:董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為公司營運之使用。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國 115年8月7日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 租賃期間:115年9月1日至118年8月31日

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/03 3.減資換發股票作業計畫:本公司於115年4月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月22日證櫃監字第1150003670號函申報生效在案，惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。 4.換發股票基準日:115/08/24 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:NA 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:23,454,276股(未含私募12,079,394股) 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:66.01% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115年4月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並授權董事長訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事宜及另行公告。 (2)證券櫃買賣中心民國115年6月22日證櫃監字第1150003670號函申報生效。

1.主管機關核准減資日期:115/06/22 2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/17 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 487,000,000 48,700,000 7.76減資後 355,336,700 35,533,670 10.63註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第1季個別財務報表為計算依據 4.預計換股作業計畫: 一、本公司於115年4月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月22日證櫃監字第1150003670號函申報生效，現擬辦理減資換發股票作業，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定訂定本作業計畫書。 二、本次換發股票之總股數及總金額： (一)應換發股票股份總數為 48,700,000股（含私募普通股16,555,185股），每股面額新台幣10元，總金額為新台幣487,000,000元。 (二)本次減少資本新台幣131,663,300元，銷除已發行股份13,166,330股（含私募普通股4,475,791股），用以彌補虧損，減資比率為27.03558521%。 (三)減少資本後換發股票股份總數為35,533,670股（含私募普通股12,079,394股），每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣355,336,700元。 (四)依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股減少270.3558521股(即每仟股換發729.6441479股)，減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，按面額改發現金至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購之，劃撥股東之畸零股款作為無實體劃撥之費用。 三、本次換發之新股票，全部採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 四、減資換發股票日程： (一)舊股票最後交易日：115年8月17日。 (二)舊股票停止交易期間：115年8月18日至115年8月24日止。 (三)舊股票最後過戶日：115年8月19日。 (四)停止過戶期間：115年8月20日至115年8月24日止。 (五)減資換發股票基準日：115年8月24日。 (六)新股上櫃買賣日暨舊股終止上櫃買賣日：民國115年8月25日。 (七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發股票之程序及手續： (一)本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影本、股東印鑑卡、股票換發申請書、(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶後換發手續。 (三)於停止過戶日前已辦妥過戶者，請持舊股票、股票換發申請書、(673/671) 登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書、原留印鑑及證券存摺封面影本等至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。 (四)原存放於證券集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發；請於換發日起持集保存摺至證券經紀商登摺即可。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)-2702-3999。 六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:35,533,670股 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:66.01% 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)本公司減資資本變更登記業經臺南市政府115年7月17日，發文字號:府經商字第11500393990號函核准在案，本公司收文日期為115年7月17日。 (2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更之。

1.事實發生日:115/07/14 2.公司名稱:鑫永洋科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正私募專區申報訊息誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:應募人預計取得董事或監察人席次及私募對象之前十大股東與公司之關係 7.更正前金額/內容/頁次:應募人預計取得董事或監察人席次： 1席。 私募對象之前十大股東金智洋科技股份有限公司與公司之關係： 無。 8.更正後金額/內容/頁次:應募人預計取得董事或監察人席次： 2席。 私募對象之前十大股東金智洋科技股份有限公司與公司之關係： 同一集團之其他關係人。 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/07/03 3.減資換發股票作業計畫:本公司於115年4月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月22日證櫃監字第1150003670號函申報生效在案，惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。 4.換發股票基準日:115/08/24 5.停止過戶起始日期:NA 6.停止過戶截止日期:NA 7.減資後新股權利義務:NA 8.新股預計上櫃日:NA 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:35,533,670股 10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:66.01% 11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項: (1)本公司於115年4月30日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並授權董事長訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事宜及另行公告。 (2)證券櫃買賣中心民國115年6月22日證櫃監字第1150003670號函申報生效。

1.事實發生日:115/06/17 2.發生緣由:依櫃買中心通知輸入重大訊息之標準為「當有價證券最近6個營業日內有3個營業日被本中心公告為公布注意交易資訊」。 3.財務業務資訊: 單月(註1) 115年5月 114年5月 與去年同期增減% ---------------------- -------------- -------------- ----------------營業收入(百萬元) 76 62 22.88%稅前淨利(百萬元) 7 (9) 175.45% 由虧轉盈本期淨利(百萬元) 7 (9) 175.45% 由虧轉盈每股盈餘(元) 0.14 (0.18) 175.45% 由虧轉盈=========================================================================最近一季單季(註2) 115年第1季 114年第1季 與去年同期增減% ---------------------- -------------- -------------- ------------------營業收入(百萬元) 167 195 (14.36%)稅前淨利(百萬元) 22 3 786.44%本期淨利(百萬元) 22 3 786.44%每股盈餘(元) 0.46 0.05 820%===========================================================================最近四季累計(註3) 114年第2季~115年第1季 ----------------------- --------------------------營業收入(百萬元) 651稅前淨利(百萬元) 12本期淨利(百萬元) 12每股盈餘(元) 0.25===========================================================================公司每股面額:10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註(1)：以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註(2)：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註(3)：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註(4)：公告上述EPS依目前流通在外股數48,700,000股計算。 註(5)：公告上述與去年同期增減%係依照仟元金額計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅芬/本公司財會經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈淑萍/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅芬/本公司財會經理兼任公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈淑萍/本公司財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.董事會決議日:115/05/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭金河策略長 3.許可從事競業行為之項目:公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益前提下，解除新任經理人競業禁止。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/05/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭金河/本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:委任郭金河董事長擔任策略長。 7.生效日期:115/05/12 8.其他應敘明事項:115/5/12董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/05/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 孫秀梅、謝景惠、陳怡仁、蔡佩君、王柄權 4.舊任者簡歷: 孫秀梅:本公司董事長謝景惠:本公司總經理陳怡仁:本公司獨立董事蔡佩君:本公司獨立董事王柄權:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 郭金河、謝景惠、王柄權、郭素勤、林姿妤 6.新任者簡歷: 郭金河:本公司董事長謝景惠:本公司總經理王柄權:本公司獨立董事郭素勤:本公司獨立董事林姿妤:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 永續發展委員會因任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/27~115/05/28 10.新任生效日期:115/05/12 11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市安南區工業二路82號部分處所 2.事實發生日:115/5/12~115/5/12 3.董事會通過日期: 民國115年5月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 原合約租期間:113/09/01~116/08/31提前終止租賃合約，承租至115/05/31止租賃面積:820.31坪每單位價格:每坪租金新台幣320元(未稅)租賃總金額:每月新台幣262,500元(未稅)使用權資產淨額減少:3,748,363元租賃負債總額減少:3,860,353元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人為金智洋科技股份有限公司，為本公司關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務整體發展考量。 前次移轉之所有人:不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 提前終止租約之處分利益:111,990元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 事項: 提前終止租約交付或付款條件:無。 契約限制條件及其他重要約定事項:無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 基於營運規劃考量及未來整體業務發展。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 115 年 05 月 12 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:本公司原訂於115年5月8日召開115年第一季財務報告董事會，因董事長事務繁忙，調整至115年5月12日召開，議案內容並無修改。

1.股東會決議日:115/04/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-友訊科技股份有限公司友訊科技股份有限公司董事代表人-郭金河友訊科技股份有限公司董事代表人-張家瑞董事-台鋼科技控股股份有限公司台鋼科技控股股份有限公司董事代表人-郭金城董事-友勁科技股份有限公司友勁科技股份有限公司董事代表人-鄭吉智獨立董事-王柄權獨立董事-郭素勤獨立董事-林姿妤 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司或擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年4月30日股東會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞 (2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞友訊電子設備(上海)有限公司董事長友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人 (2)董事/友勁科技股份有限公司代表人:鄭吉智蘇州碩實電子科技有限公司董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友訊電子設備(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路88號6層612室蘇州碩實電子科技有限公司/中國蘇州市相城經濟開發區澄陽路116號陽澄湖國際科技創業園3號706、707、711、712、713室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友訊電子設備(上海)有限公司/網路設備、無線通訊系統等買賣業務蘇州碩實電子科技有限公司/軟件開發，計算機信息系統軟件服務等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:孫秀梅 4.舊任者簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:郭金河 6.新任者簡歷:友訊科技股份有限公司董事長兼任策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事改選，新任董事推舉郭金河先生為本公司董事長 9.新任生效日期:115/04/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名: 陳怡仁先生蔡佩君小姐王柄權先生 4.舊任者簡歷: 陳怡仁先生:鑫永洋科技股份有限公司 獨立董事蔡佩君小姐:鑫永洋科技股份有限公司 獨立董事王柄權先生:鑫永洋科技股份有限公司 獨立董事 5.新任者姓名: 王柄權先生郭素勤小姐林姿妤小姐 6.新任者簡歷: 王柄權先生:鑫永洋科技股份有限公司 獨立董事郭素勤小姐:台鋼科技大學會計室主任林姿妤小姐:資誠聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 審計委員會因任期屆滿全面改選;薪酬委員會因任期屆滿董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 10.新任生效日期:115/04/30 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人孫秀梅 (2)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 (3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴 (4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河 (5)獨立董事-陳怡仁 (6)獨立董事-蔡佩君 (7)獨立董事-王柄權 4.舊任者簡歷: (1)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人孫秀梅簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事長 (2)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (3)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人李雲琴簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (4)董事-易昇鋼鐵股份有限公司代表人郭金河簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (5)獨立董事-陳怡仁/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事-蔡佩君/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (7)獨立董事-王柄權/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智 (5)獨立董事-王柄權 (6)獨立董事-郭素勤 (7)獨立董事-林姿妤 6.新任者簡歷: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河簡歷:友訊科技股份有限公司董事長兼策略長 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞簡歷:友訊科技股份有限公司執行長兼總經理 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城簡歷:鑫永洋科技股份有限公司董事 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智簡歷:友勁科技股份有限公司總經理 (5)獨立董事-王柄權/鑫永洋科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事-郭素勤/台鋼科技大學會計室主任 (7)獨立董事-林姿妤/資誠聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事-友訊科技股份有限公司代表人郭金河 股數:20,000股 (2)董事-友訊科技股份有限公司代表人張家瑞 股數:20,000股 (3)董事-台鋼科技控股股份有限公司代表人郭金城 股數:2,000股 (4)董事-友勁科技股份有限公司代表人鄭吉智 股數:30,000股 (5)獨立董事-王柄權 股數:0股 (6)獨立董事-郭素勤 股數:0股 (7)獨立董事-林姿妤 股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28 11.新任生效日期:115/04/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:NA 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書暨個別財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過擬辦理減資彌補虧損案。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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