光鼎

1.事實發生日:115/08/26 2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。 3.財務業務資訊: (月) (季) (最近四季累計) -------------------------- --------------------- -----------------最近一月 與去年 最近一季 與去年 (114年第3季科目 (115年07月) 同期 (115年第2季) 同期 至115年第2季)(自結數) 增減% (核閱數) 增減% (查核/核閱數)========================== ===================== =================營業收入 60 16.52% 175 13.18% 624(百萬)稅前淨利 -13 - 10 442.94% 5(百萬)歸屬母公司業主淨利 -14 - 2 116.21% -3(百萬)每股盈餘 -0.12 - 0.02 115.38% -0.04(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:林惠作/董事 4.舊任者簡歷:本公司董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事選任時持股7,888股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/06/26 2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。 3.財務業務資訊: (月) (季) (最近四季累計) --------------------------------------------------------------------------最近一月 與去年 最近一季 與去年 (114年第2季科目 (115年5月) 同期增減% (115年第1季) 同期增減% 至115年第1季)(自結數) (核閱數) (查核/核閱數)==========================================================================營業收入 55 -2.14% 152 -3.63% 603(百萬)稅前淨利 4 419.41% 0 - -2(百萬)歸屬母公司業主淨利 4 419.41% 1 110.93% -20(百萬)每股盈餘 0.03 400.00% 0.01 111.11% -0.18(元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:吳春光獨立董事:羅懷家獨立董事:鄧及人獨立董事:林金穗 4.舊任者簡歷: 獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:羅懷家獨立董事:鄧及人獨立董事:林金穗獨立董事:朱慕道 6.新任者簡歷: 獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:羅懷家獨立董事:吳春光獨立董事:鄧及人 4.舊任者簡歷: 獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問 5.新任者姓名: 獨立董事:羅懷家獨立董事:鄧及人獨立董事:林金穗獨立董事:朱慕道 6.新任者簡歷: 獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 馬景鵬/董事鄧及人/獨立董事林金穗/獨立董事朱慕道/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:馬景鵬董事:林 敏董事:孫根明董事:馬景新董事:周倫奎獨立董事:羅懷家獨立董事:吳春光獨立董事:鄧及人獨立董事:林金穗 4.舊任者簡歷: 董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長董事:林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:馬景鵬董事:林 敏董事:孫根明董事:馬景新董事:林惠作獨立董事:羅懷家獨立董事:鄧及人獨立董事:林金穗獨立董事:朱慕道 6.新任者簡歷: 董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長董事:林 敏 / 睿基投資股份有限公司董事長董事:孫根明 / 光鼎電子股份有限公司董事董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事董事:林惠作 / 光鼎集團中國區總經理獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:馬景鵬 6,655,593 股董事:林 敏 1,740,142 股董事:孫根明 1,974,779 股董事:馬景新 2,684,901 股董事:林惠作 7,888 股獨立董事:羅懷家 0 股獨立董事:鄧及人 0 股獨立董事:林金穗 0 股獨立董事:朱慕道 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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