天瀚

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資股款繳納期限業已於民國115年09月09日15點30分截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國115年09月10日至民國115年10月12日15點30分為催繳股款期間。 (2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至第一銀行大里分行及全省各分行繳款外，亦得採跨行匯款或自動櫃員機(ATM)轉帳繳款(恕不接受票據繳款)，逾期未繳款者即喪失認股之權利。 (3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，依其所認購之股數，撥入認股人指定之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市重慶南路一段2號5樓電話：(02)23148800。

1.事實發生日:115/09/09 2.董監事放棄認購原因:投資策略以及財務規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事:安誠投資有限公司放棄認購股數 6,021,203股，占得認購股數之比率100%。 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/06/22 5.發行總金額及股數:發行總面額為新台幣322,000仟元/發行總股數:32,200仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元 9.發行價格:每股新臺幣17.65元 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留發行總數15%計4,830,000股,由員工認購。 11.原股東認購比率:每仟股認購868.70503597股(以現行實收資本額計)即發行新股總數(32,200千股)之75%,共計24,150千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股10%,計3,220千股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未辦理拼湊及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/08/24 17.最後過戶日:115/08/19 18.停止過戶起始日期:115/08/20 19.停止過戶截止日期:115/08/24 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：115/09/03~115/09/09註:115/09/09至下午3時30分止 (2)特定人繳款期間：115/09/10~115/09/16 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/11 22.委託代收存款機構:第一銀行大里分行。 23.委託存儲款項機構:聯邦銀行仁愛分行。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股經金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第1150348962號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/06/22 5.發行總金額及股數:發行總面額為新台幣322,000仟元/發行總股數:32,200仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元 9.發行價格: 實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留發行總數15%計4,830,000股,由員工認購。 11.原股東認購比率:每仟股認購868.70503597股(以現行實收資本額計)即發行新股總數(32,200千股)之75%,共計24,150千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股10%,計3,220千股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未辦理拼湊及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/08/24 17.最後過戶日:115/08/19 18.停止過戶起始日期:115/08/20 19.停止過戶截止日期:115/08/24 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：115/09/03~115/09/09註:115/09/09至下午3時30分止 (2)特定人繳款期間：115/09/10~115/09/16 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股經金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第1150348962號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.董事會決議日期:115/05/14 2.減資緣由:配合集團營運規畫 3.減資金額:9,900,000元 4.消除股份:990,000股 5.減資比率:99% 6.減資後股本:100,000元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/05/20 12.其他應敘明事項: (1)本次減資股款係以現金全數退還各股東，並按減資基準日股東名冊記載之股東持有比例減少，減資後不足一股之畸零股授權董事長全權處理。 (2)茲訂定減資基準日為115 年05月20日，若有異動授權董事長調整之。