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天瀚
-4.00 (-5.93%)63.50110成交張數–本益比22.06股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
05-14 19:24盤後人事異動公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員名單首日 +9.9% 超額 +11.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-14發言人 鄭又晉(董事長)發言時間 2026-05-14 19:24(盤後)公告後首日(2026-05-15) 個股 +9.9% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -18.3% · 超額 -17.4 個百分點1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:羅偉菱 (2)獨立董事:黃睦仁 (3)獨立董事:莊舒雅 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:羅偉菱 美商優比速有限公司航務部主任 (2)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (3)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃睦仁 (2)獨立董事:莊舒雅 (3)獨立董事:郭崇信 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (2)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 (3)獨立董事:郭崇信 旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無。05-14 19:22盤後人事異動本公司董事會決議選任董事長首日 +9.9% 超額 +11.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-14發言人 鄭又晉(董事長)發言時間 2026-05-14 19:22(盤後)公告後首日(2026-05-15) 個股 +9.9% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -18.3% · 超額 -17.4 個百分點1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭又晉 4.舊任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:鄭又晉 6.新任者簡歷:天瀚科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合本公司115年度股東常會全面改選董事，並由董事會推選鄭又晉先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/05/14 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。05-14 19:20盤後人事異動公告本公司解除新任董事競業禁止案首日 +9.9% 超額 +11.3
符合條款 第21款事實發生日 2026-05-14發言人 鄭又晉(董事長)發言時間 2026-05-14 19:20(盤後)公告後首日(2026-05-15) 個股 +9.9% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -18.3% · 超額 -17.4 個百分點1.股東會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (3)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)獨立董事 (1)黃睦仁 (2)郭崇信 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決後照案通過。 出席權數16,847,798;贊成權數16,513,509;佔總表決權數98.01%，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。05-14 19:19盤後人事異動本公司115年股東常會決議全面改選董事選舉結果首日 +9.9% 超額 +11.3
符合條款 第6款事實發生日 2026-05-14發言人 鄭又晉(董事長)發言時間 2026-05-14 19:19(盤後)公告後首日(2026-05-15) 個股 +9.9% · 大盤 -1.4%5 個交易日累計 個股 -18.3% · 超額 -17.4 個百分點1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)舊任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)舊任獨立董事 (1)羅偉菱 (2)黃睦仁 (3)莊舒雅 4.舊任者簡歷: (一)舊任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事 (二)舊任獨立董事 (1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任 (2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長 (3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者職稱及姓名: (一)新任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)新任獨立董事 (1)黃睦仁 (2)莊舒雅 (3)郭崇信 6.新任者簡歷: (一)新任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事 (二)新任獨立董事 (1)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長 (2)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員 (3)郭崇信/旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事3席) 9.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)安誠投資有限公司 持有股數 6,931,240股 (二)獨立董事 (1)黃睦仁 持有股數 0股 (2)莊舒雅 持有股數 0股 (3)郭崇信 持有股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。01-20 16:12盤後人事異動公告本公司法人董事改派代表人首日 -2.6% 超額 -1.0
發言時間 2026-01-20 16:12(盤後)公告後首日(2026-01-21) 個股 -2.6% · 大盤 -1.6%5 個交易日累計 個股 +2.6% · 超額 +0.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。11-13 15:40盤後人事異動公告本公司董事會決議設置永續發展委員會，並委任委員會之成員待開盤反應
發言時間 2024-11-13 15:40(盤後)說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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