天瀚

1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年現金增資股款繳納期限業已於民國115年09月09日15點30分截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自民國115年09月10日至民國115年10月12日15點30分為催繳股款期間。 (2)尚未繳款之原股東及員工，於上述期間內，除可持原繳款書至第一銀行大里分行及全省各分行繳款外，亦得採跨行匯款或自動櫃員機(ATM)轉帳繳款(恕不接受票據繳款)，逾期未繳款者即喪失認股之權利。 (3)催繳期間繳納股款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，依其所認購之股數，撥入認股人指定之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市重慶南路一段2號5樓電話：(02)23148800。

1.事實發生日:115/09/09 2.董監事放棄認購原因:投資策略以及財務規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事:安誠投資有限公司放棄認購股數 6,021,203股，占得認購股數之比率100%。 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/18 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告 3.財務業務資訊: 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計期間 (115年7月) (115年第2季) (114年第3季~115年第2季)科目 (合併自結數) 增減% (合併查核數) 增減% (合併查核數)======= ============ =========== ============ ========= =============營業收入 2.75 112.80% 20.68 89.10% 60.99(百萬)稅前淨利 -11.20 150.34% 0.59 -73.58% -2.03(百萬)歸屬母公司業主 -11.20 150.34% 0.59 -73.58% -2.03淨利(百萬)每股盈餘(元) -0.40 150.34% 0.02 -71.43% -0.07 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/06/22 5.發行總金額及股數:發行總面額為新台幣322,000仟元/發行總股數:32,200仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元 9.發行價格:每股新臺幣17.65元 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留發行總數15%計4,830,000股,由員工認購。 11.原股東認購比率:每仟股認購868.70503597股(以現行實收資本額計)即發行新股總數(32,200千股)之75%,共計24,150千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股10%,計3,220千股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未辦理拼湊及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/08/24 17.最後過戶日:115/08/19 18.停止過戶起始日期:115/08/20 19.停止過戶截止日期:115/08/24 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：115/09/03~115/09/09註:115/09/09至下午3時30分止 (2)特定人繳款期間：115/09/10~115/09/16 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/11 22.委託代收存款機構:第一銀行大里分行。 23.委託存儲款項機構:聯邦銀行仁愛分行。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股經金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第1150348962號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/11 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/06/22 5.發行總金額及股數:發行總面額為新台幣322,000仟元/發行總股數:32,200仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新臺幣10元 9.發行價格: 實際發行價格待本現金增資案向主管機關申報生效後，授權董事長依據承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定，與承銷商依當時市場狀況共同議定之。 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定,保留發行總數15%計4,830,000股,由員工認購。 11.原股東認購比率:每仟股認購868.70503597股(以現行實收資本額計)即發行新股總數(32,200千股)之75%,共計24,150千股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數: 依證交法第28-1條規定提撥增資發行新股10%,計3,220千股辦理公開申購。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊事宜，逾期未辦理拼湊及原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備。 16.現金增資認股基準日:115/08/24 17.最後過戶日:115/08/19 18.停止過戶起始日期:115/08/20 19.停止過戶截止日期:115/08/24 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款期間：115/09/03~115/09/09註:115/09/09至下午3時30分止 (2)特定人繳款期間：115/09/10~115/09/16 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股經金融監督管理委員會115年7月30日金管證發字第1150348962號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。

1.董事會決議日期:115/05/14 2.減資緣由:配合集團營運規畫 3.減資金額:9,900,000元 4.消除股份:990,000股 5.減資比率:99% 6.減資後股本:100,000元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/05/20 12.其他應敘明事項: (1)本次減資股款係以現金全數退還各股東，並按減資基準日股東名冊記載之股東持有比例減少，減資後不足一股之畸零股授權董事長全權處理。 (2)茲訂定減資基準日為115 年05月20日，若有異動授權董事長調整之。

1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:羅偉菱 (2)獨立董事:黃睦仁 (3)獨立董事:莊舒雅 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:羅偉菱 美商優比速有限公司航務部主任 (2)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (3)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃睦仁 (2)獨立董事:莊舒雅 (3)獨立董事:郭崇信 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長 (2)獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 (3)獨立董事:郭崇信 旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/14 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:羅偉菱獨立董事:黃睦仁獨立董事:莊舒雅 4.舊任者簡歷: 獨立董事:羅偉菱 美商優比速有限公司航務部主任獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者姓名: 獨立董事:黃睦仁獨立董事:莊舒雅獨立董事:郭崇信 6.新任者簡歷: 獨立董事:黃睦仁 坤菱科技有限公司董事長獨立董事:莊舒雅 榮記記帳及報稅代理人事務所專員獨立董事:郭崇信 旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/5/26~112/05/25 10.新任生效日期:115/05/14 11.其他應敘明事項:審計委員會由新任獨立董事組成。

1.股東會決議日:115/05/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (3)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)獨立董事 (1)黃睦仁 (2)郭崇信 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決後照案通過。 出席權數16,847,798;贊成權數16,513,509;佔總表決權數98.01%，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)舊任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)舊任獨立董事 (1)羅偉菱 (2)黃睦仁 (3)莊舒雅 4.舊任者簡歷: (一)舊任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事 (二)舊任獨立董事 (1)羅偉菱/美商優比速有限公司航務部主任 (2)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長 (3)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員 5.新任者職稱及姓名: (一)新任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權 (二)新任獨立董事 (1)黃睦仁 (2)莊舒雅 (3)郭崇信 6.新任者簡歷: (一)新任董事 (1)安誠投資有限公司代表人：鄭又晉/天瀚科技股份有限公司董事長 (2)安誠投資有限公司代表人：陳怡君/天瀚科技股份有限公司董事 (3)安誠投資有限公司代表人：游迪伊/天瀚科技股份有限公司董事 (4)安誠投資有限公司代表人：陳宗權/天瀚科技股份有限公司董事 (二)新任獨立董事 (1)黃睦仁/坤菱科技有限公司董事長 (2)莊舒雅/榮記記帳及報稅代理人事務所專員 (3)郭崇信/旭聯資安股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事7席(含獨立董事3席) 9.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)安誠投資有限公司 持有股數 6,931,240股 (二)獨立董事 (1)黃睦仁 持有股數 0股 (2)莊舒雅 持有股數 0股 (3)郭崇信 持有股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 (一)董事當選名單： (1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉 (2)安誠投資有限公司代表人陳怡君 (3)安誠投資有限公司代表人游迪伊 (4)安誠投資有限公司代表人陳宗權 (二)獨立董事當選名單： (1)黃睦仁 (2)莊舒雅 (3)郭崇信 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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