和椿

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理) (2)代理發言人:郭冠群(和椿科技股份有限公司專案經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:何頎胤(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)代理發言人:王勗華(和椿科技股份有限公司會計暨公司治理主管) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:程天縱。 (2)董事:李正模。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)獨立董事:黃呈琮。 (5)獨立董事:周大任。 (6)獨立董事:劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。 (2)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (5)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (5)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (7)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:張以昇699,248股。 (2)董事:程天縱35,000股。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(14,203,423 股)。 (4)董事:李正模1,056,271 股。 (5)獨立董事:劉冠廷0 股。 (6)獨立董事:李國瑜12,000 股。 (7)獨立董事:張嵐欣0 股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理) (2)代理發言人:郭冠群(和椿科技股份有限公司專案經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:何頎胤(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)代理發言人:王勗華(和椿科技股份有限公司會計暨公司治理主管) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃呈琮。 (2)周大任。 (3)劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (2)周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者姓名: (1)劉冠廷。 (2)李國瑜。 (3)張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (2)李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (3)張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會決議任命第六屆薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:程天縱。 (2)董事:李正模。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)獨立董事:黃呈琮。 (5)獨立董事:周大任。 (6)獨立董事:劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。 (2)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (5)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (5)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (7)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:張以昇699,248股。 (2)董事:程天縱35,000股。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(14,203,423 股)。 (4)董事:李正模1,056,271 股。 (5)獨立董事:劉冠廷0 股。 (6)獨立董事:李國瑜0 股。 (7)獨立董事:張嵐欣0 股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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