和椿

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/11 1.召開法人說明會之日期：115/08/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國票證券 法人部 15樓會議室 (台北市松山區南京東路五段188號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/05 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)張以昇。 (2)周大任。 (3)劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理)。 (2)周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者姓名: (1)張以昇。 (2)劉冠廷。 (3)張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)張以昇(和椿科技股份有限公司董事長)。 (2)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)張嵐欣(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/05 11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣82,789,693元（每股新台幣1.0元） 4.除權（息）交易日:115/07/15 5.最後過戶日:115/07/16 6.停止過戶起始日期:115/07/17 7.停止過戶截止日期:115/07/21 8.除權（息）基準日:115/07/21 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/13 13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理) (2)代理發言人:郭冠群(和椿科技股份有限公司專案經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:何頎胤(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)代理發言人:王勗華(和椿科技股份有限公司會計暨公司治理主管) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:程天縱。 (2)董事:李正模。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)獨立董事:黃呈琮。 (5)獨立董事:周大任。 (6)獨立董事:劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。 (2)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (5)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (5)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (7)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:張以昇699,248股。 (2)董事:程天縱35,000股。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(14,203,423 股)。 (4)董事:李正模1,056,271 股。 (5)獨立董事:劉冠廷0 股。 (6)獨立董事:李國瑜12,000 股。 (7)獨立董事:張嵐欣0 股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理) (2)代理發言人:郭冠群(和椿科技股份有限公司專案經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:何頎胤(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)代理發言人:王勗華(和椿科技股份有限公司會計暨公司治理主管) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 張以昇。 周大任。 劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理)。 (2)周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者姓名: (1)張以昇。 (2)劉冠廷。 (3)張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理)。 (2)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會決議任命第二屆永續發展委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃呈琮。 (2)周大任。 (3)劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (2)周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者姓名: (1)劉冠廷。 (2)李國瑜。 (3)張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (2)李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (3)張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事會決議任命第六屆薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:黃呈琮。 (2)獨立董事:周大任。 (3)獨立董事:劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (2)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者姓名: (1)獨立董事:李國瑜。 (2)獨立董事:劉冠廷。 (3)獨立董事:張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (2)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (3)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:張以昇。 (2)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:張以昇。 和椿自動化(上海)有限公司 董事長。 昆山宜椿工業科技有限公司 董事長。 (2)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 和椿自動化(上海)有限公司 總經理。 昆山宜椿工業科技有限公司 總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)和椿自動化(上海)有限公司：上海市自由貿易試驗區泰谷路2號第一層D部位。 (2)昆山宜椿工業科技有限公司：江蘇省昆山市花橋鎮雞鳴塘南路936號4號房。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)和椿自動化(上海)有限公司：國際貿易、加工組裝機械、電子機板分割機。 (2)昆山宜椿工業科技有限公司：產銷各種電子專用等設備及高檔建築五金等相關零配件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 無。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:程天縱。 4.舊任者簡歷: 程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。 5.新任者姓名:張以昇。 6.新任者簡歷: 張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:程天縱。 (2)董事:李正模。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)獨立董事:黃呈琮。 (5)獨立董事:周大任。 (6)獨立董事:劉冠廷。 4.舊任者簡歷: (1)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。 (2)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)獨立董事:黃呈琮(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (5)獨立董事:周大任(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 6.新任者簡歷: (1)董事:張以昇(和椿科技股份有限公司副總經理) (2)董事:程天縱(和椿科技股份有限公司董事長)。。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(和椿科技股份有限公司總經理)。 (4)董事:李正模(和椿科技股份有限公司董事)。 (5)獨立董事:劉冠廷(和椿科技股份有限公司獨立董事)。 (6)獨立董事:李國瑜(建漢科技股份有限公司獨立董事)。 (7)獨立董事:張嵐欣(台灣農畜產工業股份有限公司副董事長)。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事:張以昇699,248股。 (2)董事:程天縱35,000股。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆(14,203,423 股)。 (4)董事:李正模1,056,271 股。 (5)獨立董事:劉冠廷0 股。 (6)獨立董事:李國瑜0 股。 (7)獨立董事:張嵐欣0 股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十七屆董事案。 當選名單: (1)董事:張以昇。 (2)董事:程天縱。 (3)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。 (4)董事:李正模。 (5)獨立董事:劉冠廷。 (6)獨立董事:李國瑜。 (7)獨立董事:張嵐欣。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過發行限制員工權利新股案 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

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