詮欣

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理許陳鑑-國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理傅昭銘-中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，依法由新任董事委任第三屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理許陳鑑-國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理傅昭銘-中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，依法由新任董事委任第六屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學商學院院長獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理獨立董事：許陳鑑、簡歷:國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學商學院院長獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理獨立董事：傅昭銘、簡歷:中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：吳連溪：4,381,577股 (2)董事：施婷婷：1,368,054股 (3)董事：陳武雄：1,173,194股 (4)董事：吳佳祥：1,681,380股 (5)董事：吳君偉：2,317,774股 (6)獨立董事：張敏蕾：0股 (7)獨立董事：王銀添：0股 (8)獨立董事：詹長霖：0股 (9)獨立董事：傅昭銘：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/28。 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，因任期屆滿進行全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無