詮欣

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之Asia Leaders Conference 2026 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05 2.審計委員會通過日期:115/08/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):665,770 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):249,395 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,108 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,238 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):94,557 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,957 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16 11.期末總資產(仟元):3,947,972 12.期末總負債(仟元):1,314,619 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,622,140 14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/12 1.召開法人說明會之日期：115/08/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券大會議室(臺北市民生東路4段54號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09 2.公司名稱:詮欣股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月1日起，轉換價格由 51.6元調整為50.7元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣121,103,861元 4.除權（息）交易日:115/06/25 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學商學院院長獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經個別投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：吳連溪董事：陳武雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳連溪董事擔任昆山詮訊連電子有限公司董事吳連溪董事擔任東莞詮榮電子有限公司董事陳武雄董事擔任東莞詮榮電子有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山詮訊連電子有限公司地址:江蘇省昆山開發區創業路672號吉田國際廣場21號樓1108室東莞詮榮電子有限公司地址:東莞市長安鎮上沙福康路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山詮訊連電子有限公司營業項目:電子產品零組件、電腦通訊產品、視聽電子產品、塑料及其制品，電子工業設備及其零配件的批發及進出口業務，佣金代理(拍賣除外)並提供營後技術服務及其他相關配套服務;模具銷售;機械設備銷售;電子專用設備銷售電子測量儀器銷售;電子產品銷售;光纖銷售;光纜銷售。 東莞詮榮電子有限公司營業項目:生產和銷售五金制品、塑膠制品、電子零配件、電腦週邊產品、通訊器材零配件、模具;從事自產產品同類商品的批發、進出口及相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理許陳鑑-國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理傅昭銘-中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，依法由新任董事委任第三屆審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理許陳鑑-國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者姓名:張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 張敏蕾-中原大學商學院院長王銀添-淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任詹長霖-久勝創新管理顧問(股)公司總經理傅昭銘-中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，依法由新任董事委任第六屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14 ~ 115/06/13 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖、許陳鑑 4.舊任者簡歷: 董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學商學院院長獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理獨立董事：許陳鑑、簡歷:國立臺灣師範大學電機工程學系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：吳連溪、施婷婷、陳武雄、吳佳祥、吳君偉獨立董事：張敏蕾、王銀添、詹長霖、傅昭銘 6.新任者簡歷: 董事：吳連溪、簡歷:詮欣(股)公司董事長兼任總經理董事：施婷婷、簡歷:詮欣(股)公司副董事長董事：陳武雄、簡歷:詮欣(股)公司副總經理董事：吳佳祥、簡歷:大衛電子(股)公司董事長董事：吳君偉、簡歷:詮欣(股)公司巿場本部協理獨立董事：張敏蕾、簡歷:中原大學商學院院長獨立董事：王銀添、簡歷:淡江大學人工智慧學系教授兼智慧製造中心主任獨立董事：詹長霖、簡歷:久勝創新管理顧問(股)公司總經理獨立董事：傅昭銘、簡歷:中原大學半導體產業學院院長、講座教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：吳連溪：4,381,577股 (2)董事：施婷婷：1,368,054股 (3)董事：陳武雄：1,173,194股 (4)董事：吳佳祥：1,681,380股 (5)董事：吳君偉：2,317,774股 (6)獨立董事：張敏蕾：0股 (7)獨立董事：王銀添：0股 (8)獨立董事：詹長霖：0股 (9)獨立董事：傅昭銘：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13 11.新任生效日期:115/05/28。 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，因任期屆滿進行全面改選。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認通過本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成董事全面改選，選舉本屆董事九名(含四名獨立董事)。 【董事當選名單】 (1)吳連溪 (2)施婷婷 (3)陳武雄 (4)吳佳祥 (5)吳君偉【獨立董事當選名單】 (1)張敏蕾 (2)王銀添 (3)詹長霖 (4)傅昭銘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債討論案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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