瑞築

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/04 1.召開法人說明會之日期：115/09/04 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：會議連結 https://tssco.webex.com/join/hab 4.法人說明會擇要訊息：瑞築建設受邀參加台新證券舉辦之線上法說會，說明本公司營運概況及未來展望並回答投資人提問。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 賴瑩真蔡鐘慶李益名邱采欣賴春燕 4.舊任者簡歷: 賴瑩真：本公司獨立董事/詠言法律事務所主持律師蔡鐘慶：本公司獨立董事/中原大學財經法律學系副教授李益名：本公司獨立董事/誠鑫建設有限公司副總邱采欣：本公司財務主管賴春燕：本公司公司治理主管 5.新任者姓名: 蔡鐘慶李益名賴楷雲邱采欣賴春燕 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡鐘慶/中原大學財經法律學系副教授。 獨立董事:李益名/誠鑫建設有限公司副總經理。 獨立董事:賴楷雲/上帆會計師事務所會計師。 邱采欣：本公司財務主管賴春燕：本公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/5/23 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: 陳朝城郭嘉棟賴瑩真蔡鐘慶李益名 4.舊任者簡歷: 陳朝城:本公司董事長郭嘉棟:本公司總經理賴瑩真:本公司獨立董事/詠言法律事務所主持律師蔡鐘慶:本公司獨立董事/中原大學財經法律學系副教授李益名:本公司獨立董事/誠鑫建設有限公司副總 5.新任者姓名: 陳朝城郭嘉棟蔡鐘慶李益名賴楷雲 6.新任者簡歷: 陳朝城:本公司董事長郭嘉棟:本公司總經理獨立董事:蔡鐘慶/中原大學財經法律學系副教授。 獨立董事:李益名/誠鑫建設有限公司副總經理。 獨立董事:賴楷雲/上帆會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/5/23 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:賴瑩真獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名 4.舊任者簡歷: 獨立董事:賴瑩真/詠言法律事務所主持律師。 獨立董事:蔡鐘慶/中原大學財經法律學系副教授。 獨立董事:李益名/誠鑫建設有限公司副總經理。 5.新任者姓名: 獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名獨立董事:賴楷雲 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡鐘慶/中原大學財經法律學系副教授。 獨立董事:李益名/誠鑫建設有限公司副總經理。 獨立董事:賴楷雲/上帆會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03~115/5/23 10.新任生效日期:115/08/10 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,525) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,641) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,337) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,337) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19) 11.期末總資產(仟元):6,642,787 12.期末總負債(仟元):1,911,368 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,731,419 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 一一五年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利共計新台幣11,342,529元 4.除權（息）交易日:115/06/04 5.最後過戶日:115/06/04 6.停止過戶起始日期:115/06/04 7.停止過戶截止日期:115/06/04 8.除權（息）基準日:115/06/04 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.現金股利發放日期:無 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:賴瑩真獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名 4.舊任者簡歷: 獨立董事:賴瑩真任詠言法律事務所主持律師獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系副教授獨立董事:李益名任誠鑫建設有限公司副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:賴楷雲獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名 6.新任者簡歷: 獨立董事:賴楷雲/任上帆會計師事務所會計師獨立董事:蔡鐘慶/任中原大學財經法律學系副教授獨立董事:李益名/任誠鑫建設有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 10.新任生效日期:115/05/21~118/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳朝城 4.舊任者簡歷:瑞築建設(股)公司董事長 5.新任者姓名:陳朝城 6.新任者簡歷:瑞築建設(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/05/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事源通投資股份有限公司代表人:陳朝城法人董事源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩法人董事有旺投資有限公司代表人:郭秉承獨立董事:李益名 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數過半數股東之出席，各議案經票決，贊成、反對、棄權及未投票權數分別為： (1)解除本公司新任董事陳朝城競業禁止之限制案本案有效表決權總數75,111,018權(已扣除無表決權/利益迴避59,501,216權)贊成74,686,453權、反對56,924權、棄權及未投票367,641權；本案經表決通過。 (2)解除本公司新任董事曾繁碩競業禁止之限制案本案有效表決權總數75,111,018權(已扣除無表決權/利益迴避59,501,216權)贊成74,686,453權、反對56,924權、棄權及未投票367,641權；本案經表決通過。 (3)解除本公司新任董事郭秉承競業禁止之限制案本案有效表決權總數73,124,018權(已扣除無表決權/利益迴避61,488,216權)贊成72,699,453權、反對56,924權、棄權及未投票367,641權；本案經表決通過。 (4)解除本公司新任董事李益名競業禁止之限制案本案有效表決權總數134,612,234權(已扣除無表決權/利益迴避0權)贊成134,187,739權、反對56,924權、棄權及未投票367,571權；本案經表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:源通投資(股)公司代表人:陳朝城董事:源通投資(股)公司代表人:曾繁碩董事:有旺投資有限公司代表人:郭秉承董事:謝政文獨立董事:賴瑩真獨立董事:蔡鐘慶獨立董事:李益名 4.舊任者簡歷: 董事:源通投資(股)公司代表人:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長董事:源通投資(股)公司代表人:曾繁碩任和境建設(股)公司董事長董事:有旺投資有限公司代表人:郭秉承任和發建設(股)公司秘書董事:謝政文任晉業法律事務所主持律師獨立董事:賴瑩真任詠言法律事務所主持律師獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系副教授獨立董事:李益名任誠鑫建設有限公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:源通投資(股)公司代表人:陳朝城董事:源通投資(股)公司代表人:曾繁碩董事:有旺投資有限公司代表人:謝政文董事:有旺投資有限公司代表人:郭秉承獨立董事:賴楷雲獨立董事:李益名獨立董事:蔡鐘慶 6.新任者簡歷: 董事:源通投資(股)公司代表人:陳朝城任瑞築建設(股)公司董事長董事:源通投資(股)公司代表人:曾繁碩任和境建設(股)公司董事長董事:有旺投資有限公司代表人:謝政文任晉業法律事務所主持律師董事:有旺投資有限公司代表人:郭秉承任和發建設(股)公司秘書獨立董事:賴楷雲任上帆會計師事務所會計師獨立董事:李益名任誠鑫建設有限公司副總經理獨立董事:蔡鐘慶任中原大學財經法律學系副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:源通投資(股)公司代表人:陳朝城，選任時持股:59,501,216股董事:源通投資(股)公司代表人:曾繁碩，選任時持股:59,501,216股董事:有旺投資有限公司代表人:謝政文，選任時持股:59,501,216股董事:有旺投資有限公司代表人:郭秉承，選任時持股:59,501,216股獨立董事:賴楷雲:0股獨立董事:李益名:57,000股獨立董事:蔡鐘慶:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:115/05/21~118/05/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事案本屆應選董事七席(包含獨立董事三席)選舉結果: 董事當選名單如下: 源通投資股份有限公司代表人:陳朝城源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩有旺投資有限公司代表人:謝政文有旺投資有限公司代表人:郭秉承獨立董事當選名單如下: 賴楷雲李益名蔡鐘慶 6.重要決議事項五、其他事項: (1)表決通過本公司辦理115年私募普通股或私募國內可轉換公司債案 (2)表決通過解除新任董事陳朝城競業禁止之限制案 (3)表決通過解除新任董事曾繁碩競業禁止之限制案 (4)表決通過解除新任董事郭秉承競業禁止之限制案 (5)表決通過解除新任董事李益名競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,075) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,671) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,840) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,840) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10) 11.期末總資產(仟元):6,649,246 12.期末總負債(仟元):1,913,327 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,735,919 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 一一五年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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