廣明

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)何世池 董事 (2)廣達電腦股份有限公司代表人：黃健堂 董事 (3)廣達電腦股份有限公司代表人：蔡文弘 董事 (4)廣達電腦股份有限公司代表人：楊俊烈 董事 (5)余宗普 獨立董事 (6)文羽苹 獨立董事 (7)沈立威 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 在不損及公司利益前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 何世池董事廣達電腦(股)公司代表人：黃健堂董事廣達電腦(股)公司代表人：楊俊烈董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 何世池 董事達研(上海)光電有限公司 董事達明機器人(上海)有限公司 董事長廣達電腦股份有限公司代表人:黃健堂 董事達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、達研(上海)光電有限公司、雲達研創(北京)科技有限公司、東莞雙營光電科技有限公司 董事長廣達電腦股份有限公司代表人:楊俊烈 董事達豐(上海)電腦有限公司、達功(上海)電腦有限公司、達豐(重慶)電腦有限公司、達偉(上海)物流倉儲有限公司、達利(上海)電腦有限公司、達人(上海)電腦有限公司、達群(上海)電腦有限公司、達富電腦(常熟)有限公司、展運(上海)電子有限公司、達偉(重慶)物流有限公司、雲達(重慶)科技有限公司、達功(重慶)電腦有限公司、雲達研創(北京)科技有限公司 董事兼總經理研精舍(上海)精密機械加工有限公司、賢富金屬製品(上海)有限公司、東莞雙營光電科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 達研(上海)光電有限公司:上海松江出口加工區三庄路66弄6號達明機器人(上海)有限公司:上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1達豐(上海)電腦有限公司:上海市松江出口加工區三庄路58弄2號達偉(上海)物流倉儲有限公司:上海市松江出口加工區三庄路58弄9號達利(上海)電腦有限公司:上海市松江出口加工區茸江路68號F棟達人(上海)電腦有限公司:上海市松江出口加工區茸江路68號A.B.C棟達群(上海)電腦有限公司:上海松江區聯陽路6弄1-1號達功(上海)電腦有限公司:上海市松江出口加工區三庄路68號展運(上海)電子有限公司:上海松江出口加工區茸江路8弄1號研精舍(上海)精密機械加工有限公司:上海松江出口加工區茸江路8弄1號賢富金屬製品(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三庄路8弄5-6號達富電腦(常熟)有限公司:江蘇省常熟高新園錦州路8號達偉(重慶)物流有限公司:重慶市沙坪壩區綜保大道18號雲達(重慶)科技有限公司:重慶市沙坪壩區曾廣路88號8棟達功(重慶)電腦有限公司:重慶市沙坪壩區綜保大道18號附9號、附10號達豐(重慶)電腦有限公司:重慶市沙坪壩區綜保大道18號雲達研創(北京)科技有限公司:中國北京市朝陽區東大橋路12號2幢一層101室東莞雙營光電科技有限公司:廣東省東莞市長安鎮上沙中南南路8號1號樓102室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 達研(上海)光電有限公司:電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售達明機器人(上海)有限公司:工業用協作機器人及相零組件之維修及銷售達豐(上海)電腦有限公司:電腦及周邊設備之製造及銷售達偉(上海)物流倉儲有限公司:倉儲服務達利(上海)電腦有限公司:筆記型電腦維修達人(上海)電腦有限公司:電腦及周邊設備之製造及銷售達群(上海)電腦有限公司:電腦周邊設備買賣及維修達功(上海)電腦有限公司:電腦及周邊設備之製造及銷售展運(上海)電子有限公司:電腦周邊產品零配件製造及銷售研精舍(上海)精密機械加工有限公司:精密機械及其配件及金屬模具之生產及銷售賢富金屬製品(上海)有限公司:電腦及周邊產品零配件製造及銷售達富電腦(常熟)有限公司:電腦及移動通訊周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售達偉(重慶)物流有限公司:倉儲服務雲達(重慶)科技有限公司:伺服器及交換機買賣達功(重慶)電腦有限公司:電腦及移動通訊周邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售達豐(重慶)電腦有限公司:電腦加工、製造及銷售雲達研創(北京)科技有限公司:軟體技術開發、諮詢、服務及伺服器、交換機買賣東莞雙營光電科技有限公司:光學儀器及電子零組件製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度: 兼任公司皆為母公司或本公司有實質控制權之轉投資公司，故對本公司財務業務應無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司第十屆董事七席(含獨立董事三席)案 6.重要決議事項五、其他事項: 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項: 報告事項： 本公司114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告本公司114年度現金股利發放情形報告

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