萬潤

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (8)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限董事:盧鏡來聯潤科技股份有限公司董事長三雄精密工業股份有限公司董事長萬潤科技日本株式會社代表取締役All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.董事All Ring Tech USA LLC.董事鉑潤投資股份有限公司董事長萬潤科技精機(昆山)董事長昆山萬潤電子董事長豊喬投資股份有限公司董事長廣精機股份有限公司董事鳳凰創新創業投資股份有限公司董事鳳凰肆創新創業投資股份有限公司董事鳳凰陸創新創業投資股份有限公司董事鳳凰柒創新創業投資股份有限公司董事鳳凰捌創新創業投資股份有限公司董事鳳凰十創新創業投資股份有限公司董事北科之星貳創業投資股份有限公司董事董事:歐承恩聯潤科技股份有限公司董事三雄精密工業股份有限公司董事鉑睿股份有限公司董事長光陽光電股份有限公司董事董事:陳健章府都建設股份有限公司董事普田營造工程股份有限公司董事長董事:邱黃敬瀚瀚霖建設(股)公司董事長董事:豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹豊喬投資股份有限公司董事長昇冠投資股份有限公司監察人董事:進誠投資有限公司代表人：蔡進樹進誠投資有限公司董事長鼎笈機電工程有限公司董事長進豐興交通有限公司董事長楠峰機電有限公司董事長晉成科技股份有限公司監察人獨立董事:光灼華國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授獨立董事:周煥銘崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授獨立董事:李明憲志成合署會計師事務所副所長國立成功大學兼任副教授台灣神隆股份有限公司獨立董事智崴資訊科技股份有限公司獨立董事寶雅國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年6月26日股東常會表決通過，同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：盧鏡來 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 盧鏡來 昆山萬潤電子科技有限公司董事長；萬潤科技精機(昆山)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山萬潤電子科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號萬潤科技精機(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、設計及生產電子專用設備、測試儀器及其配件；銷售自產產品並提供相應的技術與檢測服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 4.舊任者簡歷: (1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長 (2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司董事兼總經理 (3)陳健章 府都建設股份有限公司董事 (4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長 (5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長 (6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長 (7)光灼華 國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授 (8)周煥銘 崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授 (9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 6.新任者簡歷: (1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長 (2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司董事兼總經理 (3)陳健章 府都建設股份有限公司董事 (4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長 (5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長 (6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長 (7)光灼華 國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授 (8)周煥銘 崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授 (9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 盧鏡來 3,361,431股歐承恩 136,078股陳健章 2,867,612股邱黃敬瀚 488,355股豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 9,199,271股進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 1,626,232股光灼華 0股周煥銘 0股李明憲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/09 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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