萬潤

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加「UBS Taiwan Summit 2026」，說明本公司簡介與營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/27 1.召開法人說明會之日期：115/08/27 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店國際廳(台北市中華路二段1號2樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/20 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。 3.財務業務資訊: 單月科目 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪(115年7月) (114年7月) ----------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 1,055 608 74%稅前淨利（百萬元） 422 194 118%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 346 159 118%每股盈餘（元） 3.52 1.66 113%單季科目 最近一季 去年同期 與去年同期增減﹪(單季115第2季) (114第2季) --------------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 2,355 1,524 55%稅前淨利（百萬元） 957 506 89%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 827 399 107%每股盈餘（元） 8.5 4.16 104%科目 最近四季累計(114年第3季至115年第2季) -------------------------------------------------營業收入（百萬元） 6,362稅前淨利（百萬元） 2,230歸屬母公司業主淨利（百萬元） 1,894每股盈餘（元） 19.62公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版：第1、24、45、46~47、70、74頁英文版：第5、37、72、75、107、112頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版：第1、24、46、47~48、71、75頁英文版：第5、37、72~73、75~76、108、113頁 9.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂版) 10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 鉑潤投資股份有限公司 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 每單位價格新臺幣10元交易單位數量50,000,000股擬分次投資，交易總金額新臺幣5億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依子公司投資計畫分批投入資金 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 已投資金額新臺幣5億元本次新增投資額度新臺幣5億元持股比例:100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：23.10%占歸屬於母公司業主之權益之比例：29.30%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,650,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應潛在投資機會，準備足夠的額度以於適當時機執行策略性投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年8月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司董事會決議通過授權董事長在核准之投資額度內執行本次投資相關事宜

1.事實發生日:115/08/10 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司115/08/10董事會決議通過 (1)本公司115年第二季合併財務報告 (2)本公司114年度永續報告書 (3)本公司擬增資子公司鉑潤投資股份有限公司 (4)本公司擬開立新加坡銀行帳戶 (5)擬調整既有契約履約條件暨債權保障機制案 (6)新增吳奕翰協理一人之委任 (7)新增宋翊誠協理一人之委任 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/08/03 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:本公司因配發現金股利，依國內115年第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整。本公司於115年7月16日公告國內第六次無擔保轉換公司債自115年8月9日起，轉換價格由新臺幣1,150元調整為新臺幣1,136.8元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):因於115年7月22日因更正公告每股股利，故於115年7月22日重新計算轉換價格，惟重新計算之轉換價格同為1,136.8元，故於此公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格自1,150元調整為1,136.8元。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 鉑潤投資股份有限公司 2.事實發生日:115/7/20~115/7/20 3.董事會通過日期: 民國115年2月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 額定資本額新臺幣5億元，115年視情形分次投資，115年3月12日公告投資3億元，本次匯出剩餘2億元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 不適用 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 已投資金額新台幣約300,000,000元本次新增投資額度200,000,000元持股比例:100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：17.70%占歸屬於母公司業主之權益之比例：22.45%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,650,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 為配合本公司中長期營運發展及投資布局需要，於國內新設一家投資公司。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年2月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年3月12日 30.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施:本公司因配發現金股利，依國內115年第六次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定，轉換價格應予以調整，故自115年8月9日起，國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格由新臺幣1,150元調整為新臺幣1,136.8元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:盈餘分配之現金股利NT$1,135,000,000元 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.債券最後申請轉換日期:115/07/13 10.債券停止轉換起始日期:115/07/15 11.債券停止轉換截止日期:115/08/09 12.普通股現金股利發放日期:115/08/21 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/04 2.增資資金來源:國內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣693,540元發行股數:69,354股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:訂定115年07月24日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣982,627,390元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:115/07/04 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司115/07/04董事會決議通過 (1)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記 (2)本公司現金股利分配，訂定除息基準日與停止過戶期間等相關事宜 (3)訂定本公司115年國內第六次可轉換公司債停止轉換日暨轉換價格調整案 (4)修訂本公司「111年第1次買回股份轉讓員工辦法」 (5)本公司庫藏股轉讓員工認股事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/01 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣4,206,296,940元，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李明憲 (2)光灼華 (3)周煥銘 4.舊任者簡歷: (1)李明憲 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)光灼華 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)周煥銘 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: (1)李明憲 (2)光灼華 (3)周煥銘 6.新任者簡歷: (1)李明憲 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)光灼華 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)周煥銘 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/09 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項: (1)本公司審計委員會成員推選李明憲先生擔任委員會之召集人及會議主席。 (2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/26 ~ 118/06/25止。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李明憲 (2)光灼華 (3)周煥銘 4.舊任者簡歷: (1)李明憲 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)光灼華 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)周煥銘 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名: (1)李明憲 (2)光灼華 (3)周煥銘 6.新任者簡歷: (1)李明憲 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (2)光灼華 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 (3)周煥銘 萬潤科技(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/09 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項: (1)本公司薪酬委員會成員推選李明憲先生擔任委員會之召集人及會議主席。 (2)新任委員之任期自改選日起算，任期三年，即自115/06/26 ~ 118/06/25止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:盧鏡來 4.舊任者簡歷:萬潤科技股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:盧鏡來 6.新任者簡歷:萬潤科技股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司115/06/26董事會決議通過 (1)推選本公司董事長 (2)本公司擬聘薪資報酬委員會委員 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (8)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限董事:盧鏡來聯潤科技股份有限公司董事長三雄精密工業股份有限公司董事長萬潤科技日本株式會社代表取締役All Ring Tech Malaysia SDN. BHD.董事All Ring Tech USA LLC.董事鉑潤投資股份有限公司董事長萬潤科技精機(昆山)董事長昆山萬潤電子董事長豊喬投資股份有限公司董事長廣精機股份有限公司董事鳳凰創新創業投資股份有限公司董事鳳凰肆創新創業投資股份有限公司董事鳳凰陸創新創業投資股份有限公司董事鳳凰柒創新創業投資股份有限公司董事鳳凰捌創新創業投資股份有限公司董事鳳凰十創新創業投資股份有限公司董事北科之星貳創業投資股份有限公司董事董事:歐承恩聯潤科技股份有限公司董事三雄精密工業股份有限公司董事鉑睿股份有限公司董事長光陽光電股份有限公司董事董事:陳健章府都建設股份有限公司董事普田營造工程股份有限公司董事長董事:邱黃敬瀚瀚霖建設(股)公司董事長董事:豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹豊喬投資股份有限公司董事長昇冠投資股份有限公司監察人董事:進誠投資有限公司代表人：蔡進樹進誠投資有限公司董事長鼎笈機電工程有限公司董事長進豐興交通有限公司董事長楠峰機電有限公司董事長晉成科技股份有限公司監察人獨立董事:光灼華國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授獨立董事:周煥銘崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授獨立董事:李明憲志成合署會計師事務所副所長國立成功大學兼任副教授台灣神隆股份有限公司獨立董事智崴資訊科技股份有限公司獨立董事寶雅國際股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年6月26日股東常會表決通過，同意解除上述董事之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：盧鏡來 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 盧鏡來 昆山萬潤電子科技有限公司董事長；萬潤科技精機(昆山)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山萬潤電子科技有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號萬潤科技精機(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮山淞路299號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、設計及生產電子專用設備、測試儀器及其配件；銷售自產產品並提供相應的技術與檢測服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 4.舊任者簡歷: (1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長 (2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司董事兼總經理 (3)陳健章 府都建設股份有限公司董事 (4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長 (5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長 (6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長 (7)光灼華 國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授 (8)周煥銘 崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授 (9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：盧鏡來 (2)董事：歐承恩 (3)董事：陳健章 (4)董事：邱黃敬瀚 (5)董事：豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 (6)董事：進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (7)獨立董事：光灼華 (8)獨立董事：周煥銘 (9)獨立董事：李明憲 6.新任者簡歷: (1)盧鏡來 萬潤科技股份有限公司董事長 (2)歐承恩 萬潤科技股份有限公司董事兼總經理 (3)陳健章 府都建設股份有限公司董事 (4)邱黃敬瀚 瀚霖建設(股)公司董事長 (5)豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 豊喬投資(股)公司董事長 (6)進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 進誠投資有限公司董事長 (7)光灼華 國立中山大學機械工程學系榮譽退休教授 (8)周煥銘 崑山科技大學智慧機器人工程系講座教授 (9)李明憲 志成合署會計師事務所副所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 盧鏡來 3,361,431股歐承恩 136,078股陳健章 2,867,612股邱黃敬瀚 488,355股豊喬投資(股)公司代表人：鍾雨茹 9,199,271股進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 1,626,232股光灼華 0股周煥銘 0股李明憲 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/09 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)董事當選名單盧鏡來歐承恩陳健章邱黃敬瀚豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹進誠投資有限公司代表人：蔡進樹 (2)獨立董事當選名單李明憲光灼華周煥銘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因高雄市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26日停止上班及停止上課，爰發布本重大訊息說明。 6.因應措施:本公司115年股東常會不受高雄市政府停止上班及停止上課公告影響，仍依原訂日期、時間及地點照常舉行。股東常會將於115年6月26日上午9時整，假高雄市路竹區路科五路23號（國際會議廳）召開，會議將依原訂議程照常進行。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 苗栗縣竹南鎮群義路69號(廣源科技園區)部分區域 2.事實發生日:115/6/25~115/6/25 3.董事會通過日期: 民國115年6月25日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：100 坪每單位價格：580元/坪(未稅)交易總金額：58,000元/月(未稅)租賃期間：自115年7月1日至125年6月30日止共計120個月，使用權資產金額估計 6,206,288元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：萬潤科技股份有限公司與公司之關係：交易相對人為本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：廠房地點及空間符合本公司營運需求前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件：依租賃契約書規定付款租賃期間：租約期間自115年7月1日至125年6月30日止其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：依租賃雙方議價價格決定之參考依據：參考周邊行情決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公場所及廠房使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月25日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.事實發生日:115/06/10 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定，公告本公司國內第六次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫等相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：民國115年6月9日 (2)代收款項機構名稱：元大商業銀行南京東路分行 (3)委託存儲專戶行庫：元大商業銀行股份有限公司高雄分行

1.事實發生日:115/06/10 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知處理及辦理公告。 3.財務業務資訊: 單月科目 最近一月單月 去年同月 與去年同期增減﹪(115年5月) (114年5月) ----------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 729 507 44%稅前淨利（百萬元） 246 157 57%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 202 129 57%每股盈餘（元） 2.07 1.34 55%單季科目 最近一季 去年同期 與去年同期增減﹪(單季115第1季) (114第1季) --------------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 1411 1,246 13%稅前淨利（百萬元） 387 421 -8%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 325 343 -5%每股盈餘（元） 3.37 3.57 -6%科目 最近四季累計(114年第2季至115年第1季) -------------------------------------------------營業收入（百萬元） 5,531稅前淨利（百萬元） 1,779歸屬母公司業主淨利（百萬元） 1,467每股盈餘（元） 15.26公司每股面額：10元 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.其他應敘明事項: (1)以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。。 (2)最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 萬潤科技日本株式會社 2.事實發生日:115/4/7~115/4/7 3.董事會通過日期: 民國115年4月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 新增投資額度10億日幣(折合新台幣約200,100仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依子公司營運需求分批投入資金 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 已投資金額1.825億日幣(折合新台幣約36,518仟元)本次新增投資額度10億日幣(折合新台幣約200,100仟元)持股比例:100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：14.86%占歸屬於母公司業主之權益之比例：18.84%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,650,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展日本業務所需資金，以提升經營績效 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月7日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司董事會決議通過授權董事長在核准之投資額度內執行本次投資相關事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 美國子公司ALL RING TECH USA LLC. 2.事實發生日:115/3/12~115/3/12 3.董事會通過日期: 民國115年3月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 新增投資額度3,000萬美元(折合新台幣約955,650仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依子公司營運需求分批投入資金 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 已投資金額1,000萬美元(折合新台幣約318,550仟元)本次新增投資額度3,000萬美元(折合新台幣約955,650仟元)持股比例:100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：26.07%占歸屬於母公司業主之權益之比例：33.06%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣3,650,266仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展美國業務所需資金，以提升經營績效 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年03月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司董事會決議通過授權董事長在核准之投資額度內執行本次投資相關事宜

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: ALL RING TECH MALAYSIA SDN. BHD. 2.事實發生日:112/11/8~112/11/8 3.董事會通過日期: 民國112年11月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計投資額度1,000萬美元(折合新台幣約322,500仟元) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依子公司營運需求分批投入資金 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 已投資金額0本次新增投資額度1,000萬美元(折合新台幣約322,500仟元)持股比例:100% 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.58%占歸屬於母公司業主之權益之比例：28.16%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,771,684仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 拓展馬來西亞業務所需資金，以提升經營績效 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年11月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:是 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本公司董事會決議通過授權董事長在核准之投資額度內執行本次投資相關事宜

1.董事會決議日期:115/05/08 2.增資資金來源:國內第五次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣6,686,520元發行股數:668,652股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.其他應敘明事項:訂定115年05月29日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額為新台幣981,933,850元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司115/05/08董事會決議通過 (1)本公司115年第一季合併財務報告 (2)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記 (3)本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供背書保證事宜 (4)本公司擬為子公司萬潤科技日本株式會社提供資金貸與事宜 (5)本公司擬為子公司三雄精密工業股份有限公司提供資金貸與事宜 (6)內部人薪資報酬調整 (7)114年度董事酬勞分配案 (8)審核提名115年股東常會之董事候選人資格案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:三雄精密工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):682,539 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉準備金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):65,000 (2)累積盈虧金額(仟元):22,496 5.計息方式: 按銀行發布之一年貸款利率為限。 6.還款之: (1)條件: 以一年為限，亦得隨時償還本借款之部份或全部。 (2)日期: 自借款方匯出款項之日起壹年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.73 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/05/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:萬潤科技日本株式會社 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):682,539 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):160,400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉準備金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):36,591 (2)累積盈虧金額(仟元):-10,430 5.計息方式: 按銀行發布之一年貸款利率為限。 6.還款之: (1)條件: 以一年為限，亦得隨時償還本借款之部份或全部。 (2)日期: 自借款方匯出款項之日起壹年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 160,400 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.64 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/05/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:萬潤科技日本株式會社 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,365,079 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300,750 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300,750 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):139,500 (8)本次新增背書保證之原因: 購買不動產、修建廠房及營運周轉需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):36,591 (2)累積盈虧金額(仟元):-10,430 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依授信合約。 (2)日期: 依授信合約。 6.背書保證之總限額(仟元): 2,730,158 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 300,750 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.41 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.83 10.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:115/04/30 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: 萬潤五(61875)可轉債相關資訊到期日期:116/07/10實際發行總額:500,000,000本月發行餘額:19,400,000(截至115/04/30)最新轉(交)換價格:276.8(自114/07/28生效)可轉換標的收市價格(6187):1,210(115/04/30)可轉債收市價格(61875):433(115/04/30) 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/30 2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司115/04/30董事會決議通過 (1)本公司擬辦理發行國內第六次無擔保轉換公司債案 (2)變更召開115年股東常會事由(取消發放股東常會之紀念品) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。