幃翔

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:郭昭正,總經理,幃翔公司總經理代理發言人:賴婉民,課長,幃翔公司財務部課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:朱正科,經理,幃翔公司財務部經理； 代理發言人:洪嘉良,副理,幃翔公司業務部副理。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:發言人:辭職、代理發言人:職務調整。 6.異動原因:個人生涯規劃及內部職務調整。 7.生效日期:115/09/01。 8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/05 1.召開法人說明會之日期：115/08/05 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/03 2.發放股利種類及金額:配發現金股利USD3,421,002.39元。 3.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/11 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:郭昭正 4.舊任者簡歷:幃翔精密股份有限公司總經理 5.新任者姓名:鄧清華 6.新任者簡歷:幃翔電子科技(安徽)有限公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:鄧清華原任幃翔電子科技(安徽)有限公司協理晉升為總經理。 9.新任生效日期:115/05/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務、會計主管 2.發生變動日期:115/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕙容、經理、幃翔電子科技(安徽)有限公司經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:金吉娟、協理、幃翔電子科技(安徽)有限公司協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。 6.異動原因:辭職。 7.生效日期:115/05/11 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/04 2.發放股利種類及金額:配發現金股利USD2,317,983.93元。 3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、資訊安全長、業務部副總 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、資訊安全長、業務部副總: 王智增,副總,幃翔公司業務部副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:郭昭正,總經理,幃翔公司總經理； 資訊安全主管:林祺浪,課長,幃翔公司資訊部課長、業務部副總:不適用。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 股東配發之現金(股利)總金額：新台幣58,448,337元，每股配發新台幣0.39元。 3.變更後發放股利種類及金額:股東配發之現金(股利)總金額： 新台幣58,448,337元，每股配發新台幣0.39261977元。 4.變更原因: (1)本公司115年04月30日至115年5月29日執行買回庫藏股1,000,000股(不參與除息)，故可參與權利分派之普通股為148,867,531股。 (2)依115年6月12日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:補充06/16公告之配息率完整小數位。

1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:冠筑投資股份有限公司 3.舊任者姓名:游銘鐘 4.舊任者簡歷:幃翔精密股份有限公司 顧問 5.新任者姓名:THOMAS PATRICK WARD 6.新任者簡歷:META工程師 7.異動原因:於115/06/12全面改選董事並指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 股東配發之現金(股利)總金額：新台幣58,448,337元，每股配發新台幣0.39元。 3.變更後發放股利種類及金額: 股東配發之現金(股利)總金額：新台幣58,448,337元，每股配發新台幣0.3926元。 4.變更原因: (1)本公司115年04月30日至115年5月29日執行買回庫藏股1,000,000股(不參與除息)，故可參與權利分派之普通股為148,867,531股。 (2)依115年6月12日董事會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:華擎科技(深圳)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:華擎:對個別對象資金貸與限額/資金貸與總限額 7.更正前金額/內容/頁次:16,114/16,114 (仟元) 8.更正後金額/內容/頁次:164,114/164,114(仟元) 9.因應措施:更正後上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭昭正總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理職務期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 董事郭昭正先生於本案涉有利害關係，依法迴避，不參與表決外，其餘出席董事及獨立董事一致同意通過本討論案。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：陳文郁 (2)獨立董事：謝芳菊 (3)獨立董事：呂福氣 4.舊任者簡歷: (1)陳文郁：幃翔精密股份有限公司獨立董事 (2)謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司董事 (3)呂福氣：和東機械企業股份有限公司總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事：呂福氣 (2)獨立董事：汪立全 (3)獨立董事：胡毓婷 6.新任者簡歷: (1)呂福氣：和東機械企業股份有限公司總經理 (2)汪立全：不適用 (3)胡毓婷：嘉威聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:審計委員及薪酬委員推舉呂福氣先生擔任本屆審計委員會及薪酬委員會召集人。

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 郭昭正（董事）呂福氣（獨立董事）胡毓婷（獨立董事） 3.許可從事競業行為之項目: 郭昭正（董事）： (1)昇業科技股份有限公司董事長 (2)六舜實業股份有限公司董事長 (3)SYT HOLDING LIMITED董事 (4)凌捷電子股份有限公司法人董事代表人呂福氣（獨立董事）：和東機械企業股份有限公司總經理胡毓婷（獨立董事）：嘉威聯合會計師事務所會計師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司股東常會投票通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:郭昭正 4.舊任者簡歷:幃翔精密股份有限公司總經理 5.新任者姓名:郭昭正 6.新任者簡歷:幃翔精密股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，重新聘任總經理。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：吳建東獨立董事：陳文郁獨立董事：謝芳菊獨立董事：呂福氣 4.舊任者簡歷: 春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理吳建東：永誠聯合會計師事務所 所長會計師陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事謝芳菊：川芳管理顧問股份有限公司 董事呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗法人董事：冠筑投資股份有限公司自然人董事：郭昭正自然人董事：陳文郁獨立董事：呂福氣獨立董事：汪立全獨立董事：胡毓婷 6.新任者簡歷: 春田投資股份有限公司代表人陳文鏗：幃翔精密股份有限公司 董事長冠筑投資股份有限公司：幃翔精密股份有限公司 法人董事郭昭正：幃翔精密股份有限公司 總經理陳文郁：幃翔精密股份有限公司 獨立董事呂福氣：和東機械企業股份有限公司 總經理汪立全：不適用胡毓婷：嘉威聯合會計師事務所 會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 法人董事：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗 20,455,644股法人董事：冠筑投資股份有限公司 9,298,069股自然人董事：郭昭正 661,597股自然人董事：陳文郁 64,110股獨立董事：呂福氣 0股獨立董事：汪立全 150,867股獨立董事：胡毓婷 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用（任期屆滿全面改選）。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一四年度盈餘分配案。 配發股東紅利新台幣58,448,337元(現金股利每股0.39元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司董事改選，計董事七席(含獨立董事三席)。 任期三年，自一一五年六月十二日起至一一八年六月十一日止。 董事當選名單：春田投資股份有限公司代表人陳文鏗、冠筑投資股份有限公司、郭昭正、陳文郁。 獨立董事當選名單：呂福氣、汪立全、胡毓婷。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):591,069,537 2.原預定買回之期間:115/04/28~115/06/27 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元):9.98~21.17 5.本次實際買回期間:115/04/30~115/05/29 6.本次已買回股份數量(股):1,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):13,992,751 8.本次平均每股買回價格(元):13.99 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.67 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

1.原預定買回股份總金額上限(元):591,069,537 2.原預定買回之期間:115/04/28~115/06/27 3.原預定買回之數量(股):1,000,000 4.原預定買回區間價格(元):9.98~21.17 5.本次實際買回期間:115/04/30~115/05/29 6.本次已買回股份數量(股):1,000,000 7.本次已買回股份總金額(元):13,973,100 8.本次平均每股買回價格(元):13.97 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,000,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.67 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

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