關貿

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:賀士郡/本公司董事 3.許可從事競業行為之項目: 賀士郡-貿鴻信息技術(上海)有限公司/執行董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司115年6月26日股東常會通過，應本公司轉投資事業營運需要與業務發展之考量，解除本公司董事兼任本公司重要轉投資子公司職務，其從事與本公司間相同業務範圍內競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:賀士郡/本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 貿鴻信息技術(上海)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市長寧區天山路641號慧谷白貓科技園1號樓307室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 信息技術及網路技術開發、電子產品及日用雜貨的批發、進出口及佣金代理 10.對本公司財務業務之影響程度: 本公司採權益法認列投資損益之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:表決承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表決承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第11屆董事共計15席(含獨立董事3席)當選名單:董事(12席)財政部代表人張陸生財政部代表人高國峰財政部代表人戴龍輝財政部代表人許寧佑財政部代表人倪麗心財政部代表人查士朝長榮航空股份有限公司代表人林寶水台灣陸地投資股份有限公司代表人賀士郡台灣陸地投資股份有限公司代表人黃明展明廷投資股份有限公司代表人陳博廣佳亮投資有限公司代表人方國蓉佳亮投資有限公司代表人謝銘文當選名單：獨立董事(3席)孫嘉明游琦俊郭雨新 6.重要決議事項五、其他事項:表決通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:新任董事任期自115年06月26日至118年06月25日

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。