凌華

1.發生變動日期:115/08/03 2.法人名稱:友達光電股份有限公司 3.舊任者姓名:柯富仁 4.舊任者簡歷:友達光電股份有限公司總經理暨集團營運長 5.新任者姓名:廖唯倫 6.新任者簡歷: 佳世達科技(股)公司董事達運精密工業(股)公司董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/31 2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新臺幣10元。 8.發行價格: 民國112年度發行第一次員工認股權憑證每股認股價格：新臺幣57.14元。 9.員工認購股數或配發金額: 民國112年度發行第一次員工認股權憑證：普通股10,000股。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資基準日為115年08月5日。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/04 1.召開法人說明會之日期：115/08/04 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：實體及線上法說會。本公司A棟9樓901會議室(桃園市龜山區華亞一路66號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明115年第二季公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：本會議報到時間為14:30-15:00完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/24 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計)===================== ===================== ============科目 最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 114年2季至115年6月 增減％ 115年1季 增減％ 115年1季(自結數) (核閱數)========== ========== ========== ========== ==========營業收入(百萬) 1,508.3 25.9% 3,443.8 28.73% 12,569.9稅前淨利(百萬) 112.4 92.5% 440.1 412% 997.3本期淨利(百萬) 73.4 61.7% 339.5 462% 778.5每股盈餘(元) 0.36 71.4% 1.57 406% 3.60 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:115年6月係為自行結算，僅供投資人參考。

1.董事會召集通知日:115/07/21 2.董事會預計召開日期:115/07/31 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年上半年度合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣261,114,309元，每股配發新台幣1.20元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣261,114,309元，每股配發新台幣 1.19898613元。 4.變更原因:因執行員工認股權憑證發行普通股，致流通在外股份總數變動，依115年3月12日董事會決議授權董事長全權調整之。 5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事:友達光電股份有限公司 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁 (3)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳 (4)獨立董事:曾志光 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經出席股東表決結果通過，許可上開董事競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:友達光電股份有限公司代表人:柯富仁友達光電(昆山)有限公司董事友達光電(蘇州)有限公司董事友達光電(上海)有限公司董事友達光電(廈門)有限公司董事 (2)董事:友達光電股份有限公司代表人:吳宜芳黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)友達光電(昆山)有限公司： 江蘇省昆山經濟技術開發區龍騰路6號 (2)友達光電(蘇州)有限公司： 蘇州工業園區蘇虹中路398號 (3)友達光電(上海)有限公司： 上海市松江出口加工區三庄路58弄3號 (4)友達光電(廈門)有限公司： 廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路1689號 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司： 黑龍江省綏化市經濟技術開發區興綏路9號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)友達光電(昆山)有限公司：液晶顯示器製造與銷售 (2)友達光電(蘇州)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 (3)友達光電(上海)有限公司：租賃 (4)友達光電(廈門)有限公司：液晶顯示器模組製造、組裝及銷售 (5)黑龍江天樂達智能顯示科技有限公司：電子元器件製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利-新台幣261,114,309元(每股配發新台幣1.20元) 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/12 6.停止過戶起始日期:115/07/13 7.停止過戶截止日期:115/07/17 8.除權（息）基準日:115/07/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項:預定現金股利發放日115/08/07

1.事實發生日:115/05/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ADLINK Technology GmbH (2)與提供背書保證公司之關係: 公司間接持有表決權之股份百分之百之公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,892,119 (4)原背書保證之餘額(仟元):998,053 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):295,719 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,293,772 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):569,260 (8)本次新增背書保證之原因: 提前備案融資保證額度續約展延 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28,669 (2)累積盈虧金額(仟元):-874,960 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行之授信契約到期且已無任何借貸行為，即解除背書保證責任 (2)日期: 子公司與銀行無借貸行為且授信契約屆期不續約 6.背書保證之總限額(仟元): 2,892,119 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,325,420 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.91 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 23.46 10.其他應敘明事項: (1) 外幣使用115年4月底之匯率換算為台幣。 (2) 本次新增背書保證額度NT$295,719仟元，係因於舊約屆滿前提前召開董事會通過續約額度，致NT$295,719仟元(EUR 8,000,000)背書保證額度重複計算。

1.發生變動日期:115/05/12 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)馮志華 (2)李維倩 (3)魏興海 6.新任者簡歷: (1)馮志華：曾任本公司全球營運長 (2)李維倩：現任本公司獨立董事 (3)魏興海：現任本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司董事會通過設置永續暨風險管理委員會並委任第一屆委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/01 11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.董事會決議日期:115/05/12 2.增資資金來源:行使員工認股權憑證轉換發行普通股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 不適用。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 7.每股面額:新臺幣10元。 8.發行價格: 民國112年度發行第一次員工認股權憑證每股認股價格：新臺幣57.14元。 9.員工認購股數或配發金額: 民國112年度發行第一次員工認股權憑證：普通股70,000股。 10.公開銷售股數:不適用。 11.原股東認購或無償配發比例:不適用。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。 15.其他應敘明事項:增資基準日為115年05月15日。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/13 1.召開法人說明會之日期：115/05/13 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺北市大安區忠孝東路四段219號5樓（實體及線上法說會） 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，說明115年第一季公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：本會議報到時間為13:30-14:00完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/27 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

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