浪凡

1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:永美投資有限公司 3.舊任者姓名: 馬詠睿李婉瑜 4.舊任者簡歷: 浪凡網路科技股份有限公司 董事浪凡網路科技股份有限公司 董事 5.新任者姓名: 蔡焜煌陳淑雯 6.新任者簡歷: 智通科創股份有限公司 總經理智通科創股份有限公司 財務長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/18至118/06/17 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：展曄投資有限公司代表人-王亦衡董事：永美投資有限公司代表人-馬詠睿、李婉瑜獨立董事：施靜慧、潘祖蔭、林佩儀、陳禹翔 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為40,458,351權(其中以電子方式行使表決權數4,056,515權)；經票決結果，贊成38,538,675權(其中以電子方式行使表決權數2,236,839權)，反對83,526權(其中以電子方式行使表決權數83,526權)，無效票0權，棄權及未投票1,836,150權(其中以電子方式行使表決權數1,736,150權)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事/獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜獨立董事：劉毓雯獨立董事：施靜慧獨立董事：顏齊瑾獨立董事：陳孝昌 4.舊任者簡歷: 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事劉毓雯：立光科技有限公司財務副總施靜慧：亞洲大學會資系兼任副教授顏齊瑾：goldstein and munger專業財務顧問陳孝昌：調查局督察處處長 5.新任者職稱及姓名: 董事：展曄投資有限公司代表人：王亦衡董事：永美投資有限公司代表人：馬詠睿董事：永美投資有限公司代表人：李婉瑜獨立董事：施靜慧獨立董事：潘祖蔭獨立董事：林佩儀獨立董事：陳禹翔 6.新任者簡歷: 王亦衡：浪凡網路科技股份有限公司 董事長馬詠睿：浪凡網路科技股份有限公司 董事李婉瑜：浪凡網路科技股份有限公司 董事施靜慧：台中科技大學會資系 兼任副教授潘祖蔭：好好聽文創傳媒股份有限公司 董事長林佩儀：林佩儀律師事務所 主持律師陳禹翔：中華國際聯合法律事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:展曄投資有限公司 代表人：王亦衡 12,000股董事:永美投資有限公司 代表人：馬詠睿 26,000股董事:永美投資有限公司 代表人：李婉瑜 26,000股獨立董事:施靜慧 2,000股獨立董事:潘祖蔭 0股獨立董事:林佩儀 0股獨立董事:陳禹翔 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全部改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會替代監察人)。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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