華電網

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,030,648 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):529,762 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,977) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,352) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,963) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,117) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18) 11.期末總資產(仟元):7,275,894 12.期末總負債(仟元):4,288,684 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,933,215 14.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:115/8/5 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱: (1) 被分割公司：華電聯網股份有限公司 (2) 承受營業之既存公司：碩維股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 碩維股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 碩維股份有限公司為本公司轉投資達100%之被投資公司，依企業併購法第三十六條第一項規定進行簡易分割，本案屬集團內組織調整，故不影響股東權益。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為強化企業經營體質及進行組織重組，擬將所屬之得獨立營運部門之業務三處業務一部及系統服務部之相關營業分割移轉予既存之碩維股份有限公司(華電聯網股份有限公司100%持有之子公司)，作為碩維股份有限公司發行新股16,000股予華電聯網股份有限公司之對價。 8.併購後預計產生之效益: 提高市場競爭力及整體營運績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘並無影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 對價種類：碩維股份有限公司發行新股16,000股為對價。 資金來源：不適用。 11.換股比例及其計算依據: 本公司分割讓與之營業價值預計為新台幣160,689元，以每股新台幣10元換取碩維股份有限公司新發行之普通股1股，本公司共換取碩維股份有限公司普通股16,000股，每股面額新臺幣10元。若有不足換取1股者，由碩維股份有限公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，以現金乙次給付予本公司。 計算依據：前揭取得發行新股之股份數額，係參酌本公司民國115年3月31日經會計師核閱簽證之財務報表，擬分割讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值等資訊訂定之。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 14.會計師或律師姓名: 不適用 15.會計師或律師開業證書字號: 不適用 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)(註七): 不適用 17.預定完成日程(註七): 分割基準日暫訂為民國115年9月8日 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 既存公司無承受被分割公司權利義務。 19.參與合併公司之基本資料(註三): (1).參與分割公司名稱: 華電聯網股份有限公司(被分割公司)主要營業項目：資通訊、數位媒體、智慧應用及資訊安全等系統整合與服務。 (2).參與分割公司名稱: 碩維股份有限公司(承受營業之既存公司)主要營業項目：系統整合及IT 基礎架構服務等。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 本公司分割讓與之營業價值預計為新台幣160,689元（以本公司民國115年3月31日經會計師核閱簽證之財務報表，擬分割讓與之資產及負債之帳面價值、每股淨值等資訊訂定之，惟實際金額仍以分割基準日前一日之帳面價值為依據），以每股新台幣10元換取碩維股份有限公司新發行之普通股1股，本公司共換取碩維股份有限公司普通股16,000股(每股面額新臺幣10元)。若有不足換取1股者，由碩維股份有限公司於完成變更登記後三十日內，按不足換取股份之營業價值，以現金乙次給付予本公司。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 無 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 無 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 無 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:華電聯網股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.傳播媒體名稱:115/07/27自由時報A6版 6.報導內容: 桃機PMS系統3-1》桃機T3旅客運輸系統 遭質疑違反採購法 7.發生緣由:澄清媒體報導。 8.因應措施:針對近日媒體就桃機T3旅客運輸系統(PMS)的報導，華電聯網強調公司依照合約，合法合規執行專案。未來本公司不再就此議題說明，針對不實訊息將保留一切法律追訴權。 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一百一十四年度營業報告。 (2)：一百一十四年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表冊之查核報告。 (3)：一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：提請承認一百一十四年度「營業報告書」及「財務報表」案。 (2)：提請承認一百一十四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：發行民國一百一十一五年限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/28 10.停止過戶截止日期：115/06/26 11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期:115/05/12 2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。 3.預計發行總額(股): 以不超過普通股970,000股，約當本公司已發行普通股股數 0.66%。每股面額新台幣10元，共計新台幣9,700,000元。 4.既得條件: 4.1員工自獲配限制員工權利新股(即增資基準日)後，須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標。 4.2個人績效評核指標：既得期間屆滿之最近一年度至少一次考核評等為「B+」(含)以上 (註：「B+」代表「表現優良」)。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷，其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。 6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。 7.員工之資格條件: 得獲配之員工以限制員工權利新股給與日當日仍在職，於本公司及從屬公司年資1年(含)以上、職等為8(含)以上全職員工，且達到一定績效表現，並至少符合下列原則之一者：A.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。B.對公司營運具重大影響性。C.於本公司提報為關鍵人才。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為吸引和留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。 9.可能費用化之金額: 公司應衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。 以本公司民國115年5月4日普通股收盤價新台幣58.40元擬制計算，全數達成既得條件之情況下可能費用化總金額56,648,000元。暫估民國115年至118年可能費用化金額分別為5,507,444元、30,212,267元、14,634,067元、6,294,222元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 暫估民國115年至118年每股盈餘可能減少金額為新台幣0.04元、 0.20元、0.10元及0.04元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。 11.其他對股東權益影響事項:無。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 既得期間除繼承外，員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。 其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行限制員工權利新股，以股票信託保管之方式辦理。 14.其他應敘明事項: 本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求等因素而有修正之必要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後始得發行。 本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。

1. 董事會擬議日期：115/05/12 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,978,751 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12 2.審計委員會通過日期:115/05/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,824,540 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):287,422 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,823 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,646 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):937 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,229 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02 11.期末總資產(仟元):6,772,825 12.期末總負債(仟元):3,812,242 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,959,078 14.其他應敘明事項:無

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