捷波

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李品瑢/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:新任者待董事會通過派任後，將另行公告。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事張景溢 (2)獨立董事吳佳晉 (3)獨立董事李馨蘋 4.舊任者簡歷: (1)張景溢-聯亞光電工業股份有限公司董事長 (2)吳佳晉-瑩泰會計師事務所主持會計師 (3)李馨蘋-銘傳大學會計系副教授 5.新任者姓名: (1)獨立董事張景溢 (2)獨立董事李馨蘋 (3)獨立董事江叔盈 6.新任者簡歷: (1)張景溢-聯亞光電工業股份有限公司董事長 (2)李馨蘋-銘傳大學會計系副教授 (3)江叔盈-銘傳大學電機工程系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏研揚科技股份有限公司 代表人：何奔芳獨立董事： 張景溢李馨蘋江叔盈 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：瑞海投資(股)公司代表人：莊永順研揚科技(蘇州)有限公司-董事長醫揚電子科技 (上海)有限公司-董事長奇燁電子(東莞)有限公司-董事丹陽奇燁科技有限公司-董事泰永電子(蘇州)有限公司董事-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B棟2樓12單元醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座奇燁電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市石排鎮向西村丹陽奇燁科技有限公司：中國江蘇省丹陽市云陽街道高新區竹林路99號泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。 醫揚電子科技(上海)有限公司：醫療用電腦及週邊裝置之銷售。 奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。 丹陽奇燁科技有限公司：變壓器及電源供應器之製造。 泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 研揚科技股份有限公司 代表人：莊永順研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏研揚科技股份有限公司 代表人：杜昀真獨立董事： 張景溢吳佳晉李馨蘋 4.舊任者簡歷: 董事： 莊永順-研揚科技股份有限公司董事長林建宏-研揚科技股份有限公司總經理廖啟宏-研揚科技股份有限公司副總經理杜昀真-研揚科技股份有限公司資深協理獨立董事： 張景溢-聯亞光電工業股份有限公司董事長吳佳晉-瑩泰會計師事務所主持會計師李馨蘋-銘傳大學會計系副教授 5.新任者職稱及姓名: 董事： 瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏研揚科技股份有限公司 代表人：何奔芳獨立董事： 張景溢李馨蘋江叔盈 6.新任者簡歷: 董事： 莊永順-研揚科技股份有限公司董事長林建宏-研揚科技股份有限公司總經理廖啟宏-研揚科技股份有限公司副總經理何奔芳-研揚科技股份有限公司協理獨立董事： 張景溢-聯亞光電工業股份有限公司董事長李馨蘋-銘傳大學會計系副教授江叔盈-銘傳大學電機工程系專任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順 565,000股董事:研揚科技股份有限公司 代表人：林建宏 19,845,958股董事:研揚科技股份有限公司 代表人：廖啟宏 19,845,958股董事:研揚科技股份有限公司 代表人：何奔芳 19,845,958股獨立董事:張景溢 0股獨立董事:李馨蘋 0股獨立董事:江叔盈 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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