嘉聯益

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 王群升本公司總經理室特助/EPM工程專案經理/FAE現場應用工程師/PD產品開發工程師 4.新任者姓名、級職及簡歷: 莊恒毅本公司中國區製造與產品開發協理/台灣產開處處長/Smart Factory資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/21 8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:嘉聯益電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與新世紀光電(昆山)有限公司皆為本公司間接持股100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):953,687 (4)原資金貸與之餘額(仟元):196,980 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182,910 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):379,890 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 (1)公司名稱:嘉聯益電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 與嘉聯益科技(深圳)有限公司皆為本公司間接持股100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):192,976 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):182,910 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):182,910 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,914,788 (2)累積盈虧金額(仟元):-3,091,389 5.計息方式: 按月計息 6.還款之: (1)條件: 依貸放之到期日或視資金情況提前清償 (2)日期: 以實際動支日期起算一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,383,445 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.18 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/07/30 2.功能性委員會名稱:永續發展委員 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:張家豪、施春成、張家寧、黃俊華 6.新任者簡歷: 張家豪 本公司董事暨總經理施春成 本公司獨立董事張家寧 本公司獨立董事黃俊華 本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:設立永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/07/30 11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會至118/06/09止

1.董事會召集通知日:115/07/22 2.董事會預計召開日期:115/07/30 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理、董事 3.舊任者姓名: 總經理:馬琪董事:熊光嵩 4.舊任者簡歷: 總經理:馬琪/嘉聯益科技(蘇州)有限公司 總經理董事:熊光嵩/嘉聯益科技(蘇州)有限公司 董事 5.新任者姓名: 總經理:張家豪董事:莊恒毅 6.新任者簡歷: 總經理:張家豪/嘉聯益科技(股)公司 總經理董事:莊恒毅/嘉聯益科技(股)公司 協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:重新指派 8.異動原因:單一法人股東嘉聯益科技(股)公司重新指派。 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/13 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理、董事 3.舊任者姓名:總經理暨董事:熊光嵩 4.舊任者簡歷:嘉聯益電子(昆山)有限公司 總經理暨董事 5.新任者姓名: 總經理:張家豪董事:莊恒毅 6.新任者簡歷: 總經理:張家豪/嘉聯益科技(股)公司 總經理董事:莊恒毅/嘉聯益科技(股)公司 協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:重新指派 8.異動原因:單一法人股東嘉聯益科技(股)公司重新指派。 9.新任生效日期:115/07/13 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 施春成吳清沂張家寧 4.舊任者簡歷: 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 施春成張家寧黃俊華 6.新任者簡歷: 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事黃俊華 紘通企業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿及新任 8.異動原因:任期屆滿及改選新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 施春成吳清沂張家寧 4.舊任者簡歷: 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 施春成張家寧黃俊華 6.新任者簡歷: 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事黃俊華 紘通企業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿及新任 8.異動原因:任期屆滿及改選新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/10 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:瀚宇博德(股)公司 (2)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡 (4)獨立董事:施春成 (5)獨立董事:張家寧 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:瀚宇博德(股)公司精成科技(股)公司 董事博德新能股份有限公司 董事 (2)董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡華新科技(股)公司董事長閎暉實業(股)公司董事長信昌電子陶瓷(股)公司董事長台灣精星科技(股)公司董事長瀚宇博德(股)公司董事長兼執行長精成科技(股)公司董事長兼執行長華東科技(股)公司董事長兼執行長佳邦科技(股)公司法人董事長代表 (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍瀚宇博德(股)公司法人董事代表人精成科技(股)公司法人董事代表人昆山雄強電子科技有限公司法人董事代表人昆山元茂電子科技有限公司法人董事代表人 (4)獨立董事:施春成鈊象電子(股)公司獨立董事凡甲科技股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事:張家寧久尹(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山雄強電子科技有限公司法人董事代表人昆山元茂電子科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山開發區金沙江路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山雄強電子科技有限公司 印刷電路板之產銷業務昆山元茂電子科技有限公司 電子零組件製造業 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:焦佑衡董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍董事:蔡長穎董事:瀚宇博德(股)公司代表人束耀先獨立董事:施春成獨立董事:吳清沂獨立董事:張家寧 4.舊任者簡歷: 董事:焦佑衡 嘉聯益科技(股)公司董事長暨總策略長董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 嘉聯益科技(股)公司董事長董事:蔡長穎 嘉聯益科技(股)公司副董事長董事:瀚宇博德(股)公司代表人束耀先 嘉聯益科技(股)公司董事獨立董事:施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事獨立董事:吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事獨立董事:張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪董事:王淑蓮獨立董事:施春成獨立董事:張家寧獨立董事:黃俊華 6.新任者簡歷: 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 嘉聯益科技(股)公司董事長董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡 嘉聯益科技(股)公司董事長暨總策略長董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪 嘉聯益科技(股)公司總經理董事:王淑蓮 華新科技(股)公司處長獨立董事:施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事獨立董事:張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事獨立董事:黃俊華 紘通企業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 176,415,555股董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡 176,415,555股董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪 176,415,555股董事:王淑蓮 0股獨立董事:施春成 0股獨立董事:張家寧 0股獨立董事:黃俊華 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/10 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱: 瀚宇博德股份有限公司 2.交易日期:114/11/4~115/5/27 3.董事會通過日期: 民國115年2月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：3,360,000股每單位單價：94.08元交易總金額：新台幣316,107,900元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 本次處分為出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，處分結果將計入資產負債表之權益項下，並不影響本公司當期損益。 7.與交易標的公司之關係: 瀚宇博德股份有限公司;關係人 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量：23,072,932股累積持有金額：新台幣1,898,960,669元累積持股比例：4.75%權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例：13.86%占股東權益比例：22.31%營運資金：新台幣2,763,487仟元 10.取得或處分之具體目的: 資金規劃 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年2月23日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年2月24日 16.其他敘明事項: 本次公告為一年內累積處分同一有價證券之金額

1.事實發生日:115/04/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:嘉聯益科技(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3,404,596 (4)原資金貸與之餘額(仟元):231,450 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):231,450 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):462,900 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):632,440 (2)累積盈虧金額(仟元):-308,414 5.計息方式: 按月計息 6.還款之: (1)條件: 依貸放之到期日或視資金情況提前清償 (2)日期: 以實際動支日期起算一年 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,413,140 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 16.60 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無

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