友勁

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/05/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 郭金河友訊科技股份有限公司董事長兼策略長鑫永洋科技股份有限公司董事長兼董事會策略長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 李鎮宇吳宗哲鄭吉智 4.舊任者簡歷: 李鎮宇/本公司獨立董事吳宗哲/本公司董事長鄭吉智/本公司總經理 5.新任者姓名: 李鎮宇吳宗哲鄭吉智 6.新任者簡歷: 李鎮宇/本公司獨立董事吳宗哲/本公司董事長鄭吉智/本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 陳政廷鐘明吉李鎮宇 4.舊任者簡歷: 陳政廷/佳和聯合會計師事務所所長/執業會計師鐘明吉/太潤生技(股)公司董事長李鎮宇/長龍會議顧問(股)公司經理 5.新任者姓名: 洪仁杰黃郁婷李鎮宇 6.新任者簡歷: 洪仁杰/洪仁杰律師事務所 律師黃郁婷/稜玉法律事務所主持 律師李鎮宇/長龍會議顧問股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/18~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/友訊科技股份有限公司代表人:吳宗哲董事/友訊科技股份有限公司代表人:郭金河董事/鑫永洋科技股份有限公司代表人:張家瑞董事/台鋼科技控股股份有限公司公司代表人:孫秀梅獨立董事/洪仁杰獨立董事/黃郁婷 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成196,588,844權，占出席總表決權數97.87％，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事/鑫永洋科技股份有限公司代表人:張家瑞 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 友訊電子設備(上海)有限公司董事長友訊電子設備(上海)有限公司北京分公司法定代表人友訊電子設備(上海)有限公司第一分公司法定代表人網諮信息科技(上海)有限公司董事長網諮信息科技(上海)有限公司北京分公司法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 友訊電子設備(上海)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路88號6層612室網諮信息科技(上海)有限公司/上海市長寧區天山路641號1號樓8層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 友訊電子設備(上海)有限公司/網路設備、無線通訊系統等買賣業務網諮信息科技(上海)有限公司/研究、開發及貿易等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事/台鋼科技控股股份有限公司公司代表人:吳宗哲董事/友訊科技股份有限公司代表人:郭金河董事/友訊科技股份有限公司代表人:張家瑞獨立董事/陳政廷獨立董事/鐘明吉獨立董事/李鎮宇 4.舊任者簡歷: 吳宗哲/友勁科技股份有限公司董事長郭金河/友訊科技股份有限公司董事長張家瑞/友訊科技股份有限公司執行長兼總經理陳政廷/佳和聯合會計師事務所所長/執業會計師鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長李鎮宇/長龍會議顧問股份有限公司經理 5.新任者職稱及姓名: 董事/友訊科技股份有限公司代表人:吳宗哲董事/友訊科技股份有限公司代表人:郭金河董事/鑫永洋科技股份有限公司代表人:張家瑞董事/台鋼科技控股股份有限公司公司代表人:孫秀梅獨立董事/洪仁杰獨立董事/黃郁婷獨立董事/李鎮宇 6.新任者簡歷: 吳宗哲/友勁科技股份有限公司董事長郭金河/友訊科技股份有限公司董事長張家瑞/友訊科技股份有限公司執行長兼總經理孫秀梅/鑫永洋科技股份有限公司董事長洪仁杰/洪仁杰律師事務所 律師黃郁婷/稜玉法律事務所主持 律師李鎮宇/長龍會議顧問股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 友訊科技股份有限公司 137,532,993股鑫永洋科技股份有限公司 25,000股台鋼科技控股股份有限公司公司 2,000股洪仁杰 0股黃郁婷 0股李鎮宇 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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