普誠

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:普誠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第二季XBRL關係人交易 6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年第二季XBRL關係人交易/關係人名稱及關係、其他 7.更正前金額/內容/頁次: 關係人名稱及關係關係人名稱 關係人關係展連科技股份有限公司 關聯企業前瞻能源科技股份有限公司 關聯企業全體董事、監察人、總經理及副總經理 主要管理階層其他帳列項目：其他收入關係人類別：關聯企業本期：285去年同期：285本期累計：571去年同期累計：571 8.更正後金額/內容/頁次: 關係人名稱及關係關係人名稱 關係人關係展連科技股份有限公司 關聯企業前瞻能源科技股份有限公司 關聯企業朱樟明 實質關係人全體董事、監察人、總經理及副總經理 主要管理階層其他帳列項目：其他收入關係人類別：關聯企業本期：285去年同期：285本期累計：571去年同期累計：571股權交易合併公司分別於民國115年5月及114年6月向實質關係人收購其所持有成都啟臣之股份1,125仟股及4,250仟股，收購價款分別為人民幣6,300仟元及25,500仟元。截至民國115年6月30日止，上述款項尚有人民幣10,155仟元(約新台幣46,522仟元)未支付並帳列「其他應付款」項下，請詳附註六(十四)及(二十五)。 9.因應措施:更正本公司115年第二季XBRL及重新上傳申報 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/03 2.公司名稱:成都啟臣微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:為本公司持股94%之子公司 5.發生緣由:配合公司整體規劃，成都啟臣微電子股份有限公司變更公司名稱為成都啟臣微電子有限公司 6.因應措施:依法變更後正式生效 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:普誠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第一季XBRL被投資公司期末帳面價值 6.更正資訊項目/報表名稱:115年第一季XBRL/被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 投資公司名稱：普誠科技(深圳)有限公司被投資公司名稱：成都啟臣微電子股份有限公司期末帳面金額：新台幣2,651,110仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 投資公司名稱：普誠科技(深圳)有限公司被投資公司名稱：成都啟臣微電子股份有限公司期末帳面金額：新台幣265,111仟元 9.因應措施:更正本公司115年第一季XBRL及重新上傳申報 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:馬裕豐 (2)獨立董事:巫雪敏 (3)獨立董事:蔡宜真 (4)獨立董事:陳枝凌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:馬裕豐，實踐大學財務金融系助理教授 (2)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (3)獨立董事:蔡宜真，無 (4)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:巫雪敏 (2)獨立董事:陳枝凌 (3)獨立董事:游啟忠 (4)獨立董事:李文進 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (2)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 (3)獨立董事:游啟忠，雙博國際法律事務所主持律師 (4)獨立董事:李文進，無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:馬裕豐 (2)獨立董事:巫雪敏 (3)獨立董事:蔡宜真 (4)獨立董事:陳枝凌 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:馬裕豐，實踐大學財務金融系助理教授 (2)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (3)獨立董事:蔡宜真，無 (4)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:巫雪敏 (2)獨立董事:陳枝凌 (3)獨立董事:游啟忠 (4)獨立董事:李文進 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (2)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 (3)獨立董事:游啟忠，雙博國際法律事務所主持律師 (4)獨立董事:李文進，無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:普誠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:115年06月16日本公司董事會重要決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司委任第7屆審計委員會委員案。 (2)本公司委任第6屆薪資報酬委員會委員案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:姜長安 4.舊任者簡歷:普誠科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:姜長安 6.新任者簡歷:普誠科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本屆董事改選完成，召開董事會改選董事長 9.新任生效日期:115/06/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：115/05/06 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 修正其他調整事項明細如下: (1)保留盈餘調整數-確定福利精算損益7911987元 (2)保留盈餘調整數-實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額-3415523元 (3)法定及特別盈餘公積124043272元導致期末待彌補虧損金額變動: 修正前: NT$324323304元修正後: NT$203695555元 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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