普誠

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:姜長安 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝 (3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如 (4)董事:泰芯(股)公司-代表人:鍾霖 (5)獨立董事:馬裕豐 (6)獨立董事:巫雪敏 (7)獨立董事:蔡宜真 (8)獨立董事:陳枝凌 4.舊任者簡歷: (1)董事:姜長安，普誠科技(股)公司董事長 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝，國立陽明交通大學電子物理系教授 (3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如，前瞻科技(股)公司董事 (4)董事:泰芯(股)公司-代表人:鍾霖，鍾霖建築師事務所負責人 (5)獨立董事:馬裕豐，實踐大學財務金融系助理教授 (6)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (7)獨立董事:蔡宜真，無 (8)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:姜長安 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝 (3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如 (4)董事:泰芯(股)公司-代表人:姜維真 (5)獨立董事:巫雪敏 (6)獨立董事:陳枝凌 (7)獨立董事:游啟忠 (8)獨立董事:李文進 6.新任者簡歷: (1)董事:姜長安，普誠科技(股)公司董事長 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝，國立陽明交通大學電子物理系教授 (3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如，前瞻科技(股)公司董事 (4)董事:泰芯(股)公司-代表人:姜維真，寬序室內裝修有限公司營運經理 (5)獨立董事:巫雪敏，商丞科技獨立董事 (6)獨立董事:陳枝凌，日正聯合會計師事務所合夥會計師 (7)獨立董事:游啟忠，雙博國際法律事務所主持律師 (8)獨立董事:李文進，無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:姜長安 11,557,256股 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝 1,225股 (3)董事:泰芯(股)公司-代表人:張瑋如 6,976,000股 (4)董事:泰芯(股)公司-代表人:姜維真 6,976,000股 (5)獨立董事:巫雪敏 0股 (6)獨立董事:陳枝凌 0股 (7)獨立董事:游啟忠 0股 (8)獨立董事:李文進 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/18~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:姜長安 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝 (3)董事:泰芯股份有限公司-代表人:張瑋如 (4)董事:泰芯股份有限公司-代表人:姜維真 (5)獨立董事:巫雪敏 (6)獨立董事:陳枝凌 (7)獨立董事:游啟忠 (8)獨立董事:李文進 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:姜長安普誠科技(深圳)董事長普誠創智(成都)董事長成都啟臣微電子董事長誠益投資董事長普芯科技董事長展連科技董事長前瞻能源科技董事長矽譜科技董事長商丞科技董事台灣肯懋電腦董事文創一號董事群鑫創投監察人矽漣(股)公司董事長鳳凰高科材料董事喜馬拉雅創投管顧董事長喜馬拉雅創投(股)董事泰芯(股)公司董事長加鑫(股)公司董事長 (2)董事:國立陽明交通大學-代表人:林烜輝國立陽明交通大學電子物理系教授 (3)董事:泰芯股份有限公司-代表人:張瑋如前瞻科技(股)公司董事華台科技(股)公司監察人 (4)泰芯股份有限公司-代表人:姜維真寬序室內裝修有限公司營運經理 (5)獨立董事:巫雪敏商丞科技獨立董事 (6)獨立董事:陳枝凌日正聯合會計師事務所合夥會計師 (7)獨立董事:游啟忠雙博國際法律事務所主持律師 (8)獨立董事:李文進: 無 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:姜長安 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 孫公司普誠創智(成都)有限公司董事長孫公司普誠科技(深圳)有限公司董事長成都啟臣微電子股份有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 普誠創智(成都)有限公司:四川省成都市高新區合作路309號普誠科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區西鄉大道230號滿京華藝巒大廈1棟18樓成都啟臣微電子股份有限公司:四川省成都市高新區合作路309號7樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 普誠創智(成都)有限公司: 積體電路設計及軟體設計、技術轉讓、技術諮詢及售後技術服務普誠科技(深圳)有限公司: IC批發業、IC零售業及國際貿易業務、電腦系統開發、積體電路設計及軟體設計成都啟臣微電子股份有限公司: 電腦系統開發、積體電路設計、電腦軟硬體設計及積體電路技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 普誠創智(成都)有限公司: 為本公司100%轉投資孫公司，採權益法認列轉投資收益普誠科技(深圳)有限公司: 為本公司100%轉投資孫公司，採權益法認列轉投資收益成都啟臣微電子股份有限公司: 為本公司94%轉投資孫公司，採權益法認列轉投資收益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

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