信音

1.董事會決議日期:115/08/24 2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣17,020,000元(含稅)。 3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣1.00元(含稅)。

1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:信音企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)、依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格由新台幣26.80元調整為新台幣26.30元。 (2)該價格調整擬自115/09/11(除息基準日)生效 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣77,124,545元，每股配發新台幣0.60元 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣77,124,545元，每股配發新台幣0.59791726元 4.變更原因: 因本公司公司債轉換，致影響流通在外股數總額，董事會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/07 2.增資資金來源:國內第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額：新台幣2,798,460元發行股數：279,846股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: 訂定115年08月10日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後實收資本額新台幣1,300,507,540元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會決議日:115/08/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 副董事長：東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌 3.許可從事競業行為之項目: 大辰科技股份有限公司董事代表人 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:將於最近一次股東會提報解除董事競業禁止之限制

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/05 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金股利總金額為新台幣77,124,545元(每股0.60元) 4.除權（息）交易日:115/09/03 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.債券最後申請轉換日期:115/08/13 10.債券停止轉換起始日期:115/08/17 11.債券停止轉換截止日期:115/09/11 12.普通股現金股利發放日期:115/10/08 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日115年09月06日適逢例假日，請於民國115年09月04日前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年09月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:林茂賢 4.舊任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名:李岳峰 6.新任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:個人因素(退休) 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20~117/05/19 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:1/6 13.同任期獨立董事變動比率:NA 14.同任期監察人變動比率:NA 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東臨時會日期:115/06/30 2.重要決議事項: 《關於補選第六屆董事會非獨立董事的議案》當選名單如下： 新任非獨立董事：李岳峰 3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/30 2.經理人或董事之名稱:楊政綱 總經理 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞市國聯電子有限公司董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省東莞市塘廈鎮永太路3號15棟601室、701室 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 車用連接器、線束的生產、研發、銷售 6.對本公司財務業務之影響程度:子公司轉投資事業 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止限制 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林茂賢 4.舊任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事 5.新任者姓名:楊政綱 6.新任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)、林茂賢 (2)、楊政綱 (3)、林錦夏監事 (1)、郭建輝 (2)、陳子康 (3)、李新豔 4.舊任者簡歷: 董事 (1)、林茂賢：信音電子(中國)股份有限公司董事 (2)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長 (3)、林錦夏：東莞市國聯電子有限公司董事監事 (1)、郭建輝：蘇州信音汽車電子有限公司董事 (2)、陳子康：東莞市國聯電子有限公司監事 (3)、李新豔：東莞市國聯電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)、楊政綱 (2)、郭建輝 (3)、林錦夏監事 (1)、曾賜斌 (2)、陳子康 (3)、李新豔 6.新任者簡歷: 董事 (1)、楊政綱：信音電子(中國)股份有限公司董事長 (2)、郭建輝：蘇州信音汽車電子有限公司董事 (3)、林錦夏：東莞市國聯電子有限公司董事監事 (1)、曾賜斌：信音電子(中國)股份有限公司證券部副總經理 (2)、陳子康：東莞市國聯電子有限公司監事 (3)、李新豔：東莞市國聯電子有限公司監事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:審議通過《修改公司章程》 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)、《變更公司監事會成員》當選名單如下： 新任監事：曾賜斌、陳子康、李新豔 (2)、《變更公司董事會成員》當選名單如下： 新任董事：楊政綱、郭建輝、林錦夏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)、審議通過《變更公司住所地址》 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/23 2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,213,292.41元 3.其他應敘明事項: (1)、信音(香港)國際控股有限公司分配予SINGATRON (BVI)ENTERPRISE CO.,LTD.，再由SINGATRON (BVI)ENTERPRISE CO.,LTD.分配予本公司。 (2)、信音(香港)國際控股有限公司及SINGATRON (BVI)ENTERPRISE CO.,LTD.為本公司100%持股之重要子公司。

1.董事會決議日期:115/06/15 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點: 廣東省東莞市塘廈鎮永太路矽谷動力數字谷15號樓7樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項: (1)、變更公司住所地址 (2)、修改公司章程 7.召集事由四、選舉事項: (1)、變更公司監事會成員 (2)、變更公司董事會成員 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:林茂賢 4.舊任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:個人因素(退休) 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無任期 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/4 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣27,232,000元(含稅)。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/22 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.現金股利發放日期:115/06/23 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15 2.經理人或董事之名稱:楊政綱 總經理 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)、信音電子(中山)有限公司董事長 (2)、蘇州信音連接器有限公司執行董事 (3)、中山信音連接器有限公司執行董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: (1)、信音電子(中山)有限公司：廣東省中山市三角鎮高平工業區褔澤路17號硅谷動力。深中高科技產業示範基地A3棟第一、二樓。 (2)、蘇州信音連接器有限公司：蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號6幢3-4層。 (3)、中山信音連接器有限公司：廣東省中山市三角鎮高平工業區褔澤路17號硅谷動力。深中高科技產業示範基地A3棟三樓。 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)、信音電子(中山)有限公司：連接器產品之研發、製造及銷售 (2)、蘇州信音連接器有限公司：連接器產品之製造及代工 (3)、中山信音連接器有限公司：連接器產品之製造及代工 6.對本公司財務業務之影響程度:子公司轉投資事業 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會解除經理人競業禁止限制 9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/12 2.股東臨時會召開日期:115/06/30 3.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路509號 4.召集事由一、報告事項:無。 5.召集事由二、承認事項:無。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: 《關於補選第六屆董事會非獨立董事的議案》。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:115/06/25 11.停止過戶截止日期:115/06/25 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:戰略委員會 3.舊任者姓名:林茂賢 4.舊任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事長 5.新任者姓名:楊政綱 6.新任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:個人因素(退休) 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/20～117/05/19 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林茂賢 4.舊任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事長 5.新任者姓名:楊政綱 6.新任者簡歷:信音電子(中國)股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:個人因素(退休) 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 振群投資股份有限公司代表人：彭國銘 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止限制案。 通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.經理人或董事之名稱: 副董事長：東易企管顧問有限公司代表人：彭朋煌董 事：甘氏投資股份有限公司代表人：甘逸群 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 4.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 6.對本公司財務業務之影響程度:無 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 8.公司擬採行措施:將於最近一次股東會提報解除董事競業禁止之限制 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 審議通過《關於公司2025年度利潤分配預案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 審議通過《關於及其摘要的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用 6.重要決議事項五、其他事項: (1)、審議通過《關於的議案》 (2)、審議通過《關於確認公司2025年度董事及高級管理人員薪酬發放的議案》 (3)、審議通過《關於制定的議案》 (4)、審議通過《關於的議案》 (5)、審議通過《關於2026年度日常關聯交易預計的議案》 (6)、審議通過《關於2026年度擔保額度預計的議案》 (7)、審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請授信額度的議案》 (8)、審議通過《關於開展遠期結售匯業務的議案》 (9)、審議通過《關於提請股東大會授權董事會決定2026年中期利潤分配的議案》 (10)、審議通過《關於續聘2026年度會計師事務所的議案》 (11)、審議通過《關於使用部分閒置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:信音企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年1-2月關係人進銷貨交易更正原申報資訊，原因說明: 本公司於114年12月24日取得東莞市國聯電子有限公司股權並納入合併個體後，經檢視115年1至2月關係人交易申報資料，確認部分交易未納入申報範圍，爰補申報銷貨金額新台幣16,843仟元及進貨金額新台幣22,957仟元，並更正原申報資訊。 6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報 7.更正前金額/內容/頁次:銷貨新台幣50,892仟元，進貨新台幣0元 8.更正後金額/內容/頁次:銷貨新台幣67,735仟元，進貨新台幣22,957仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站「關係人交易申報數」更正申報，並發布重大訊息。 10.其他應敘明事項:若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/04/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:信音科技(香港)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 集團內公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,200,004 (4)原背書保證之餘額(仟元):223,965 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,995 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):255,960 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 新增銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3,157 (2)累積盈虧金額(仟元):195,287 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行融資額度到期失效 (2)日期: 合約失效 6.背書保證之總限額(仟元): 3,666,674 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,306,644 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 35.64 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 185.56 10.其他應敘明事項: 31.995 2026/03/31

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。