廣運

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：南港展覽館一館503會議室(台北市南港區經貿二路1號五樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦之法說會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：(1)相關資訊於公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(2)採預約制。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 江耀宗蕭文億蘇俊欽 6.新任者簡歷: 江耀宗，崇友實業(股)公司獨立董事蕭文億，岩鼎資本股份有限公司董事長蘇俊欽，凱鈿行動科技股份有限公司策略暨產品長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:江耀宗獨立董事:蕭文億獨立董事:蘇俊欽 6.新任者簡歷: 江耀宗，崇友實業(股)公司獨立董事蕭文億，岩鼎資本股份有限公司董事長蘇俊欽，凱鈿行動科技股份有限公司策略暨產品長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據公司法第161條之2及董事長115年7月30日決定(經本公司115年5月8日董事會授權)通過本公司股份採無實體發行案之規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如下： (1).原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣660,000,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為66,000,000股。 (2).換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣660,000,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為66,000,000股。 (3).換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。 (4).訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： (一)舊股票最後過戶日：因最後過戶日115年8月9日適逢星期例假日，故最後過戶日提前至115年8月7日。 (二)舊股票停止過戶期間：115年8月10日至115年8月18日止。 (三)全面換發無實體股票基準日：115年8月14日。 (四)無實體新股票開始換發日期：115年8月19日。 (5).自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6).全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。 (7).股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。 (8).因本公司提前辦理無實體換發作業，於本公司股票興櫃買賣前尚無法將股票轉撥至個人集保帳號；請若 貴股東有股票過戶需求，請洽本公司股務代理機構辦理。 (9).本公司股務代理機構資訊： 永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288)。 辦理時間：上午09:00至下午04:00，星期例假日除外。 (10)特此公告。

1.重要子公司名稱:金運科技股份有限公司 2.發生緣由(降低持股比例（或出資額）或喪失控制力):降低持股比例 3.降低持股（或出資額）比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額): (1)發生日期：114/03/07發生原因：放棄參與子公司金運公司現金增資。 方式：金運公司現金增資發行新股。 降低持股比例：本公司對其持股比率由89.16%下降為81.47%。 放棄認購股數：3,789,087股每單位發行價格：每股14元放棄認購總金額：53,047,218元 (2)發生日期：115/05/21發生原因：放棄參與子公司金運公司現金增資。 方式：金運公司現金增資發行新股。 降低持股比例：本公司對其持股比率由81.47%下降為71.59%。 放棄認購股數：5,539,907股每單位發行價格：每股60元放棄認購總金額：332,394,420元 4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式): 不適用，僅降低持股比例未喪失控制力。 5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象): 本公司暨關係企業之員工及對金運公司營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。 6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):無 7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益，若無處分損益請填寫不適用):不適用 8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司累積降低持股比例:17.57% 9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司持股比例:71.59% 10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見: 戴梅娟，經評估現金增資價格之訂定尚屬合理 11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上櫃公司股東權益影響之意見: 戴梅娟，對本公司股東權益無不利影響 12.是否影響母公司繼續上櫃:否 13.審計委員會決議日期:115/05/21 14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意通過 15.董事會決議日期:115/05/21 16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/08 2.公司名稱:金運科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:81.47% 5.發生緣由:為配合本公司業務需求，董事會決議通過全面發行無實體股票案。 6.因應措施: (1)有關訂定股票換發基準日暨相關作業時程授權董事長全權處理，並於確認後另行公告。 (2)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 (3)股務代理處所： 股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 辦理地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓。 本公司股務電話：(02)2381-6288。 辦理時間：每日上午09:00至下午04:00，星期例假日除外。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次全面無實體發行作業若因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

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