廣運

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：南港展覽館一館503會議室(台北市南港區經貿二路1號五樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司舉辦之法說會，會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：(1)相關資訊於公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(2)採預約制。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 江耀宗蕭文億蘇俊欽 6.新任者簡歷: 江耀宗，崇友實業(股)公司獨立董事蕭文億，岩鼎資本股份有限公司董事長蘇俊欽，凱鈿行動科技股份有限公司策略暨產品長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:郭丁賀/金運科技-總經理代理發言人:邱淑芬/金運科技-財務部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名: 獨立董事:江耀宗獨立董事:蕭文億獨立董事:蘇俊欽 6.新任者簡歷: 江耀宗，崇友實業(股)公司獨立董事蕭文億，岩鼎資本股份有限公司董事長蘇俊欽，凱鈿行動科技股份有限公司策略暨產品長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續發展委員會副主任委員 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱淑娥 董事長室特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱淑娥 營管中心副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項: 本公司已於115年7月1日公告朱淑娥特別助理擔任永續發展委員會副主任委員。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱淑娥 董事長室特別助理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱淑娥 營管中心副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:經董事會通過任命為發言人，並調整職務。 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項: 本公司已於115年7月1日公告朱淑娥特別助理暫代發言人，本次經董事會通過正式任命。

1.事實發生日:115/08/06 2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年5月及6月資金貸與資訊揭露明細表申報資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月及6月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 以下單位新台幣仟元115年5月資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：永暘光學股份有限公司短期融通資金：0期末餘額：0 115年6月資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：永暘光學股份有限公司期末餘額：0貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：霆光科技股份有限公司短期融通資金：0期末餘額：10,000實際動支金額：10,000 8.更正後金額/內容/頁次: 以下單位新台幣仟元115年5月資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：永暘光學股份有限公司短期融通資金：30,000期末餘額：30,000 115年6月資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：永暘光學股份有限公司期末餘額：30,000貸出資金之公司：太極能源科技股份有限公司貸與對象：霆光科技股份有限公司短期融通資金：-1,000期末餘額：9,000實際動支金額：9,000 9.因應措施: 更正115年5月及6月資金貸與資訊揭露明細表申報資訊，並重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據公司法第161條之2及董事長115年7月30日決定(經本公司115年5月8日董事會授權)通過本公司股份採無實體發行案之規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如下： (1).原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣660,000,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為66,000,000股。 (2).換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣660,000,000元整，每股面額新台幣10元，發行股份股數為66,000,000股。 (3).換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。 (4).訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下： (一)舊股票最後過戶日：因最後過戶日115年8月9日適逢星期例假日，故最後過戶日提前至115年8月7日。 (二)舊股票停止過戶期間：115年8月10日至115年8月18日止。 (三)全面換發無實體股票基準日：115年8月14日。 (四)無實體新股票開始換發日期：115年8月19日。 (5).自無實體股票開始換發日期起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6).全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。 (7).股票簽證機構：不適用(採無實體發行)。 (8).因本公司提前辦理無實體換發作業，於本公司股票興櫃買賣前尚無法將股票轉撥至個人集保帳號；請若 貴股東有股票過戶需求，請洽本公司股務代理機構辦理。 (9).本公司股務代理機構資訊： 永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288)。 辦理時間：上午09:00至下午04:00，星期例假日除外。 (10)特此公告。

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:金運公司現金增資認股繳款催繳期間自115年06月29日起至115年07月29日15時30分止。 6.因應措施: (1)未於催繳期間繳納股款之認股人即喪失其權利。 (2)若有任何疑問，請洽詢金運公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/22 2.公司名稱:廣運機械工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因本公司辦理除息作業，依本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。 6.因應措施: (1)因本公司配發現金股利，依據本公司發行之國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定調整轉換價格。 (2)國內第五次無擔保轉換公司債自115年08月12日起，轉換價格由每股新台幣112元調整為每股新台幣110.9元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 現金配發資本公積金額為103,604,460元，每股配發現金股利0.4元。 現金配發未分配盈餘金額為25,901,115元，每股配發現金股利0.1元。 4.除權（息）交易日:115/08/06 5.最後過戶日:115/08/07 6.停止過戶起始日期:115/08/08 7.停止過戶截止日期:115/08/12 8.除權（息）基準日:115/08/12 9.債券最後申請轉換日期:115/07/16 10.債券停止轉換起始日期:115/07/20 11.債券停止轉換截止日期:115/08/12 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)每位股東配發之現金股利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。 (2)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動須修正時，授權董事長調整之。 (3)本公司國內第五次無擔保轉換公司債之轉換價格之調整，授權董事長依本公司發行及轉換辦法調整之，調整後轉換價格將另行公告。 (4)如股利發放當日因颱風、豪雨、地震或其他天然災害，致部分或全部地區依政府公告停止上班，為確保作業順利進行，股利發放日將順延至次一正常上班日辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續發展委員會副主任委員 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈麗娟 營管中心總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱淑娥 特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:原永續發展委員會委員沈麗娟退休，故依規定補行委任。 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:新任委員任期自董事會通過後開始生效起至117年05月28日止，同本屆董事會任期屆滿日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈麗娟 營管中心總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項: (1)於115年07月01日起發言人由朱淑娥 特助暫代。 (2)本公司新任發言人待提報董事會正式委任後，依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯盛輝 研發部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:高信評 研發部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整（調任集團子公司） 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/07/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:柯盛輝/研發中心處長/廣運機械工程股份有限公司工程處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 盛新材料科技股份有限公司之普通股 2.事實發生日:115/6/26~115/6/26 3.董事會通過日期: 民國115年5月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：廣運依原股東持股比例可認購股數及間接持股比例認購股數3,606,741股每單位價格：每股新台幣35元交易總金額：新台幣126,235,935元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 母子公司關係。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 参與子公司現金增資。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依盛新材料科技(股)公司現金增資規劃時程。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 3.37元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：9,590,741股金額：272,835,935元持股比例：10.66%權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產之比例：29.6%占股東權益之比例：64.1%營運資金數額：新台幣713,336仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用。 17.取得或處分之具體目的或用途: 維持控制股權及集團綜效考量。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年5月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 冠承聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 戴梅娟 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第5596號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年05月08日 30.其他敘明事項: 針對民國115年05月08日董事會通過盛新材料科技(股)公司現金增資案進行補充公告，最終本公司本次增資金額為新台幣126,235,935元。

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:金運公司現金增資股款繳納期限已於115年6月18日截止，惟有部分認股人於繳款期限截止前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年6月29日至115年7月29日下午3點30分止為股款催繳期間，尚未繳納股款之認股人，依原繳款書規定繳款，逾期未繳款者即喪失認股權利。 (2)若有任何疑問，請洽詢金運公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：100005臺北市中正區博愛路17號3樓 電話：(02)2381-6288)。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:金運科技股份有限公司(以下簡稱金運公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本次金運公司現金增資發行普通股8,000,000股，每股認購價格為新台幣60元，實收股款總額為新台幣480,000,000元，業已全數收足。 (2)金運公司訂定現金增資基準日為115年06月29日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.董監事放棄認購原因: 廣運機械工程股份有限公司(以下簡稱廣運公司)為配合重要子公司金運科技股份有限公司(以下稱金運公司)未來申請上市(櫃)之股權分散事宜，並在不損及廣運公司股東權益的前提下，擬全數放棄對金運公司115年現金增資新股認購，並將此權利轉予廣運公司全體股東。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事:廣運公司放棄認購股數:5,539,907股，佔得認購股數比率100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購: 大同股份有限公司，認購股數:2,000,000股(因特定人人數眾多無法一一列出,特此說明; 全體董事放棄認購洽特定人合計認購5,539,907股) 5.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:廣運機械工程股份有限公司代表人 郭丁賀董事:廣運機械工程股份有限公司代表人 邱敏華 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 新任董事: 廣運機械工程(股)公司代表人郭丁賀。 廣運機械工程(股)公司代表人邱敏華。 新任監察人: 朱雅玲。 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (2) 通過修訂本公司『背書保證辦法』案。 (3) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 董事 :廣運機械工程股份有限公司代表人 郭丁賀董事 :廣運機械工程股份有限公司代表人 邱敏華監察人:朱雅玲 6.新任者簡歷: 董事 :郭丁賀 金運科技股份有限公司 總經理董事 :邱敏華 廣運機械工程股份有限公司 總管理處處長監察人:朱雅玲 廣運機械工程股份有限公司 財務處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:增選董事兩席及監察人一席 9.新任者選任時持股數: 董事:廣運機械工程股份有限公司代表人 郭丁賀，股數47,252,154股。 董事:廣運機械工程股份有限公司代表人 邱敏華，股數47,252,154股。 監察人:朱雅玲，股數36,490股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:2/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:1/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

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