擎邦

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、發言人、財務主管及公司治理主管 2.發生變動日期:115/09/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃國書資深協理，現任本公司財務長、發言人、財務主管及公司治理主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務長：吳福濱/資深經理/現任本公司會計主管 (2)財務主管：郭盈君/現任財會部副理 (3)發言人、公司治理主管：駱素蓮/資深經理/現任本公司總管理處主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:配合本公司組織與職務調整 7.生效日期:115/09/10 8.其他應敘明事項: 於115年9月10日起由吳福濱資深經理代理財務長職務、郭盈君副理代理財務主管職務、駱素蓮資深經理代理發言人與公司治理主管職務。新任財務長、發言人、財務主管、公司治理主管待最近期董事會通過正式任命後另行公告。

1.事實發生日:115/09/02 2.契約或承諾相對人: 台塑新智能科技股份有限公司 3.與公司關係:業主 4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:施工期限為決標後455日，契約待業主董事會決議通過後，由雙方完成正式契約簽署後確定。 5.主要內容（解除者不適用）:本公司收到台塑新智能科技股份有限公司之彰濱廠二期營建統包及機電設計案之得標通知，得標通知所載未稅金額約為新臺幣陸拾參億捌仟多萬元。本案尚待業主董事會決議通過後始生效，實際權利義務以雙方後續簽署之正式契約為準。 6.限制條款（解除者不適用）:尚待正式契約簽訂後確定 7.承諾事項（解除者不適用）:尚待正式契約簽訂後確定 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無 9.對公司財務、業務之影響: 本案如後續正式生效並依約履行，預期將充實本公司在建工程規模及未來營收動能，對本公司未來營收及獲利表現具正面貢獻。 10.具體目的:拓展工程承攬業務。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司依業主得標通知書辦理公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,875,212 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):267,942 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):203,826 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,620 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):167,395 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):167,395 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.19 11.期末總資產(仟元):4,821,346 12.期末總負債(仟元):3,073,973 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,747,373 14.其他應敘明事項:有關115年度第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕向公開資訊觀測站查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長、發言人、公司治理主管、會計主管及財務主管 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務長：許錦碧，本公司資深副總經理 (2)發言人：許錦碧，本公司資深副總經理 (3)公司治理主管：許錦碧，本公司資深副總經理 (4)會計主管：許錦碧，本公司資深副總經理 (5)財務主管：郭盈君，本公司財會部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務長：黃國書，本公司財會部資深協理 (2)發言人：黃國書，本公司財會部資深協理 (3)公司治理主管：黃國書，本公司財會部資深協理 (4)會計主管：吳福濱，本公司財會部經理 (5)財務主管：黃國書，本公司財會部資深協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因: 因原財務長、發言人、公司治理主管及會計主管屆齡退休，暨原財務主管職務調整。 7.生效日期: 許錦碧財務長、發言人、公司治理主管及會計主管職務自115/06/30解除； 郭盈君財務主管職務自115/06/30解除； 黃國書擔任財務長、發言人、公司治理主管及財務主管職務，暨吳福濱擔任會計主管職務，以上均自115/07/01生效。 8.其他應敘明事項:本案經115年6月23日審計暨風險管理委員會及董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/04 2.審計委員會通過日期:115/05/04 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):840,988 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,368 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):96,785 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,004 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,636 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,636 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.03 11.期末總資產(仟元):4,615,515 12.期末總負債(仟元):2,937,072 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,678,443 14.其他應敘明事項:有關115年度第一季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕向公開資訊觀測站查閱。

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