新普

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過日期:115/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,386,203 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,141,748 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,526,868 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,210,253 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,845,173 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,939,301 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.89 11.期末總資產(仟元):83,863,074 12.期末總負債(仟元):36,141,238 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):39,703,188 14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 2.事實發生日:115/8/10~115/8/10 3.董事會通過日期: 民國115年8月10日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:USD20,000,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 參與增資 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件:以匯款方式付款契約限制條款及其他重要約定事項:無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金額:USD60,000,000持股比例:100%權利受限情形:無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例:44.26%歸屬於母公司業主之權益之比例:75.25%最近期財務報表中營運資金數額:新台幣13,696,312仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月10日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:何昌祐/副總/立錡科技資深技術處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/10 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告。 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:配發現金股利新台幣 2,275,137,384元,每股配發新台幣 12.3元 4.除權（息）交易日:115/07/13 5.最後過戶日:115/07/14 6.停止過戶起始日期:115/07/15 7.停止過戶截止日期:115/07/19 8.除權（息）基準日:115/07/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/05 13.其他應敘明事項:郵資及匯費由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:何昌祐/副總/立錡科技資深技術處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/22 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:宋維哲 6.新任者簡歷:Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 宋福祥邱冠勳林昶亨 4.舊任者簡歷: 宋福祥 新普科技(股)公司董事長邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事林昶亨 新普科技(股)公司執行副總經理 5.新任者姓名: 宋福祥邱冠勳林昶亨 6.新任者簡歷: 宋福祥 新普科技(股)公司董事長邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事林昶亨 新普科技(股)公司執行副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/10~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 王震緯獨立董事 林丕容獨立董事 邱冠勳 4.舊任者簡歷: 獨立董事 王震緯 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 林丕容 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪獨立董事 高誌廷 6.新任者簡歷: 獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 瞿志豪 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 高誌廷 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 王震緯獨立董事 林丕容獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪 4.舊任者簡歷: 獨立董事 王震緯 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 林丕容 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 瞿志豪 新普科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪獨立董事 高誌廷獨立董事 陳希佳 6.新任者簡歷: 獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 瞿志豪 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 高誌廷 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事獨立董事 陳希佳 眾才國際律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:宋福祥 4.舊任者簡歷:新普科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:宋福祥 6.新任者簡歷:新普科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會董事全面改選，依本公司章程第14條規定，由董事互推一人為董事長。 9.新任生效日期:115/05/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 宋福祥 董事宋維哲 董事寶鑫國際投資股份有限公司 董事龔文霖 法人董事之代表人邱冠勳 獨立董事瞿志豪 獨立董事高誌廷 獨立董事陳希佳 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)宋福祥: 新世電子(常熟)有限公司董事長新普科技(重慶)有限公司董事長華普電子(常熟)有限公司董事長光普能源(股)公司董事長SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED 董事SIMPLO TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 董事Trend Power Technology (Samoa) Co., Ltd.董事Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事TREND POWER TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED董事Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事長兼策略長 (2)宋維哲: SIMPLO TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED董事Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事及總經理嘉普科技(股)公司董事長兼總經理TrendPower Technology (USA)Co.,Limted董事新加坡商兆普有限公司台灣分公司經理人DC-Link International Ltd.董事Sunny Sky Group (Hong Kong) Limited董事Trend Power Technology Private Limited董事Legend Investment (BVI) Co., Ltd.董事Innovations Investment (BVI) Co., Ltd.董事傑能(股)公司董事瑞普動力新能源科技(蘇州)有限公司董事長Trend Power Technology (BVI) Co., Ltd.董事長TREND POWER TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED董事Trend Power Technology (Germany) GmbH董事長太普動力新能源(常熟)(股)公司董事長Trend Power Technology (HK) Co., Limited董事Precision Technology Holding Limited董事Beyond One Co., Ltd董事Sunny Sky International Limited董事Whole Rich Co., Ltd.董事 (3)寶鑫國際投資股份有限公司: 國創半導體(股)公司董事雲高科技(股)公司董事長、監察人鴻海國際投資(股)公司董事長、董事鴻揚創業投資(股)公司監察人樺漢科技(股)公司董事揚信科技(股)公司董事震旦電信(股)公司董事鴻海投資管理顧問(股)公司董事長捷能動力科技(股)公司監察人 (4)龔文霖: 鴻海精密工業(股)公司資深協理鴻齡科技(股)公司董事勝益國際(股)公司董事揚信科技(股)公司董事中揚光電(股)公司董事Ambit International Limited 董事Ambit Microsystems (Cayman) Ltd. 董事CircuTech Investment Holdings (BVI) Limited 董事CircuTech Investment Limited 董事Cybernet Venture Capital Corporation 董事Joy Even Holdings Limited 董事Rich Pacific Holdings Limtied董事Robot Holding Co., Limited董事Star Vision Precision Limited 董事Star Vision Technology Limited 董事深圳市富龍小額貸款有限公司董事三創生活(股)公司監察人三創數位(股)公司監察人法博智能移動(股)公司監察人SiliconAuto B.V.財務長訊智海國際控股有限公司首席財務官 (5)邱冠勳: 盛景資本(股)公司執行合夥人 (6)瞿志豪: 友通資訊(股)公司獨立董事碩網資訊(股)公司獨立董事國立台灣大學兼任教授永加利醫學科技(股)份有限公司董事長創新工業技術移轉(股)公司董事安聯材料科技(股)公司董事橡子園顧問有限公司董事巨盟管理顧問(股)公司董事長General Partner, Acorn Campus Taiwan General Partner, Reizawa Capital Director, Virtual Man Inc. (BVI)Director, CytoSite BioPharma (US)Director, Flat Medical Inc.Director, PicSee, Inc. (BVI)Chairman, H3 Platform, Inc. (BVI)Director, Flux, Inc. (BVI)Director, Aidmics Biotechnology (Cayman) Co., Ltd.Director, Robo Web Tech Co., Ltd.Director, Leading Group Biotechnology Limited Director, Alliance Materials, Inc. (7)高誌廷: 普訊創新(股)公司董事、總經理兼合夥人海韻電子工業(股)公司獨立董事科際精密(股)公司董事優達科技(股)公司法人董事代表澤米科技(股)公司獨立董事力隼創業投資(股)公司董事長(法人董事代表)廣豐國際媒體(股)公司法人董事代表安大資本(股)公司董事長(法人董事代表)矽力杰(股)公司獨立董事宜蘊生醫(股)公司董事普訊資本(股)公司董事長(法人董事代表) (8)陳希佳: 眾才國際律師事務所主持律師台光電子材料(股)公司獨立董事國際商會國際仲裁院院士國際商會仲裁與ADR委員會委員日本商事仲裁協會(JCAA)諮詢委員會委員全國律師聯合會ADR委員會主任委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 3.舊任者職稱及姓名: 董事 宋福祥董事 寶鑫國際投資股份有限公司董事 陳泰明獨立董事 王震緯獨立董事 林丕容獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪 4.舊任者簡歷: 董事 宋福祥 新普科技(股)公司董事長董事 寶鑫國際投資股份有限公司 新普科技(股)公司董事董事 陳泰明 新普科技(股)公司董事獨立董事 王震緯 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 林丕容 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 瞿志豪 新普科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 宋福祥董事 宋維哲董事 寶鑫國際投資股份有限公司獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪獨立董事 高誌廷獨立董事 陳希佳 6.新任者簡歷: 董事 宋福祥 新普科技(股)公司董事長董事 宋維哲 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事及總經理董事 寶鑫國際投資股份有限公司 新普科技(股)公司董事獨立董事 邱冠勳 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 瞿志豪 新普科技(股)公司獨立董事獨立董事 高誌廷 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.獨立董事獨立董事 陳希佳 眾才國際律師事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 宋福祥 持股數: 953,997股董事 宋維哲 持股數: 2,054,857股董事 寶鑫國際投資股份有限公司 持股數: 7,730,448股獨立董事 邱冠勳 持股數: 0股獨立董事 瞿志豪 持股數: 0股獨立董事 高誌廷 持股數: 0股獨立董事 陳希佳 持股數: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(董事任期屆滿，全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 當選名單如下: 董事 宋福祥董事 宋維哲董事 寶鑫國際投資股份有限公司獨立董事 邱冠勳獨立董事 瞿志豪獨立董事 高誌廷獨立董事 陳希佳 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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