大展證

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/24 2.審計委員會通過日期:115/08/24 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):982,809 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用。 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):819,195 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):854,117 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):793,659 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):793,659 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.15 11.期末總資產(仟元):9,273,045 12.期末總負債(仟元):3,777,287 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,495,303 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/14 2.董事會預計召開日期:115/08/24 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會。 3.舊任者姓名: (1)獨立董事林志隆 (2)獨立董事游瑞德 (3)獨立董事葛百鈴 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事游瑞德：大展證券股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事林志隆 (2)獨立董事葛百鈴 (3)獨立董事蔣宜君 6.新任者簡歷: (1)獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師 (2)獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師 (3)獨立董事蔣宜君：雅博合署會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:配合獨立董事任期屆滿全面改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08 ~ 115/08/08 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事林志隆獨立董事游瑞德獨立董事葛百鈴 4.舊任者簡歷: 獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事游瑞德：大展證券股份有限公司獨立董事獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師 5.新任者姓名: 獨立董事林志隆獨立董事葛百鈴獨立董事蔣宜君 6.新任者簡歷: 獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師獨立董事蔣宜君：雅博合署會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選後重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/06/26 10.新任生效日期:115/08/06 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員任期為115/08/06~118/05/25。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/07/24 1.召開法人說明會之日期：115/07/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本公司(台北市承德路一段17號13樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息：115年第二季法人說明會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事(含獨立董事)改選案,當選名單如下： 董事：力新投資股份有限公司代表人李玉萍董事：力新投資股份有限公司代表人朱茂隆董事：力新投資股份有限公司代表人黃永川董事：力新投資股份有限公司代表人李玉芬獨立董事：林志隆獨立董事：葛百鈴獨立董事：蔣宜君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處理資產處理程序」部分條文修訂案。 (2)通過提請解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事林志隆獨立董事游瑞德獨立董事葛百鈴 4.舊任者簡歷: 獨立董事林志隆，國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事游瑞德，大展證券股份有限公司獨立董事獨立董事葛百鈴，明理法律事務所律師 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員。待本屆新任董事會重新聘任新委員後再公告。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事林志隆獨立董事游瑞德獨立董事葛百鈴 4.舊任者簡歷: 獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事游瑞德：大展證券股份有限公司獨立董事獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師 5.新任者姓名: 獨立董事林志隆獨立董事葛百鈴獨立董事蔣宜君 6.新任者簡歷: 獨立董事林志隆：國富浩華聯合會計師事務所會計師獨立董事葛百鈴：明理法律事務所律師獨立董事蔣宜君：雅博合署會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:原任期屆滿，改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:力新投資股份有限公司董事長:李玉萍董事:朱茂隆獨立董事:林志隆獨立董事:葛百鈴獨立董事:蔣宜君 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍力新投資股份有限公司代表人朱茂隆力新投資股份有限公司代表人李俊龍力新投資股份有限公司代表人黃永川獨立董事: 林志隆游瑞德葛百鈴 4.舊任者簡歷: 董事: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍，大展證券股份有限公司董事長力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，大展證券股份有限公司董事力新投資股份有限公司代表人李俊龍，大展證券股份有限公司董事力新投資股份有限公司代表人黃永川，大展證券股份有限公司董事獨立董事: 林志隆，國富浩華聯合會計師事務所會計師游瑞德，大展證券股份有限公司獨立董事葛百鈴，明理法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 董事: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍力新投資股份有限公司代表人朱茂隆力新投資股份有限公司代表人黃永川力新投資股份有限公司代表人李玉芬獨立董事: 林志隆葛百鈴蔣宜君 6.新任者簡歷: 董事: 力新投資股份有限公司代表人李玉萍，大展證券股份有限公司董事長力新投資股份有限公司代表人朱茂隆，大展證券股份有限公司董事力新投資股份有限公司代表人黃永川，大展證券股份有限公司董事力新投資股份有限公司代表人李玉芬，上海德肯智能消防安全設備有限公司管理部主任獨立董事: 林志隆，國富浩華聯合會計師事務所會計師葛百鈴，明理法律事務所律師蔣宜君，雅博合署會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：力新投資份有限公司代表人李玉萍：66,259,964股。 董事：力新投資份有限公司代表人朱茂隆：66,259,964股。 董事：力新投資份有限公司代表人黃永川：66,259,964股。 董事：力新投資份有限公司代表人李玉芬：66,259,964股。 獨立董事：林志隆：0股獨立董事：葛百鈴：0股獨立董事：蔣宜君：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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