南仁湖

1.事實發生日:115/08/27 2.公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:年報更正 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報 7.更正前金額/內容/頁次: 114年報第24頁.26頁.47頁 8.更正後金額/內容/頁次: (1)第24頁「簽證會計師公費資訊」：補充敘明非審計公費服務內容。 (2)第26頁「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」：補充法人股東代表人之資訊。 (3)第47頁「最近年度科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施」：補充敘明資通安全風險等資訊。 9.因應措施:更正後114年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,816,232 (2)累積盈虧金額(仟元):-436,479 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序辦理。 6.還款之: (1)條件: 到期還本，亦可提前償還。 (2)日期: 放款日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:海珹股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:安平星鑽股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:展拓管理顧問股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:海珹股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:安平星鑽股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):80,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 (1)接受資金貸與之公司名稱:展拓管理顧問股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):27,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期資金融通所需 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:安平星鑽股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):300,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-142,304 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序規定辦理。 6.還款之: (1)條件: 到期還本，亦可提前償還。 (2)日期: 放款日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):160,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,816,232 (2)累積盈虧金額(仟元):-436,479 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序辦理。 6.還款之: (1)條件: 到期還本，亦可提前償還。 (2)日期: 放款日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:海珹股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):164,351 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,710 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序辦理。 6.還款之: (1)條件: 到期還本，亦可提前償還。 (2)日期: 放款日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 417,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.37 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利$12,877,827元。 4.除權（息）交易日:N/A 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.現金股利發放日期:115/09/18 13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):230932 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153222 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42531) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12162) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10348) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3399 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02) 11.期末總資產(仟元):3117035 12.期末總負債(仟元):1382389 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1643508 14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:詹定宇、鄭舜仁、方怡璇 4.舊任者簡歷: 詹定宇：獨立董事鄭舜仁：獨立董事方怡璇：獨立董事 5.新任者姓名:鄭舜仁、方怡璇、秦太龍、方娜蓉。 6.新任者簡歷: 鄭舜仁：正修科技大學副校長方怡璇：獨立董事秦太龍：獨立董事方娜蓉：獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:配合董事改選，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/10 ~115/06/30 10.新任生效日期:115/08/13 11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,922,675 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):519,027 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,270 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,707 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,858 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,433 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06 11.期末總資產(仟元):6,990,259 12.期末總負債(仟元):3,778,940 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,810,469 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳詠瑞禾(股)公司代表人李建賢詠瑞禾(股)公司代表人鄭榮意詠瑞禾(股)公司代表人何曉光獨立董事詹定宇方怡璇 4.舊任者簡歷: 法人董事上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事長詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：南仁湖育樂(股)公司董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭榮意：南仁湖育樂(股)公司董事詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理獨立董事詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事方怡璇：理想會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳詠瑞禾(股)公司代表人李建賢上宇橙(股)公司代表人何曉光上宇橙(股)公司代表人鄭榮意獨立董事方怡璇秦太龍方娜蓉 6.新任者簡歷: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事長詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：南仁湖育樂(股)公司董事上宇橙(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理上宇橙(股)公司代表人鄭榮意：南仁湖育樂(股)公司董事獨立董事方怡璇：理想會計師事務所所長秦太龍：平和環保科技股份有限公司-獨立董事方娜蓉：前臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳：10,903,225詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：10,703,225上宇橙(股)公司代表人何曉光：3,570,665上宇橙(股)公司代表人鄭榮意：3,570,665獨立董事方怡璇:0秦太龍:0方娜蓉:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:N/A 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A

1.董事會決議日期:115/06/30 2.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0838元 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭宜芳董事長 4.舊任者簡歷:海景世界企業股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:鄭宜芳董事長 6.新任者簡歷:海景世界企業股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)邱朝勇 (2)黃營芳 (3)蕭乙萱 4.舊任者簡歷: (1)邱朝勇 高都汽車股份有限公司 財務部資深協理 (2)黃營芳 國立高雄科技大學 教授 (3)蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師 5.新任者姓名: (1)邱朝勇 (2)黃營芳 (3)蕭乙萱 6.新任者簡歷: (1)邱朝勇 高都汽車股份有限公司 財務部資深協理 (2)黃營芳 國立高雄科技大學 教授 (3)蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳 (2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李建賢 (3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光 (4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭榮意 (5)獨立董事-邱朝勇 (6)獨立董事-黃營芳 (7)獨立董事-蕭乙萱 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)承認114年度決算表冊案 (2)承認114年盈餘分派案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂資金貸與他人作業程序部分條文案 (2)解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳詠瑞禾(股)公司代表人李建賢詠瑞禾(股)公司代表人鄭榮意詠瑞禾(股)公司代表人何曉光獨立董事詹定宇方怡璇 4.舊任者簡歷: 法人董事上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事長詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：南仁湖育樂(股)公司董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭榮意：南仁湖育樂(股)公司董事詠瑞禾(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理獨立董事詹定宇：展頌股份有限公司獨立董事方怡璇：理想會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳詠瑞禾(股)公司代表人李建賢上宇橙(股)公司代表人何曉光上宇橙(股)公司代表人鄭榮意獨立董事方怡璇秦太龍方娜蓉 6.新任者簡歷: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳：南仁湖育樂(股)公司董事長詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：南仁湖育樂(股)公司董事上宇橙(股)公司代表人何曉光：南仁湖育樂(股)公司總經理上宇橙(股)公司代表人鄭榮意：南仁湖育樂(股)公司董事獨立董事方怡璇：理想會計師事務所所長秦太龍：平和環保科技股份有限公司-獨立董事方娜蓉：臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳：10,903,225詠瑞禾(股)公司代表人李建賢：10,703,225上宇橙(股)公司代表人何曉光：3,570,665上宇橙(股)公司代表人鄭榮意：3,570,665獨立董事方怡璇:0秦太龍:0方娜蓉:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/30 12.同任期董事變動比率:全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選 14.同任期監察人變動比率:N/A 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:上宇橙(股)公司代表人鄭宜芳 4.舊任者簡歷:南仁湖育樂(股）公司董事長 5.新任者姓名:詠瑞禾(股)公司代表人鄭宜芳 6.新任者簡歷:南仁湖育樂(股）公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:詹定宇、鄭舜仁、方怡璇 4.舊任者簡歷: 詹定宇：獨立董事鄭舜仁：獨立董事方怡璇：獨立董事 5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。 6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~115/06/27 10.新任生效日期:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 詹定宇、方怡璇 4.舊任者簡歷: 詹定宇：獨立董事方怡璇：獨立董事 5.新任者姓名: 方怡璇、秦太龍、方娜蓉 6.新任者簡歷: 方怡璇：獨立董事秦太龍：獨立董事方娜蓉：獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28 ~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/30 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鄭宜芳董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李建賢董事上宇橙股份有限公司代表人-何曉光董事上宇橙股份有限公司代表人-鄭榮意獨立董事方怡璇獨立董事秦太龍獨立董事方娜蓉 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過---贊成權數：141,594,648；反對權數：2,190,681； 無效權數：0；棄權/未投票權數：2,898,921； 出席股東表決權數：146,684,250 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書。 5.重要決議事項四、董監事選舉:有 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正本公司115年第1季ixbrl申報大陸地區部分資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:大陸地區投資部分內容 7.更正前金額/內容/頁次: 大陸被投資公司名稱:浙江南仁湖商業管理有限公司 (1)本期期初自台灣匯出累積投資金額209,444仟元 (2)本期期末自台灣匯出累積投資金額209,444仟元投資大陸地區限額: 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額287,653仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 大陸被投資公司名稱:浙江南仁湖商業管理有限公司 (1)本期期初自台灣匯出累積投資金額241,075仟元 (2)本期期末自台灣匯出累積投資金額241,075仟元投資大陸地區限額: 本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額319,284仟元 9.因應措施:重新更正上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/14 2.公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司誤植債信專區申報作業資訊最近一季相關財務資料申報(自結資料)誤植最近一季相關財務資料申報(實際資料)誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:債信專區申報作業 7.更正前金額/內容/頁次: 最近一季相關財務資料申報(自結資料)誤植115年04季最近一季相關財務資料申報(實際資料)誤植 8.更正後金額/內容/頁次: 最近一季相關財務資料申報(自結資料)115年01季最近一季相關財務資料申報(實際資料)更正 9.因應措施:重新更正上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/13 2.股東會召開日期:115/06/30 3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店上午十一時。 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告。 (2)114年度審計委員會審查報告。 (3)114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度決算表冊承認案。 (2)114年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:115/05/02 11.停止過戶截止日期:115/06/30 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南仁湖育樂股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):2,143,017 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):200,000 (8)本次新增背書保證之原因: 為融資之目的所為之背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,816,232 (2)累積盈虧金額(仟元):-478,535 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資借款清償完畢 (2)日期: 融資借款清償完畢 6.背書保證之總限額(仟元): 2,472,712 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 644,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 39.07 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 92.48 10.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:115/05/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:平實森活股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 平實森活股份有限公司為本公司轉投資70%之公司 (3)資金貸與之限額(仟元):276,464 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因平實森活股份有限公司有營運週轉需要，擬向本公司申請資金貸與1500萬元整。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):300,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-62,074 5.計息方式: 參考本公司向台新銀行短期借款利率。 6.還款之: (1)條件: 到期還款，亦可提前償還。 (2)日期: 放款日起算一年內。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 25,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.90 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13 2.審計委員會通過日期:115/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,780 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223,767 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,686) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,123) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,404) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,623) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09) 11.期末總資產(仟元):8,131,552 12.期末總負債(仟元):4,685,382 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,764,640 14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05 2.董事會預計召開日期:115/05/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第1季 4.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。