寶雅*

1.主管機關核准減資日期:不適用 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)每股面額異動前： 本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數106,443,826股；每股淨值新台幣59.98元。 (2)每股面額異動後： 本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數1,064,438,260股；每股淨值為新台幣6.00元。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月24日證櫃監字第1150004034號函核准在案。如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依最近期(115Q1)會計師核閱財務報告計算。 (2)本次每股面額異動變更登記業經經濟部115年6月9日經授商字第11530075050號函核准在案。並於115年6月11日收到經濟部之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元，發行總股數106,443,826股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元，發行總股數1,064,438,260股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 4.其他應敘明事項: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月24日證櫃監字第1150004034號函核准在案。如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元，發行總股數106,443,826股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元，發行總股數1,064,438,260股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 4.其他應敘明事項: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，現向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理相關核准程序。 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本案俟櫃檯買賣中心核准後辦理相關換發作業，授權董事長全權處理換發股票相關事宜；如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:不適用 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)每股面額異動前： 本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數106,443,826股；每股淨值新台幣59.98元。 (2)每股面額異動後： 本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數1,064,438,260股；每股淨值為新台幣6.00元。 4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依最近期(115Q1)會計師核閱財務報告計算。 (2)本次每股面額異動變更登記業經經濟部115年6月9日經授商字第11530075050號函核准在案。並於115年6月11日收到經濟部之變更登記核准函。