寶雅*

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決後，照案通過(贊成權數61,644,297權，佔出席總權數71.77%) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李明憲獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 金圓統一證券(廈門)公司獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 金圓統一證券(廈門)公司:廈門市思明區展鴻路82號國際金融中心大廈10-11樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津董事:陳宗成董事:陳明賢獨立董事:李明憲獨立董事:劉致宏獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲 4.舊任者簡歷: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造董事:陳宗成獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 6.新任者簡歷: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，選任時股數8,756,613股董事:陳宗成，選任時股數3,245,885股獨立董事:李明憲，選任時股數0股獨立董事:吳霖懿，選任時股數0股獨立董事:吳孟哲，選任時股數0股獨立董事:朱詠欣，選任時股數0股獨立董事:簡采怡，選任時股數0股獨立董事:江沐錦，選任時股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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