寶雅*

1.事實發生日:115/08/26 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。 3.財務業務資訊: （一）單月（註1）最近一月單月 去年同月 與去年同期科目 （115年7月） （114年7月） 增減% -----------------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 2,472 2,073 19.25%稅前淨利（百萬元） 429 275 56.00%稅後淨利（百萬元） 343 220 55.91%每股盈餘（元） 3.22 2.07 55.56% （二）單季（註2）最近一季單季 去年同月 與去年同期科目 （115年第2季） （114年第2季） 增減% -----------------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 6,932 6,044 14.69%稅前淨利（百萬元） 1,077 736 43.33%稅後淨利（百萬元） 868 594 46.13%每股盈餘（元） 8.15 5.58 46.06% （三）最近四季累計（註3）最近四季累計科目 （114年第3季至115年第2季） -----------------------------------------------------------------------------營業收入（百萬元） 27,007稅前淨利（百萬元） 4,521稅後淨利（百萬元） 3,622每股盈餘（元） 34.02 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: (1)以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之數字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (2)最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之數字，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之數字，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 (4)本公司自115年8月10日起股票面額由每股新台幣10元變更為每股新台幣1元。 本公告所列財務資訊之每股盈餘係以股票面額變更前之股數基礎計算，尚未反映股票面額變更後股數增加之影響，敬請投資人留意。 【倘公司股票每股面額非10元，每股盈餘、每股淨值及每股股利等，與其他每股面額10元之公司可能無法直接比較，建議投資人參考公開資訊觀測站公佈之財務比率分析資料，包含股價淨值比、股東權益報酬率、股利殖利率及本益比等，以保障自身權益。】

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台新證券舉辦之「寶雅線上法說會」，說明本公司之2026Q2營運概況 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/07/17 2.董事會預計召開日期:115/07/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第2季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:不適用 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)每股面額異動前： 本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數106,443,826股；每股淨值新台幣59.98元。 (2)每股面額異動後： 本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數1,064,438,260股；每股淨值為新台幣6.00元。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月24日證櫃監字第1150004034號函核准在案。如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依最近期(115Q1)會計師核閱財務報告計算。 (2)本次每股面額異動變更登記業經經濟部115年6月9日經授商字第11530075050號函核准在案。並於115年6月11日收到經濟部之變更登記核准函。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元，發行總股數106,443,826股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元，發行總股數1,064,438,260股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 4.其他應敘明事項: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣1元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月24日證櫃監字第1150004034號函核准在案。如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/06/29 2.原每股面額(元)及已發行總股數: 原每股面額新台幣10元，發行總股數106,443,826股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 3.新每股面額(元)及預計總股數: 變更後每股面額新台幣1元，發行總股數1,064,438,260股，實收資本額新台幣1,064,438,260元 4.其他應敘明事項: 一、本公司已於115年6月29日通過股票面額變更之換發股票作業計畫案，現向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理相關核准程序。 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」及相關法令規定，擬具本公司「換發股票作業計畫書」，並訂定相關換發股票時程如下： (1)舊股票最後交易日：115年7月29日。 (2)舊股票停止交易期間：115年7月30日起至115年8月7日止。 (3)舊股票最後過戶日：115年8月2日。 (4)舊股票停止過戶期間：115年8月3日起至115年8月7日止。 (5)換發股票基準日：115年8月7日。 (6)有價證券換發日：115年8月10日。 (7)新股票上櫃買賣日及舊股票終止上櫃買賣日：115年8月10日。 (8)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的； 本次換發之新股票，其權利義務與原發行之舊股票相同。 二、換發新股票之程序、手續及地點： (1)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商營業處所開設集保帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利辦理帳簿劃撥交付作業。 (2)因最後過戶日115年8月2日適逢例假日，故請提前於115年7月31日16時30分前親臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(臺北市松山區民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續； 掛號郵寄者以115年8月2日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (3)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。 (四)股票換發處所：本公司股務代理機構： 華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：臺北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425。 三、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理 四、本案俟櫃檯買賣中心核准後辦理相關換發作業，授權董事長全權處理換發股票相關事宜；如因法令規定、主管機關要求或實際作業需要而須修正者，亦授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 本公司於115年2月23日及115年6月29日董事會決議通過，以114年度盈餘配發現金股利新台幣2,714,317,563元。 盈餘分派股東現金股利，依配息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利新台幣25,500元，並計算至元為止(元以下捨去)。 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/18 6.停止過戶起始日期:115/07/19 7.停止過戶截止日期:115/07/23 8.除權（息）基準日:115/07/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日115/07/18適逢假日，請股東提前於115/07/17前辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: 本公司於115年2月23日及115年6月29日董事會決議通過，以114年度盈餘配發現金股利新台幣2,714,317,563元。 盈餘分派股東現金股利，依配息基準日股東名冊所載之股東名稱及其持有股份計，每仟股配發現金股利新台幣25,500元，並計算至元為止(元以下捨去)。 4.除權（息）交易日:115/07/16 5.最後過戶日:115/07/17 6.停止過戶起始日期:115/07/19 7.停止過戶截止日期:115/07/23 8.除權（息）基準日:115/07/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項: 因最後過戶日115/07/18適逢假日，請股東提前於115/07/17前辦理過戶手續。

1.主管機關核准減資日期:不適用 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)每股面額異動前： 本公司每股面額新台幣10元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數106,443,826股；每股淨值新台幣59.98元。 (2)每股面額異動後： 本公司每股面額新台幣1元；實收資本額新台幣1,064,438,260元； 流通在外股數1,064,438,260股；每股淨值為新台幣6.00元。 4.預計換股作業計畫:俟主管機關核准及本公司董事會通過後另行公告之。 5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: (1)每股淨值係依最近期(115Q1)會計師核閱財務報告計算。 (2)本次每股面額異動變更登記業經經濟部115年6月9日經授商字第11530075050號函核准在案。並於115年6月11日收到經濟部之變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/04 1.召開法人說明會之日期：115/06/04 2.召開法人說明會之時間：12 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel飯店 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2026 Taiwan Conference」 ，說明本公司之營運概況 5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/19 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名: 陳建造 4.舊任者簡歷: 陳建造，寶雅國際股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 陳建造 6.新任者簡歷: 陳建造，寶雅國際股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/05/19 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:劉致宏獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 6.新任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:本公司於115/05/19董事會通過第六屆薪資報酬委員會之委任，其任期屆滿日與第十屆董事會任期截止日相同。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:劉致宏獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲董事:陳宗成董事:陳明賢 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦董事:陳宗成 6.新任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:本公司於115/05/19董事會通過第五屆永續發展暨提名委員會之委任，其任期屆滿日與第十屆董事會任期截止日相同。

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:劉致宏獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲 4.舊任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 6.新任者簡歷: 獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，並由新選任之全體獨立董事擔任審計委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 10.新任生效日期:115/05/19 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決後，照案通過(贊成權數61,644,297權，佔出席總權數71.77%) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 李明憲獨立董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 金圓統一證券(廈門)公司獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 金圓統一證券(廈門)公司:廈門市思明區展鴻路82號國際金融中心大廈10-11樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 證券經紀、證券自營、證券承銷與保薦 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津董事:陳宗成董事:陳明賢獨立董事:李明憲獨立董事:劉致宏獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲 4.舊任者簡歷: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長董事:寶亞投資股份有限公司，法人代表人:陳范美津，寶雅國際(股)公司副董事長董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理董事:陳明賢，精華光學股份有限公司董事長兼大中華區業務部副總經理獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造董事:陳宗成獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 6.新任者簡歷: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，寶雅國際(股)公司董事長董事:陳宗成，寶雅國際股份有限公司董事兼總經理獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造，選任時股數8,756,613股董事:陳宗成，選任時股數3,245,885股獨立董事:李明憲，選任時股數0股獨立董事:吳霖懿，選任時股數0股獨立董事:吳孟哲，選任時股數0股獨立董事:朱詠欣，選任時股數0股獨立董事:簡采怡，選任時股數0股獨立董事:江沐錦，選任時股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事八席(含六席獨立董事)，新任董事如下： 董事:多慶投資股份有限公司，法人代表人:陳建造董事:陳宗成獨立董事:李明憲獨立董事:吳霖懿獨立董事:吳孟哲獨立董事:朱詠欣獨立董事:簡采怡獨立董事:江沐錦 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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