德記

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/07 1.召開法人說明會之日期：115/08/07 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號 4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/07/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫名通、德記洋行股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳盈璇(副總經理代行總經理)、欣臨企業股份有限公司產品行銷暨業務總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/28 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/20 2.董事會預計召開日期:115/07/28 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫名通、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:待補 8.其他應敘明事項:待董事會聘任

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/01 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:發放現金股利每股1.65元 4.除權（息）交易日:115/06/17 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：許英傑獨立董事：吳嘉勳獨立董事：黃良傑 4.舊任者簡歷: 獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授獨立董事：吳嘉勳 維正投資股份有限公司 顧問獨立董事：黃良傑 凡易股份有限公司董事長暨I SQUARED CAPITAL 運營總監 5.新任者姓名: 獨立董事：黃慧玲獨立董事：嚴雯聖獨立董事：李建鴻 6.新任者簡歷: 獨立董事：黃慧玲 長榮大學企業管理學系 副教授獨立董事：嚴雯聖 輔仁大學餐飲管理學系 助理教授獨立董事：李建鴻 穩眾企業股份有限公司 負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/05/30 10.新任生效日期:115/06/01 ~ 118/05/18 11.其他應敘明事項:召集人：嚴雯聖

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:第四屆審計委員會召集人 3.舊任者姓名:吳嘉勳 4.舊任者簡歷:維正投資股份有限公司 顧問 5.新任者姓名:黃慧玲 6.新任者簡歷:長榮大學企業管理學系 副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 10.新任生效日期:115/05/19~118/05/18 11.其他應敘明事項:審計委員會召集人：黃慧玲

1.股東會決議日:115/05/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明獨立董事：黃慧玲獨立董事：嚴雯聖獨立董事：李建鴻 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明獨立董事：李建鴻 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃瑞典-董事： 職務：董事長,悠旅生活事業(股)公司、統一精工(股)公司、統一速達(股)公司、德記洋行(股)公司、統一客樂得服務(股)公司、統一資訊(股)公司、大智通文化行銷(股)公司、統一超食代(股)公司、樂清服務(股)公司、仁暉投資(股)公司、統一超商東京行銷株式會社、統精(股)公司、捷盟行銷(股)公司、UNI-PRESIDENT職務：副董事長,Philippine Seven Corp.職務：董事,統一企業(股)公司、Cayman Nanlien Holding Ltd.、統正開發(股)公司、統一國際開發(股)公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President Foodstuff (BVI) Holdings Ltd.、上海松江統一企業有限公司、統一超商(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一開發(股)公司、統一百華(股)公司、首阜企業管理顧問(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統一佳佳(股)公司、統一藥品(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、統一生活事業(股)公司、博客來數位科技(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、統一超商香港控股有限公司、英屬維京群島商統昶維京控股有限公司、英屬維京群島商統一超商藥妝事業中國控股有限公司、統一超商(上海)便利有限公司、統一超商(浙江)便利店有限公司、仁暉控股(股)公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、統清(股)公司、上海統超首阜企業管理顧問有限公司、統流開發(股)公司、首阜企管維京控股有限公司。 職務：總經理,統一超商(股)公司、統一藥品香港控股有限公司、博客來數位科技(股)公司、仁暉投資(股)公司。 羅智先-董事： 職務：董事長,統一企業(股)公司、統健實業(股)公司、家福(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、台灣神隆(股)公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統一超商(股)公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司職務：副董事長,統清(股)公司職務：董事,悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一企業管理諮詢有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、@濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、統一企業(昆山)置業開發有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、統一友友旅行社(股)公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、高權投資(股)公司。 職務：監察人,同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司、環福(股)公司。 職務：總經理,統一數網(股)公司、統流開發(股)公司。 劉宗宜-董事： 職務：董事長,統一生命科技(股)公司、統宇投資(股)公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司、AndroScience Corp.職務：董事,家福(股)公司、統一綜合證券(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、皇茗資本有限公司、統一數網(股)公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、德記洋行(股)公司、上海順風餐飲集團(股)公司、Huasui Tomato Investment Company、煙台北方安德利果汁(股)公司、統一數發(股)公司、香港商雅虎資訊(股)公司職務：總經理,統一國際開發(股)公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、統一置業(股)公司柴佳明-董事： 職務：董事,家福(股)公司、萬通票券金融(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、Uni-President (Korea) Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、皇茗資本有限公司、德記洋行(股)公司、蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司、Greater China F&B Capital Partners Limited、Greater China F&B Investment Holding Limited、Greater China F&B (Hong Kong)Private Limited 、香港商雅虎資訊(股)公司職務：獨立董事,凌通科技(股)公司職務：監察人,愛金卡(股)公司李建鴻-獨立董事： 職務：董事長,穩眾企業股份有限公司職務：獨立董事,廈門金美信消費金融有限責任公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 企業名稱 / 地址福州統一企業有限公司/中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號廣州統一企業有限公司/中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號南寧統一企業有限公司/中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號北京統一飲品有限公司/中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟南昌統一企業有限公司/中國江西省南昌市青山湖區民強路99號瀋陽統一企業有限公司/中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號合肥統一企業有限公司/中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號鄭州統一企業有限公司/中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側長沙統一企業有限公司/中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號湛江統一企業有限公司/中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號白銀統一企業有限公司/中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地長春統一企業有限公司/中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路以北重慶統一企業有限公司/中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區泰州統一企業有限公司/中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號海南統一企業有限公司/中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號濟南統一企業有限公司/中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號貴陽統一企業有限公司/中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內寧夏統一企業有限公司/中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段129號山西統一企業有限公司/中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村上海統一企業有限公司/中國上海市閔行區蓮花南路2185號杭州統一企業有限公司/中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號徐州統一企業有限公司/中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道以東河南統一企業有限公司/中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段陝西統一企業有限公司/中國陝西省鹹陽市禮泉縣城東環路統一大道1號江蘇統一企業有限公司/中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號內蒙古統一企業有限公司/中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區食園街1號石家莊統一企業有限公司/中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號阿克蘇統一企業有限公司/中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號哈爾濱統一企業有限公司/中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路天津統一企業有限公司/中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房湖南統一企業有限公司/中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓昆明統一企業食品有限公司/中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區新疆統一企業食品有限公司/中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路483號成都統一企業食品有限公司/中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園武漢統一企業食品有限公司/中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號昆山統一企業食品有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號張家港統清食品有限公司/蘇州 江蘇省張家港市金港鎮寶島路9號巴馬統一礦泉水有限公司/中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村武穴統一企業礦泉水有限公司/中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司/中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村上海統一企業飲料食品有限公司/中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區統一企業(昆山)食品科技有限公司/中國江蘇省昆山市青陽中路255號煙台統利飲料工業有限公司/中國山東省煙台市牟平區新城大街889號煙台北方安德利果汁(股)公司/山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司/中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路40號招商局3樓上海順風餐飲集團(股)公司/上海市黃浦區西藏中路500號第七層統一(上海)保健品商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室統一生活(浙江)商貿有限公司/中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室上海松江統一企業有限公司/上海市松江區新橋鎮民益路廿二號統一超商(上海)便利有限公司/上海市黃浦區蒙自路45-47號統一超商(浙江)便利店有限公司/浙江省錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室統一(上海)商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號308室統一商貿(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號上海統一寶麗時代實業有限公司/中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓統一企業(中國)投資有限公司/上海市長寧區臨虹路131號101室皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司/中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司/蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心13號樓203室上海統超首阜企業管理顧問有限公司/上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室上海統一企業管理諮詢有限公司/上海市長寧區天山西路568號3幢3層統一企業(昆山)置業開發有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號廈門金美信消費金融有限責任公司/廈門市思明區展鴻路82號6樓福州統一企業有限公司/中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號廣州統一企業有限公司/中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號南寧統一企業有限公司/中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號北京統一飲品有限公司/中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟南昌統一企業有限公司/中國江西省南昌市青山湖區民強路99號瀋陽統一企業有限公司/中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號合肥統一企業有限公司/中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號鄭州統一企業有限公司/中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側長沙統一企業有限公司/中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號湛江統一企業有限公司/中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號白銀統一企業有限公司/中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地長春統一企業有限公司/中國吉林省長春市經濟技術開發區丙十二街以東，乙二路以北重慶統一企業有限公司/中國重慶市璧山工業園區青杠組團塘坊片區泰州統一企業有限公司/中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號海南統一企業有限公司/中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路301號濟南統一企業有限公司/中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號貴陽統一企業有限公司/中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內寧夏統一企業有限公司/中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段129號山西統一企業有限公司/中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村上海統一企業有限公司/中國上海市閔行區蓮花南路2185號杭州統一企業有限公司/中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號徐州統一企業有限公司/中國江蘇省徐州市經濟技術開發區北三環路以南、G104國道以東河南統一企業有限公司/中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段陝西統一企業有限公司/中國陝西省鹹陽市禮泉縣城東環路統一大道1號江蘇統一企業有限公司/中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號內蒙古統一企業有限公司/中國內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂經濟園區食園街1號石家莊統一企業有限公司/中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號阿克蘇統一企業有限公司/中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號哈爾濱統一企業有限公司/中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路天津統一企業有限公司/中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房湖南統一企業有限公司/中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓昆明統一企業食品有限公司/中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區新疆統一企業食品有限公司/中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路483號成都統一企業食品有限公司/中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園武漢統一企業食品有限公司/中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號昆山統一企業食品有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號張家港統清食品有限公司/蘇州江蘇省張家港市金港鎮寶島路9號巴馬統一礦泉水有限公司/中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村武穴統一企業礦泉水有限公司/中國湖北省武穴市梅川鎮綠林村綠林彎長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司/中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村上海統一企業飲料食品有限公司/中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區統一企業(昆山)食品科技有限公司/中國江蘇省昆山市青陽中路255號煙台統利飲料工業有限公司/中國山東省煙台市牟平區新城大街889號煙台北方安德利果汁(股)公司/山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司/中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路40號招商局3樓上海順風餐飲集團(股)公司/上海市黃浦區西藏中路500號第七層統一(上海)保健品商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室統一生活(浙江)商貿有限公司/中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室上海松江統一企業有限公司/上海市松江區新橋鎮民益路廿二號統一超商(浙江)便利店有限公司/浙江省錢江國際時代廣場3幢B102-103-1室統一(上海)商貿有限公司/中國上海市長寧區臨虹路131號308室統一商貿(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號上海統一寶麗時代實業有限公司/中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓統一企業(中國)投資有限公司/上海市長寧區臨虹路131號101室皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司/中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司/蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖股權投資中心13號樓203室上海統超首阜企業管理顧問有限公司/上海市徐匯區零陵路583號9樓1463室上海統一企業管理諮詢有限公司/上海市長寧區天山西路568號3幢3層統一企業(昆山)置業開發有限公司/中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號廈門金美信消費金融有限責任公司/廈門市思明區展鴻路82號6樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 方便麵、飲料及其他食品、大型飯店(含熟食滷味)、酒類(不含散裝酒)的零售、生產銷售各種原漿果汁、果蔬汁、複合果蔬汁、食用果蔬香精及食品用香料、鐵制包裝品的加工銷售、各種保健品、藥妝日用品買賣、批發及零售、投資管理、房地產開發、金融業、研發、食品、商品買賣、租賃、動植物油脂提煉、精煉、深加工、油粕及麵粉、飼料及各種糧油等相關產品的生產銷售、商場經營管理、零售業管理諮詢、市場調查、提供各類飼料、食品生產的相關技術、諮詢服務、蕃茄製品、礦泉水 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司為統一企業(股)公司之轉投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:本公司第五屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：許英傑獨立董事：吳嘉勳獨立董事：黃良傑 4.舊任者簡歷: 獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授獨立董事：吳嘉勳 維正投資股份有限公司 顧問獨立董事：黃良傑 凡易股份有限公司董事長暨I SQUARED CAPITAL 運營總監 5.新任者姓名: 將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。 6.新任者簡歷: 將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 8.異動原因:解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13 ~ 115/05/30 10.新任生效日期: 將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：許英傑獨立董事：吳嘉勳獨立董事：黃良傑 4.舊任者簡歷: 獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授獨立董事：吳嘉勳 維正投資股份有限公司 顧問獨立董事：黃良傑 凡易股份有限公司董事長暨I SQUARED CAPITAL 運營總監 5.新任者姓名: 獨立董事：黃慧玲獨立董事：嚴雯聖獨立董事：李建鴻 6.新任者簡歷: 獨立董事：黃慧玲 長榮大學企業管理學系 副教授獨立董事：嚴雯聖 輔仁大學餐飲管理學系 助理教授獨立董事：李建鴻 穩眾企業股份有限公司 負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/30 10.新任生效日期:115/05/19~118/05/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明獨立董事：許英傑獨立董事：吳嘉勳獨立董事：黃良傑 4.舊任者簡歷: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司副總董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司副總獨立董事：許英傑 國立高雄科技大學行銷與流通管理學系教授獨立董事：吳嘉勳 維正投資股份有限公司 顧問獨立董事：黃良傑 凡易股份有限公司董事長暨I SQUARED CAPITAL 運營總監 5.新任者職稱及姓名: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明獨立董事：黃慧玲獨立董事：嚴雯聖獨立董事：李建鴻 6.新任者簡歷: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 統一超商(股)公司總經理董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 統一企業(股)公司董事長董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 統一企業(股)公司副總董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 統一企業(股)公司副總獨立董事：黃慧玲 長榮大學企業管理學系 副教授獨立董事：嚴雯聖 輔仁大學餐飲管理學系 助理教授獨立董事：李建鴻 穩眾企業股份有限公司 負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典 60,735,047股董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先 60,735,047股董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜 60,735,047股董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明 60,735,047股獨立董事：黃慧玲 0股獨立董事：嚴雯聖 0股獨立董事：李建鴻 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/19~118/05/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度各項決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第13屆董事(含獨立董事)案，新任名單如下： 董事：統一企業股份有限公司代表人：黃瑞典董事：統一企業股份有限公司代表人：羅智先董事：統一企業股份有限公司代表人：劉宗宜董事：統一企業股份有限公司代表人：柴佳明獨立董事：黃慧玲獨立董事：嚴雯聖獨立董事：李建鴻 6.重要決議事項五、其他事項: 通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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