合庫金

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號持分土地及其上興建中之建物 2.事實發生日:115/8/24~115/8/24 3.董事會通過日期: 民國115年8月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積共約132.36平方公尺(折合40.04坪)，興建中建物面積共約694.56坪(外加4個停車位)交易總金額新臺幣11億9,800萬元(每坪約169萬8,917元，車位每個450萬元)。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：臻品商務股份有限公司及臻品顧問股份有限公司。 與本行關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣契約書約定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：依據專業估價機構估價報告。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.巨秉不動產估價師聯合事務所，限定價格1,237,039,878元 2.宏邦不動產估價師聯合事務所，限定價格1,230,856,967元 13.專業估價師姓名: 1.巨秉不動產估價師聯合事務所：陳亮元。 2.宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘。 14.專業估價師開業證書字號: 陳亮元：(113)北市估字第000343號。 李青塘：(108）北市估字第000278號。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 完成產權整合、長期營運布局及降低風險，並增加未來空間規畫彈性、管理效率及資產運用效益。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年8月24日 31.其他敘明事項: 本次係確認交易總金額為新臺幣11億9,800萬元整。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：網路，連結網址詳如本公司投資人關係專區項下活動訊息。 4.法人說明會擇要訊息：公佈本公司2026年第2季營運及財務概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號持分土地及其上興建中之建物 2.事實發生日:115/8/24~115/8/24 3.董事會通過日期: 民國115年8月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積共約132.36平方公尺(折合40.04坪)，更新前土地權利價值比率6.5994%。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：臻品商務股份有限公司及臻品顧問股份有限公司。 與本行關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依買賣契約書約定 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：依據專業估價機構估價報告。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.巨秉不動產估價師聯合事務所 2.宏邦不動產估價師聯合事務所估價金額不適用 13.專業估價師姓名: 1.巨秉不動產估價師聯合事務所：陳亮元。 2.宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘。 14.專業估價師開業證書字號: 陳亮元：(113)北市估字第000343號。 李青塘:（108）北市估字第000278號。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 完成產權整合、長期營運布局及降低風險，並增加未來空間規劃彈性、管理效率及資產運用效益。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本案交易決定方式採議價程序，爰將於決標後另行辦理補充公告。

1.發生變動日期:115/08/24 2.法人名稱:合作金庫金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:陳建忠 4.舊任者簡歷:台北市合作社聯合社理事主席 5.新任者姓名:盧志權 6.新任者簡歷:有限責任金門縣信用合作社理事主席 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/07至115/09/06 9.新任生效日期:115/09/07 10.其他應敘明事項:依公司法195條規定延長原任期至改選為止

1.股東臨時會日期:115/08/17 2.重要決議事項:通過取得或處分資產處理程序修正案 3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管 2.發生變動日期:115/08/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許瓊文/ 協理、合作金庫人壽保險股份有限公司財務部部門主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:闕麗雅/ 協理、合作金庫人壽保險股份有限公司財務部部門主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/15 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法遵主管 2.發生變動日期:115/07/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳靜蟬/法務暨法令遵循部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/01 8.其他應敘明事項:法遵主管職務暫由會計部鄭宥淇協理代理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會主管 2.發生變動日期:115/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許瓊文/ 協理、合作金庫人壽保險股份有限公司財務部部門主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/08/15 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣10,467,000,000元 4.除權（息）交易日:115/08/12 5.最後過戶日:115/08/13 6.停止過戶起始日期:115/08/14 7.停止過戶截止日期:115/08/18 8.除權（息）基準日:115/08/18 9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發0.80元，共計新臺幣125億4,474萬9,531元。 (2)股票股利每股配發0.25元，共計新臺幣39億2,023萬4,230元。 4.除權（息）交易日:115/08/11 5.最後過戶日:115/08/12 6.停止過戶起始日期:115/08/13 7.停止過戶截止日期:115/08/17 8.除權（息）基準日:115/08/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/11。 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利：新臺幣619,304,940元。 4.除權（息）交易日:115/07/29 5.最後過戶日:115/07/30 6.停止過戶起始日期:115/07/31 7.停止過戶截止日期:115/08/04 8.除權（息）基準日:115/08/04 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳春敏 6.新任者簡歷:合作金庫證券股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/07/15 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據金融監督管理委員會115/07/15金管證券字第1150344889號函辦理。

1.發生變動日期:115/07/09 2.法人名稱:中華民國農會 3.舊任者姓名: 蕭漢俊張永成 4.舊任者簡歷: 中華民國農會理事長中華民國農會總幹事 5.新任者姓名: 曾明瑞黃偉特 6.新任者簡歷: 南投縣農會總幹事羅東鎮農會理事長 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/18至118/06/17 9.新任生效日期:115/07/15 10.其他應敘明事項:依中華民國農會全農輔訓字第1150006570號函。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:王育群 4.舊任者簡歷: 合作金庫創業投資股份有限公司董事長兼代總經理 5.新任者姓名:陳秀雲 6.新任者簡歷: 合作金庫商業銀行中區區域中心協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/29 2.法人名稱:合作金庫金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:陳秀雲 6.新任者簡歷:合作金庫商業銀行中區區域中心協理 7.異動原因:新任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/07/28-117/07/27 9.新任生效日期:115/06/29 10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:合作金庫商業銀行董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」，首期配合出資5,000萬美元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)合作金庫銀行響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。 (2)藉由參與「企業投資美國融資保證機制」取得融資保證，降低授信風險。 (3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.事實發生日:115/06/29 2.捐贈原由:協助推展合作金融業務 3.捐贈金額:新臺幣900,000元 4.受贈對象:台灣合作社聯合社 5.與公司關係:利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.事實發生日:115/06/29 2.捐贈原由:協助辦理農業推廣及輔導業務 3.捐贈金額:新臺幣2,000,000元 4.受贈對象:中華民國農會 5.與公司關係:利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行115年6月29日第8屆第34次董事會決議通過

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過「取得或處分資產處理程序」修正案 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債 2.事實發生日:115/6/24~115/6/24 3.董事會通過日期: 民國115年6月24日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：視市場狀況決定之單位價格：依票面金額十足發行交易總金額：上限新臺幣100億元整 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：合作金庫金融控股股份有限公司與公司之關係：利害關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因： 擔任合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債之主辦承銷商前次移轉之所有人:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交割日一次付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依議價結果決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: （1）占總資產之比例：71.60% （2）占歸屬於母公司業主之權益之比例：358.28% （3）最近期財務報表中營運資金數額：6,029,650,577元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因擔任合作金庫金融控股股份有限公司無擔保主順位普通公司債之主辦承銷商而協助發行事宜 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月24日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 卓群聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 陳詠捷會計師 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7809號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 營運資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)財政部/政府董事 (2)中華民國農會/法人董事 (3)有限責任中華民國信用合作社聯合社/法人董事 (4)林衍茂/政府董事財政部代表人 (5)蘇佐政/政府董事財政部代表人 (6)蕭漢俊/法人董事中華民國農會代表人 (7)張永成/法人董事中華民國農會代表人 (8)麥勝剛/法人董事有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司已發行有表決權之股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第6屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項： (一)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 其他事項： 通過解除本公司第6屆董事競業禁止之限制討論案。 7.其他應敘明事項: 第6屆董事/獨立董事當選名單及當選權數如下： 董事： 財政部代表人林衍茂15,789,186,037權財政部代表人蘇佐政14,170,706,242權中華民國農會代表人蕭漢俊13,315,388,901權財政部代表人鄧延達13,286,676,045權財政部代表人蔡文慶13,266,198,055權合作金庫商業銀行企業工會代表人許家豪13,253,657,172權中華民國農會代表人張永成13,253,341,239權有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人麥勝剛13,216,787,163權財政部代表人李聰勇13,062,975,074權財政部代表人蔡國泰12,986,053,813權獨立董事: 林漢奇13,794,659,936權劉克宜13,221,445,210權王翼升13,186,200,658權黃啟瑞13,127,019,348權楊子菡13,104,100,470權

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林軒竹 (2)謝穎青 (3)林漢奇 (4)劉克宜 4.舊任者簡歷: (1)國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 (2)太穎國際法律事務所律師 (3)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (4)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 5.新任者姓名: (1)林漢奇 (2)劉克宜 (3)王翼升 (4)黃啟瑞 (5)楊子菡 6.新任者簡歷: (1)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (2)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 (3)竑德法律事務所主持律師 (4)臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長 (5)臺北大學財政學系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)林軒竹 (2)謝穎青 (3)林漢奇 (4)劉克宜 4.舊任者簡歷: (1)國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 (2)太穎國際法律事務所律師 (3)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (4)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 5.新任者姓名: (1)林漢奇 (2)劉克宜 (3)王翼升 (4)黃啟瑞 (5)楊子菡 6.新任者簡歷: (1)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (2)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 (3)竑德法律事務所主持律師 (4)臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長 (5)臺北大學財政學系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:蘇佐政 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:蘇佐政 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:續任 8.異動原因:配合董事改選，董事會委聘 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林衍茂 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼合作金庫商業銀行董事長 5.新任者姓名:林衍茂 6.新任者簡歷:本公司董事長兼合作金庫商業銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選，董事會重新推選 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事 (1)財政部代表人:林衍茂 (2)財政部代表人:蘇佐政 (3)財政部代表人:鄧延達 (4)財政部代表人:江瑞堂 (5)財政部代表人:李聰勇 (6)財政部代表人:蔡國泰 (7)有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人:麥勝剛 (8)中華民國農會代表人:鍾金光 (9)中華民國農會代表人:林裕堂 (10)合作金庫商業銀行企業工會代表人:許家豪 (二)獨立董事: (1)林軒竹 (2)謝穎青 (3)林漢奇 (4)劉克宜 4.舊任者簡歷: (一)董事 (1)合作金庫金融控股股份有限公司暨合作金庫商業銀行董事長 (2)合作金庫金融控股股份有限公司總經理 (3)中央銀行發行局局長 (4)中華郵政股份有限公司總經理 (5)行政院農業部農業金融署署長 (6)合作金庫商業銀行副理 (7)有限責任中華民國信用合作社聯合社理事主席 (8)苗栗縣農會總幹事 (9)南投縣中寮鄉農會總幹事 (10)合作金庫商業銀行五權分行襄理 (二)獨立董事: (1)國立成功大學會計學系暨財務金融研究所系主任兼所長 (2)太穎國際法律事務所律師 (3)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (4)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 5.新任者職稱及姓名: (一)董事 (1)財政部代表人:林衍茂 (2)財政部代表人:蘇佐政 (3)中華民國農會代表人:蕭漢俊 (4)財政部代表人:鄧延達 (5)財政部代表人:蔡文慶 (6)合作金庫商業銀行企業工會代表人:許家豪 (7)中華民國農會代表人:張永成 (8)有限責任中華民國信用合作社聯合社代表人:麥勝剛 (9)財政部代表人:李聰勇 (10)財政部代表人:蔡國泰 (二)獨立董事: (1)林漢奇 (2)劉克宜 (3)王翼升 (4)黃啟瑞 (5)楊子菡 6.新任者簡歷: (一)董事 (1)合作金庫金融控股股份有限公司暨合作金庫商業銀行董事長 (2)合作金庫金融控股股份有限公司總經理 (3)中華民國農會理事長 (4)中央銀行發行局局長 (5)中華郵政股份有限公司副總經理 (6)合作金庫商業銀行五權分行襄理 (7)中華民國農會總幹事 (8)有限責任中華民國信用合作社聯合社理事主席 (9)行政院農業部農業金融署署長 (10)合作金庫商業銀行副理 (二)獨立董事: (1)曾任第一金證券股份有限公司董事長 (2)立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師 (3)竑德法律事務所主持律師 (4)臺北大學金融與合作經營學系教授兼商學院院長 (5)臺北大學財政學系兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選第6屆董事 9.新任者選任時持股數: 財政部: 4,087,117,858股中華民國農會: 242,914,615股有限責任中華民國信用合作社聯合社: 6,069,703股合作金庫商業銀行股份有限公司企業工會: 4,674,095股林漢奇:0股劉克宜:0股王翼升:0股黃啟瑞:0股楊子菡:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利歐元1,016,893.88元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/15 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度決算盈餘分配承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營運報告及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 承認事項:追認經董事會通過新任董事案討論事項: 1.通過法定檢查人EY會計師事務所續約案 2.解除董事暨法定檢查人114年職務責任討論案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 吳季澤/法商法國巴黎保險控股公司代表人畢炯華/法商法國巴黎保險控股公司代表人 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經本公司已發行有表決權之股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派表承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「115年度預算暨業務計畫」討論案 (2)通過本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所陳昭宇會計師辦理本公司115年度財務報告、稅務報告查核簽證及內部控制制度查核等工作事項討論案 (3)通過本公司董事長、總經理及高階管理階層之114年度績效考核、績效獎金及115年度調薪情形討論案 (4)通過解除本公司「董事競業禁止之限制」討論案 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林軒竹 4.舊任者簡歷:國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授兼系主任 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07-115/09/06 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:自115年6月18日生效。

1.發生變動日期:115/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:林軒竹 4.舊任者簡歷:國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授兼系主任 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07-115/09/06 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:7/24 13.同任期獨立董事變動比率:1/5 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自115年6月18日生效。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/28 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣4,598,056元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/04 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新臺幣178,164,860元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度決算盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認114年度營業報告書、財務報表(含個體及合併)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過114年度盈餘分配之現金股利除息基準日案。 (二)通過114年度盈餘分配股票股利辦理盈餘轉增資案。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/25 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣10,467,000,000元。 4.除權（息）交易日:115/06/03 5.最後過戶日:115/06/04 6.停止過戶起始日期:115/06/05 7.停止過戶截止日期:115/06/09 8.除權（息）基準日:115/06/09 9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：網路，連結網址詳如本公司投資人關係專區項下活動訊息。 4.法人說明會擇要訊息：公佈本公司2026年第1季營運及財務概況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣229,420,520元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/12 9.其他應敘明事項:無。