永固-KY

1.董事會決議日期:115/08/24 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):854,273,548 5.預定買回之期間:115/08/25~115/10/24 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):12.00~21.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.21 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: (一)依「證券交易法」第28條之2第1項暨「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。 (二)有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下： 1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。 2.買回股份種類：本公司之普通股。 3.買回股份之總金額上限：新台幣854,273,548元整。(未超過保留盈餘加計已實現資本公積之總額) 4.預定買回之期間：115年8月25日至115年10月24日。 5.預定買回之數量：預計買回1,000,000股為限。 6.買回區間價格：每股新台幣12元至21元之間，惟股價若跌破買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。(所訂買回區間價格介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(取高者)之百分之一百五十與董事會決議當日收盤價之百分之七十間為適) 7.買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。 8.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：約1.21%。 (三)依規定擬訂本公司董事會通過買回本公司股份之決議，業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書，聲明書內容請參閱【附件九】。 (四)本公司目前已發行且流通在外普通股為82,353,402股，本次擬買回之股份僅佔目前已發行且流通在外普通股約1.21%，且以自有資金收購，故本次買回股份並不影響本公司資本之維持及財務狀況。另已委託中國信託綜合證券股份有限公司對本次買回股份價格之合理性出具評估意見，請參閱【附件十】。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份1.21%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產 0.88%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 依中國信託綜合證券股份有限公司之評估意見，永固集團股份有限公司本次預計買回該公司普通股股分之價格區間尚屬合理，其決策過程具合法性，而買回普通股份數量及價格區間，對該公司之財務結構、流動比率、償債能力及獲利能力等項目之影響尚不重大，故該公司本次買回股份對財務狀況及股東權益並無重大不利影響。 18.其他證期局所規定之事項: 無

1.事實發生日:115/07/07 2.發生緣由:法務部調查局今日至本公司進行搜索調查。 3.因應措施:本公司全力配合調查。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運正常，對本公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無。