桓鼎-KY

1.事實發生日:115/09/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯鋌營造股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,000,264 (4)原背書保證之餘額(仟元):265,395 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):345,395 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24,705 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運需求之融資保證擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):230,000 (2)累積盈虧金額(仟元):283,509 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依借款合約之規定 (2)日期: 依借款合約之規定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,000,264 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 598,695 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 119.71 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 259.59 10.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/08/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者職稱、姓名及國籍:楊志文/董事/中華民國 6.新任者簡歷:桓鼎股份有限公司 總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派董事。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/08/24 12.同任期董事變動比率:33.33% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將依註冊地相關法令規定辦理變更登記，其工商登記資料登載之生效日期以註冊地主管機關受理收件之作業日期為準。

1.發生變動日期:115/08/24 2.法人名稱:桓鼎股份有限公司 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:洪濬梃 6.新任者簡歷:桓鼎股份有限公司 財務長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/09-116/04/08 9.新任生效日期:115/08/24 10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/19 2.董事會預計召開日期:115/08/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:桓鼎股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修訂本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:第1~4頁、第23頁及第70頁之部分內容。 8.更正後金額/內容/頁次:第1~6頁、第25頁及第72頁之部分內容。 9.因應措施:重新上傳修訂後股東會年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本) 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:第五屆審計委員會及第五屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 第四屆審計委員會： (1)鄭淳仁 (2)林群貿第四屆薪資報酬委員會： (1)鄭淳仁 (2)林群貿 (3)林蒼祥 4.舊任者簡歷: 第四屆審計委員會： (1)鄭淳仁桓鼎股份有限公司 獨立董事安集科技股份有限公司 獨立董事奇鋐科技股份有限公司 獨立董事 (2)林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長第四屆薪資報酬委員會： (1)鄭淳仁桓鼎股份有限公司 獨立董事安集科技股份有限公司 獨立董事奇鋐科技股份有限公司 獨立董事 (2)林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長 (3)林蒼祥群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事東森國際股份有限公司 獨立董事淡江大學財務金融系 榮譽教授台灣財務工程學會 榮譽理事長聯嘉光電股份有限公司 財務顧問 5.新任者姓名: 第五屆審計委員會： (1)林蒼祥 (2)林群貿 (3)王文欣第五屆薪資報酬委員會： (1)林蒼祥 (2)林群貿 (3)王文欣 6.新任者簡歷: 第五屆審計委員會： (1)林蒼祥群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事東森國際股份有限公司 獨立董事淡江大學財務金融系 榮譽教授台灣財務工程學會 榮譽理事長聯嘉光電股份有限公司 財務顧問 (2)林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長 (3)王文欣肯園國際股份有限公司 董事暨總經理第五屆薪資報酬委員會： (1)林蒼祥群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事東森國際股份有限公司 獨立董事淡江大學財務金融系 榮譽教授台灣財務工程學會 榮譽理事長聯嘉光電股份有限公司 財務顧問 (2)林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長 (3)王文欣肯園國際股份有限公司 董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)，審計委員會由新任獨立董事組成，另董事會委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 10.新任生效日期:115/06/24~118/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.法人名稱:樺成國際投資股份有限公司 3.舊任者姓名:蔡能吉 4.舊任者簡歷:樺漢科技股份有限公司 總經理 5.新任者姓名:黃朝懋 6.新任者簡歷:樺漢科技股份有限公司 投資長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/24至118/06/23 9.新任生效日期:115/06/24 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：莊宏偉歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長佐茂股份有限公司 法人董事代表人統量電能股份有限公司 法人董事代表人 (2)董事：陳帝生台端興業股份有限公司 董事長統量電能股份有限公司 董事長麗儲電力股份有限公司 董事長佐茂股份有限公司 法人董事代表人 (3)董事：林建興歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事 (4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉樺領智安股份有限公司 董事長 (6)獨立董事：林群貿大城地產股份有限公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數37,391,088權(99.48%)、反對權數16,000權(0.04%)、無效權數0權、棄權/未投票權數177,835權(0.47%)，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：莊宏偉 (2)董事：林建興 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：莊宏偉歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長 (2)董事：林建興歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事：莊宏偉歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長地址：上海市松江區茸興路488號 (2)董事：林建興歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事地址：上海市松江區茸興路488號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建材批發/零售業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：莊宏偉 中華民國 (2)董事：陳帝生 中華民國 (3)董事：林建興 中華民國 (4)獨立董事：鄭淳仁 中華民國 (5)獨立董事：林群貿 中華民國 4.舊任者簡歷: (1)董事：莊宏偉桓鼎股份有限公司 董事長暨執行長聯鋌營造股份有限公司 董事長桓鼎永續新材股份有限公司 董事長歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事長宏記國際貿易(上海)有限公司 董事長桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人暨總經理佐茂股份有限公司 法人董事代表人統量電能股份有限公司 法人董事代表人Buima Holding Ltd. 董事OWA Metallic Pte. Ltd. 董事Syntech Holding Co. Ltd. 董事 (2)董事：陳帝生桓鼎股份有限公司 董事台端興業股份有限公司 董事長桓鼎能源股份有限公司 董事長統量電能股份有限公司 董事長麗儲電力股份有限公司 董事長佐茂股份有限公司 法人董事代表人茂利股份有限公司 法人董事代表人Buima Holding Ltd. 董事Syntech Holding Co. Ltd. 董事桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事興鐵新型建材(上海)有限公司 董事樂智康股份有限公司 董事 (3)董事：林建興桓鼎股份有限公司 董事桓鼎能源股份有限公司 監察人歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事OWA Metallic Pte. Ltd. 董事玉晶光電股份有限公司 董事 (4)獨立董事：鄭淳仁桓鼎股份有限公司 獨立董事安集科技股份有限公司 獨立董事奇鋐科技股份有限公司 獨立董事 (5)獨立董事：林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：莊宏偉 中華民國 (2)董事：陳帝生 中華民國 (3)董事：林建興 中華民國 (4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉 中華民國 (5)獨立董事：林蒼祥 中華民國 (6)獨立董事：林群貿 中華民國 (7)獨立董事：王文欣 中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事：莊宏偉桓鼎股份有限公司 董事長暨執行長聯鋌營造股份有限公司 董事長桓鼎永續新材股份有限公司 董事長歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事長宏記國際貿易(上海)有限公司 董事長桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人暨總經理佐茂股份有限公司 法人董事代表人統量電能股份有限公司 法人董事代表人Buima Holding Ltd. 董事OWA Metallic Pte. Ltd. 董事Syntech Holding Co. Ltd. 董事 (2)董事：陳帝生桓鼎股份有限公司 董事台端興業股份有限公司 董事長桓鼎能源股份有限公司 董事長統量電能股份有限公司 董事長麗儲電力股份有限公司 董事長佐茂股份有限公司 法人董事代表人茂利股份有限公司 法人董事代表人Buima Holding Ltd. 董事Syntech Holding Co. Ltd. 董事桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事興鐵新型建材(上海)有限公司 董事樂智康股份有限公司 董事 (3)董事：林建興桓鼎股份有限公司 董事桓鼎能源股份有限公司 監察人歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事OWA Metallic Pte. Ltd. 董事玉晶光電股份有限公司 董事 (4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉樺漢科技股份有限公司 總經理American Industrial Systems Inc. 董事長超恩股份有限公司 董事長樺領智安股份有限公司 董事長Ennoconn Mexico, S. de R.L. de C.V. 董事長Ennoconn Chile SpA 董事長Ennoconn Peru, S.A.C. 董事長Ennotech Vietnam Company Limited 董事長樺成國際投資股份有限公司 董事瑞祺電通股份有限公司 董事威霸科技股份有限公司 董事帆宣系統科技股份有限公司 董事磐儀科技股份有限公司 董事樺康智雲股份有限公司 董事聖洋科技股份有限公司 董事蘇州樺漢科技有限公司 董事Ennoconn Philippines Corporation 董事Ennoconn India Corporation 董事Ennoconn Australia Pty. Ltd. 董事AIS Cayman Technology Group 董事Gemini Data Inc. 董事DuDoo Ltd. 董事 (5)獨立董事：林蒼祥群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事東森國際股份有限公司 獨立董事淡江大學財務金融系 榮譽教授台灣財務工程學會 榮譽理事長聯嘉光電股份有限公司 財務顧問 (6)獨立董事：林群貿桓鼎股份有限公司 獨立董事大自然交易平台股份有限公司 董事長大城地產股份有限公司 獨立董事泰偉電子股份有限公司 獨立董事鼎玉家族辦公室有限公司 執行長 (7)獨立董事：王文欣肯園國際股份有限公司 董事暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事) 9.新任者選任時持股數: (1)董事：莊宏偉 528,521股 (2)董事：陳帝生 3,143,459股 (3)董事：林建興 1,537,880股 (4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉 1,220,000股 (5)獨立董事：林蒼祥 0股 (6)獨立董事：林群貿 0股 (7)獨立董事：王文欣 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29 11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案當選名單： 董事：莊宏偉、陳帝生、林建興、樺成國際投資股份有限公司 代表人：蔡能吉獨立董事：林蒼祥、林群貿、王文欣 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過發行2026年限制員工權利新股案 (4)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股或中華民國境內無擔保轉換公司債案 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/25 1.召開法人說明會之日期：115/06/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：元大證券(台北市南京東路三段219號2樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司經營結果及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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