聖暉*

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/10 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.2元，合計人民幣20,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/09/18 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.現金股利發放日期:115/09/18 13.其他應敘明事項:股權登記日為115/09/17

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/07 1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/23 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：9/7~9/8:Island Shangri-La, Hong Kong 9/22~9/23:Hong Kong 4.法人說明會擇要訊息：9/7~9/8: 本公司受邀參加MACQUARIE舉辦之Macquarie NEXT INNOVATIONS Tech Conference 2026 9/22~9/23: 本公司受邀參加BofA Securities舉辦之2026 Asia Pacific Conference，於會議中說明本公司2026年第二季營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/26 2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.2元，合計人民幣20,000,000元 3.其他應敘明事項:無

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/08/28 15:00-16:00 2.發布財務業務資訊之地點: 價值在線: www.ir-online.cn 3.公開之財務、業務相關資訊:2026年半年度經營狀況 4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:不適用 5.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：17 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券匯立分公司舉辦之線上法人說明會，於會議中說明本公司2026年第二季營運狀況 5.其他應敘明事項：本次法說會報名請洽[email protected]完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/17 1.召開法人說明會之日期：115/08/17 ~ 115/09/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：8/17國票金控大樓8/18台北101 9/1台北寒舍艾美酒店9/9台北晶華酒店9/14~9/15W Taipei 4.法人說明會擇要訊息：8/17:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會8/18:本公司受邀參加BofA Securities舉辦之2026 BofA Taiwan Tech Forum 9/1:本公司受邀參加櫃買中心與永豐金證券舉辦之2026年半導體展高峰論壇9/9:本公司及子公司朋億(股)公司與銳澤實業(股)公司受邀參加元大證券舉辦之2026元大證券第三季投資論壇9/14~9/15:本公司受邀參加UBS舉辦之UBS Taiwan Summit 2026，於會議中說明本公司2026年第二季營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/13 2.公司名稱:聖暉工程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定辦理，本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣1,755,553,380元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:聖暉系統集成集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持有64.997%之子公司 5.發生緣由:子公司聖暉系統集成集團股份有限公司發行無擔保可轉換公司債獲中國證監會同意。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/08/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:RAYZHER TECHNOLOGY USA INC (2)與資金貸與他人公司之關係: 接受資金貸與公司-RAYZHER TECHNOLOGY USA INC為提供資金貸與公司-銳澤實業股份有限公司直接100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):808,626 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供營運周轉用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 未提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):58,832 (2)累積盈虧金額(仟元):-54,221 5.計息方式: 依合約辦理 6.還款之: (1)條件: 依合約辦理 (2)日期: 依合約辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 994,550 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.59 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為115Q2

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/31 2.公司名稱:聖暉工程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定辦理，本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新臺幣1,530,000仟元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/17 2.公司名稱:聖暉工程科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，公告本公司發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：民國115年7月17日 (2)委託代收價款機構：國泰世華商業銀行建成分行 (3)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行股份有限公司市政分公司

1.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:蘇州冠禮科技股份有限公司 2.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司48.07%間接持有之子公司 3.申請海外證券市場掛牌交易之送件日期:115/06/30 4.申請海外證券市場掛牌之交易所:深圳證券交易所創業板 5.其他應敘明事項:本案業經本公司115年5月28日股東常會決議通過

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:聖暉系統集成集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持有64.997%之子公司 5.發生緣由:子公司聖暉系統集成集團股份有限公司發行無擔保可轉換公司債獲上海證券交易所上市審核委員會審核通過。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次發行尚需獲得中國證監會同意後方可實施。

1.事實發生日:115/06/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Sheng Huei International Co. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 被背書保證公司-Sheng Huei International Co. Ltd.，為提供背書保證公司-聖暉工程科技股份有限公司直接100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):65,507,670 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,246,530 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,230,820 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,477,350 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):384,544 (8)本次新增背書保證之原因: 係為被背書保證公司融資保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 未提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):121,302 (2)累積盈虧金額(仟元):3,704,633 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期解除 (2)日期: 合約到期解除 6.背書保證之總限額(仟元): 104,812,272 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 22,797,300 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 174.00 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 234.79 10.其他應敘明事項: 被背書保證公司最近期經會計師查核(核閱)報表為115Q1

1.事實發生日:115/06/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州冠禮科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 提供資金貸與公司-冠禮控制科技(上海)有限公司為接受資金貸與公司-蘇州冠禮科技股份有限公司直接100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,213,967 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):370,648 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):370,648 (8)本次新增資金貸與之原因: 供營運周轉用 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 未提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):935,507 (2)累積盈虧金額(仟元):2,554,331 5.計息方式: 依合約辦理 6.還款之: (1)條件: 依合約辦理 (2)日期: 依合約辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 677,748 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.17 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為115Q1

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.65元，合計人民幣65,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/12 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.現金股利發放日期:115/06/12 13.其他應敘明事項:股權登記日為115/06/11

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司中華民國一一四年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司中華民國一一四年度營業報告書暨財務報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案 (5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案 (6)子公司蘇州冠禮科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市討論案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:邱慧吟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/05/28 2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 蘇州冠禮科技股份有限公司(以下簡稱「蘇州冠禮」或發行人) 3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司經由朋億股份有限公司持有蘇州冠禮48.07%股權 4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明: 子公司蘇州冠禮為提高市場知名度及提升公司競爭力，擬於深圳證券交易所創業板申請上市交易。根據中國證監會及其他證券監管部門之要求，本公司及子公司朋億股份有限公司(兩者合稱控股股東)與蘇州冠禮(即發行人)擬出具各項承諾。經本公司評估對控股股東財務、業務或股東權益並不致發生重大影響。 5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項: (1)關於股份鎖定、持股及減持意向的承諾發行人股票上市之日起三十六個月內控股股東不轉讓、委託他人管理或由發行人回購所持有之上市前股份，若發行人上市後6個月內，股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，則鎖定期限自動延長6個月；且控股股東若在鎖定期滿後兩年內減持，減持價格將不低於發行價。發行人上市起三年內，若當年度淨利潤較上市前一年度下滑50%，則每次將延長控股股東當時所持股份之鎖定期限6個月。 若中國證監會和深圳證券交易所對控股股東股份鎖定及減持另有要求，則控股股東承諾將依要求執行。 控股股東若不履行承諾，將承擔發行人、其他股東或利益相關方的損失，同時違規減持股票的收益將歸發行人所有。 (2)關於首次公開發行上市後三年內穩定股價的承諾發行人股票上市後三年內，若收盤價連續20個交易日均低於發行人最近一期期末經審計的每股淨資產，控股股東及發行人要履行穩定公司股價措施，包括公司回購、控股股東增持及發行人董事(不含獨立董事)、高級管理人員增持等。 控股股東與發行人若不履行承諾，須公開道歉、提出補充或替代承諾並依法賠償投資者損失。 (3)關於欺詐發行上市的股份回購和股份買回承諾如發行人被監管機構認定構成欺詐發行，控股股東將督促發行人在監管機構認定之日起5個工作日內啟動股份買回程序，購回本次公開發行的全部新股。 (4)關於填補被攤薄即期回報的措施與承諾控股股東承諾: A.不越權干預發行人經營管理活動，不侵佔發行人利益。 B.發行人上市前，若中國證監會新增關於填補回報措施與承諾的新規定，控股股東將依最新規定出具補充承諾。 C.承諾切實履行控股股東作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾則履行解釋及道歉，若給發行人或者投資者造成損失，願意依法承擔相應的補償責任。 發行人提出具體措施及承諾包括以下幾點： A.持續提升公司整體實力，擴大公司業務規模。 B.保證募集資金規範、有效使用，積極穩妥地實施募集資金投資項目。 C.全面提升公司管理水準，提高資金使用效率。 D.優化投資者回報機制，嚴格執行利潤分配政策。 (5)關於利潤分配政策的承諾發行人承諾上市後嚴格執行《公司章程（草案）》及《分紅回報規劃》。若違反將公告原因並向股東道歉，以及提出補充或替代承諾。 (6)關於依法承擔賠償或賠償責任的承諾控股股東與發行人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，若有違反，控股股東將依法購回已轉讓的原限售股份，並督促發行人履行回購程序(在股東會上投贊成票)，同時雙方皆依法賠償投資者的直接經濟損失。 (7)關於未履行承諾的約束措施的承諾函發行人若無不可抗力卻未履行承諾，將公開道歉、在期限內糾正或作出補充/替代承諾、依法承擔賠償責任。對未履行承諾的股東、董監高，將立即停止對其現金分紅或停發薪酬津貼。 控股股東若無不可抗力卻未履行承諾時，除公開道歉、限期糾正、承擔賠償外，若未承擔賠償責任，發行人有權扣減其應得的現金分紅；因未履行承諾而獲得的收益全部歸發行人所有。 控股股東與發行人若因不可抗力導致未履行承諾，需披露原因並研究將損失降到最低的方案。 (8)關於公司股東資訊披露的專項承諾發行人承諾真實披露股東資訊。股份權屬清晰、無代持或糾紛；不存在法律法規禁止持股的主體或中介機構相關人員持股；不存在不當利益輸送，且不存在證監會系統離職人員及其親屬違規入股的情形。 (9)關於減少和規範關聯交易的承諾函控股股東承諾減少關聯交易；確有必要時將嚴格遵守迴避與決策程序，按市場化公允價格進行，不損害發行人及其他股東的合法權益。 (10)關於避免同業競爭的承諾函控股股東承諾未從事與發行人構成競爭的業務；未來不會從事構成重大不利影響的同業競爭業務；若有任何潛在構成重大不利影響同業競爭的商業機會，將立即通知發行人，並優先提供給發行人或其下屬企業收購。 (11)關於避免資金佔用和違規擔保的承諾函控股股東承諾不以任何方式佔用發行人資金，不與發行人發生非經營性資金往來，不違規要求發行人為其債務提供擔保。若違反導致發行人損失願承擔由此產生的全部責任。 (12)關於保持發行人資產、人員、財務、機構和業務獨立的承諾控股股東承諾發行人在資產、人員、財務、機構、業務方面與控股股東完全分開。發行人高管不在控股股東單位兼任除董事以外的職務或領薪；發行人財務部門、銀行帳戶及納稅皆完全獨立；機構不混同，業務獨立且無同業競爭或顯失公平的關聯交易。 (13)關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾函發行人對招股書真實、準確、完整性承擔個別和連帶法律責任。股票上市流通前若被認定重大違法，將向投資者退還股票申購款並加算利息。上市流通後被認定重大違法，將在5個交易日內通知召開董事會並實施股份回購。若因此致使損失，則賠償該損失，未履行賠償時，將停止現金分紅、調減或停發董監高薪酬，以及增發股份、發行公司債券及重大資產重組等資本運作，並自動凍結帳戶內相等金額的款項用於賠償。 控股股東承諾發行人的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔相應的法律責任。 (14)關於申請電子文件與預留原件一致的承諾函發行人承諾電子版申請文件與預留原件內容完全一致，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。 (15)保證不影響和干擾審核的承諾函發行人與控股股東承諾遵守廉潔自律規範須知，不私下接觸審核人員、監管人員或上市委委員等。絕不組織、指使或參與贈送財物、提供旅遊宴請、安排偏離公允價格的理財產品、提供內幕消息等不正當利益輸送行為。不打探未公開審核信息、不洩露審核知悉的商業秘密。 (16)關於股利分配的承諾函發行人首次公開發行股票後，如其股東會根據公司章程的規定通過利潤分配具體方案，控股股東承諾同意該議案。 (17)關於房產瑕疵的承諾函若發行人因自有或租賃場地、房產不規範情形影響正常經營，控股股東承諾及時採取措施(包括協助提供相似條件場地)。若房產被收回、拆除或受處罰，控股股東願意承擔發行人因此遭受的所有損失、索賠與費用。 (18)控股股東對證券發行文件的確認意見控股股東確認證券發行文件中與其相關及發行人披露之內容皆真實、準確、完整，承諾與發行人承擔連帶責任。若所提供資訊存在虛假、誤導或遺漏，對接收資訊的中介機構承擔連帶賠償責任。 6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/05/28 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會日期:115/03/03 2.股東會日期:115/05/28 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: 蘇州冠禮科技股份有限公司 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 子公司蘇州冠禮科技股份有限公司(以下簡稱「蘇州冠禮」)擬於深圳證券交易所創業板申請上市交易，係為提高市場知名度及提升公司競爭力。本公司目前直接及間接合計持有蘇州冠禮公司48.07%的股權，如順利完成上市程序，有望對本公司形象及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價值，本公司及所有股東將共同受益。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: 對財務的影響 (1)蘇州冠禮A股上市有利於增加本公司股東權益，蘇州冠禮因市場地位及公司形象等提升，在中國所經營業務擴大，有利於增加歸屬於本公司的淨利潤。 (2)改善財務結構與減輕財務費用蘇州冠禮如順利A股上市，將可增加本公司籌資管道，取得更多元化的中國子公司在地資金來源，將可有效降低目前資本成本，減輕財務費用。 (3)未涉及原股東股份轉讓本次公開發行後本公司仍保有對蘇州冠禮的控制地位，且本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行。 對業務的影響 (1)蘇州冠禮藉由A股上市，可進一步提升本公司在地的企業社會形象，吸引優秀人才，並藉由員工認股等獎勵措施確保核心人員的穩定性，有助公司拓展集團業務的發展前景。 (2)蘇州冠禮通過本次A股上市，可利用募集資金再投資，複製既有的成功模式拓展中國市場，以進一步提升產能規模、增加研發技術能量，並可進一步提高行業競爭門檻與公司既有價值優勢，為公司帶來獲利。 6.預計組織架構及業務調整方式: 組織架構及業務調整與現行相同，未來無預計調整。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 組織架構及業務調整與現行相同，未來預計無影響。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 蘇州冠禮擬辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在深圳證券交易所創業板上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，本次股權分散方式如下： (1)分散方式公開發行股票，具體方式為發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，採取網下對投資者詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，或中國證券監督管理委員會認可的其他方式(包括但不限於向戰略投資者配售股票)。 (2)本次公開發行股票數量依據上市地相關法規，公開發行股票數量需達到發行後股本總數25%以上(預計7,000萬股)，最終發行數量以中國證券監督管理委員會核准為準；若蘇州冠禮日後順利獲得A股上市之許可，將於辦理上市前股權分散時，事先委請獨立專家就釋股數量及價格之合理性或對本公司股東權益影響出具意見書，並將專家意見書提請本公司審計委員會審議後再次提報董事會討論。 (3)預計降低持股(或出資額)比例蘇州冠禮擬辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在深圳證券交易所創業板上市，採發行新股，不涉及本公司既有股份轉讓，根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所規定適格的投資者，本公司不會參與認購，預計發行新股後本公司之持股比率為36.06%。 9.價格訂定依據: 根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向詢價對象詢價的方式確定發行價格。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 根據上市地相關法規，本次新股發行對象為符合中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所規定適格的投資者，本公司不會參與認購。 11.是否影響公司繼續上櫃: 蘇州冠禮如順利於A股上市，並不影響本公司於台灣繼續上櫃。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:115/03/03 13.其他應敘明事項: (1)蘇州冠禮公司考量長遠發展，向中國主管機關申請首次公開發行股票並上市(A股)，惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。 (2)為配合蘇州冠禮辦理首次公開發行人民幣普通股(A股)並申請在深圳證券交易所創業板上市的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項，包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行的發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售、募集資金用途、修改並簽署避免同業競爭協議、穩定股價承諾函、其他承諾函、確認函及相關文件，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項。 (3)本案直至執行結束或另有討論決議後方始終止。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/26 1.召開法人說明會之日期：115/05/26 ~ 115/06/03 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：5/26:台北晶華酒店5/28~5/29:台北文華東方酒店6/2~6/3:台北W Hotel 4.法人說明會擇要訊息：5/26:本公司受邀參加台新證券舉辦之第二季全球投資論壇5/28~5/29:本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之Asia AI Summit 2026 6/2:本公司受邀參加Goldman Sachs舉辦之GS Taiwan Computex & Corporate Day 6/3:本公司受邀參加Citi舉辦之2026 Taiwan Tech Conference，於會議中說明本公司2026年第一季營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/18 1.召開法人說明會之日期：115/05/18 ~ 115/06/11 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：5/18~5/19:香港港麗酒店6/11:Westin SG Hotel 4.法人說明會擇要訊息：5/18~5/19:本公司受邀參加MACQUARIE舉辦之ASIA CONFERENCE 2026 6/11:本公司受邀參加大和國泰證券舉辦之Daiwa TECH Conference，於會議中說明本公司2026年第一季營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣1,799,173,485元 4.除權（息）交易日:115/07/06 5.最後過戶日:115/07/07 6.停止過戶起始日期:115/07/08 7.停止過戶截止日期:115/07/12 8.除權（息）基準日:115/07/12 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/24 13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04 2.董事會預計召開日期:115/05/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季 4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2025年度利潤分配方案的議案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過公司2025年年度報告全文及摘要的議案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司2025年度董事會工作報告的議案 (2)通過提請股東會授權董事會制定2026年度中期分紅方案的議案 (3)通過公司2026年預計擔保總額度的議案 (4)通過公司2026年度向金融機構申請綜合授信額度的議案 (5)通過續聘會計師事務所的議案 (6)通過2025年度董事、高級管理人員薪酬確認及2026年度薪酬方案的議案 7.其他應敘明事項:無

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